BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS 0000383134 NIP 4990634727 REGON 320981728

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisa nej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 24 czerwca 2026 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, b) przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za lata ubiegłe, na wypłatę dywidendy, c) podziału zysku z działalności Spółki za 2025 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku, e) udzielenia absolutorium Komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2025 roku. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.05.2025 R., REP. „A” NR 2747/2025, NOTA RIUSZ MIROSŁAW KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA NOTARIUSZ MIROSŁAW KULESZA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO §4 I §20 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić 1 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 2 1. 22 23 Z PRODUKCJA DRZWI I OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH wykreślić: 1 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 4 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 10 2. 22 24 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 2. 22 25 Z OBRÓBKA I WYKOŃCZANIE WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 12 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 13 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 14 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 2. 46 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 16 2. 46 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 17 2. 68 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOS ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18 2. 47 HANDEL DETALICZNY

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 15 maja 2025 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Aleksan dra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, b) przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki za lata ubiegłe, na wypłatę dywidendy, c) podziału zysku z działalności Spółki za 2024 rok, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku, e) udzielenia absolutorium Komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2024 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Komplementariusza Spółki. 9. Zamknięcie obrad.

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 12 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, b) uchwała o sposobie pokrycia straty za 2023 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku, d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2023 roku. 8. Zamknięcie obrad.

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, wpis nej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 22 czerwca 2023 r., o godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, b) przeznaczenia zysku z działalności Spółki za 2022 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2022 roku. 8. Zamknięcie obrad. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, wpis nej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 2 września 2022 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) przeznaczenia zysku z działalności Spółki za 2021 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2021 roku. 8. Zamknięcie obrad.

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, wpis nej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 15 września 2021 r., o godz. 1200, w Kancelari Notarialnej Aleksandra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) przeznaczenia zysku z działalności Spółki za 2020 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, d) udzielenia absolutorium komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2020 roku, e) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych. 8. Zamknięcie obrad. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 4 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 11 2. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 12 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 13 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 14 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 15 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 16 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 17 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 18 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 19 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 20 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 21 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 22 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 23 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 24 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 25 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW 2020 BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 27 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 28 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 29 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 30 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 31 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 32 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 33 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 35 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 37 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 38 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie. Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377531, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 25 sierpnia 2020 r., o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska - notariusz, Mirosław Kulesza - notariusz Spółka Cywilna. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, b) przeznaczenia zysku z działalności Spółki za 2019 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi, tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2019 roku. 8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. - 9. Zamknięcie obrad. .

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu