CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000324475 NIP 9551957514 REGON 811964109

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 1000, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Proponowany porządek obrad ZWZ: 1) Otwarcie ZWZ; 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwał w sprawach: A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYCZKA 2. MICHAŁ JAKUB 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GRYCZKA Ł 2. MARTA KATARZYNA 3. [ukryto]

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), na podstawie § 23 ust. 3, § 19 ust. 2 i § 39 Statutu Spółki, oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 930, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 6.1. Odwołania Członka Rady Nadzorczej - Michała Gryczka, 14 – 6.2. Powołania Członka Rady Nadzorczej - Marty Katarzyna Gryczka. 7. Zamknięcie NWZA.

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz § 39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 16 czerwca 2021 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Proponowany porządek obrad ZWZ: 1) Otwarcie ZWZ. 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363 KSH. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, i b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, c) wypłaty dywidendy, d) przeznaczenia niewykorzystanego kapitału rezerwowego pozostałego po dokonaniu skupu akcji własnych spółki Calesco S.A., e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANAD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G LIZY TECHNICZNE 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 9 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH wykreślić: 10 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 11 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 15 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 16 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 17 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 18 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 19 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 20 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 21 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 23 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 24 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 25 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 26 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 27 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 28 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 29 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 30 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 31 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 32 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 34 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 35 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 36 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 37 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 38 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 39 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 41 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 42 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 43 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH . 43

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOKOWSKA 2. JANINA JOLANTA 3. [ukryto]

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), działając na podstawie § 37 Sta14 – tutu Spółki, art. 396 § 4 i 5 i art. 362 § 1 pkt 8 w sprawie uchwały ZWZA nr 18/2020 z dnia 29.06.2020 r., oraz na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 402 § 1 i 2 i art. 398 oraz art. § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały: a) w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 7. Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363 KSH. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu Spół zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 29 czerwca 2020 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Porządek obrad ZWZ: 1) Otwarcie ZWZ. 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, c) Wypłata dywidendy. d) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, e) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, f) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej, g) Wyznaczenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, h) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, i) Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy, j) Wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Calesco S.A. , akcji własnych. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki, Marii Majewskiej (pismo Marii Majewskiej z dnia 19.05.2020 r. i pismo Jacka Gryczka z dnia 21.05.2020 r.) i na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 400 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie NWZA. 2) Wybór Przewodniczącego NWZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 312500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A należących do pani Marii Majewskiej, b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży 50000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A należących do pana Jacka Gryczka. 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 25 MARCA 2020 R. REPERTORIUM A NR 908/2020, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. - ZMIENIONO §8 UST.2, §19 UST.2, §35 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOKOWSKA 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DOKOWSKA 2. MAGDALENA MARTA 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statut spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2020 r., o godz. 1300, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki. 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwał w sprawach: 6.1. Zmiany statutu: A) Zmiany statutu w sprawie liczby członków RN W związku z tym, że z dniem 04.06.2019 r. spółka Calesco S.A nie jest spółką publiczną paragraf 19 punkt 2 Statutu spółki Calesco S.A.: „Rada Nadzorcza składa się co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, ze wskazaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego.” Przyjmuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, ze wskazaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. B) Zmiany statutu w sprawie organu wykonującego zobowiązania pieniężne spółki wobec Akcjonariuszy. W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2021 art. 32810 KSH (DZ. U. z 2019 r. poz. 1798) paragraf 35 Statutu spółki Calesco S.A. „Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawami.” Przyjmuje brzmienie: „1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawami. 2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji w tym wypłaca dywidendę. C) Zmiany statutu w sprawie przekazywania akcji imiennych. Na wniosek Akcjonariuszy pana Krzysztofa Dokowskiego i Marii Majewskiej Paragraf 8 punkt 2 Statutu spółki Calesco S.A.: W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji a) Na drodze dziedziczenia – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) Na drodze transakcji pomiędzy Akcjonariuszami - Założycielami c) Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji d) Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i Akcjonariuszami - Założycielami Przyjmuje brzmienie: u W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji a) Na drodze dziedziczenia b) Na drodze darowizny na rzecz zstępnych, wstępnych lub małżonków. c) Na drodze transakcji pomiędzy Akcjonariuszami - Założycielami d) Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji e) Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i Akcjonariuszami - Założycielami 6.2. Odwołania Członka Rady Nadzorczej - Joanny Marii Dokowskiej. 6.3. Powołania Członka Rady Nadzorczej - Magdy Marty Dokowskiej. . 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYŻANOWSKA 2. RENATA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GRYCZKA 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYCZKA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. MAJEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 3 1. KRZYŻANOWSKA 2. RENATA 3. [ukryto] 4 1. DOKOWSKA 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5 1. DOKOWSKA 2. JANINA A JOLANTA 3. [ukryto] wpisać: 6 1. MAJEWSKI 2. MARCIN JERZY 3. [ukryto] 7 1. DOKOWSKA 2. JANINA JOLANTA 3. [ukryto] 8 1. KRZYŻANOWSKA 2. RENATA 3. [ukryto] 9 1. DOKOWSKA 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 10 1. GRYCZKA 2. MICHAŁ JAKUB 3. [ukryto]

W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYCZKA 2. DANUTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DOKOWSKA 2. JANINA JOLANTA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016