TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000318068 NIP 5831021906 REGON 190928068

W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Na podstawie art. 5791 § 1 k.s.h. TAN-VIET International spółka akcyjna z siedzibą w Łęgowie, adres: ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318068, niniejszym ogłasza, że w dniu 26.01.2024 r. został sporządzony Plan Przekształcenia ww. spółki o następującej treści: PLAN PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W TAN-VIET INTERNATIONAL PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA Na użytek planu przekształcenia przyjęto następujące rozumienie pojęć: 1) TAN-VIET International spółka akcyjna - TAN-VIET International spółka akcyjna z siedzibą w Łęgowie, adres: ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318068; 2) TAN- VIET International prosta spółka akcyjna - TAN- VIET International prosta spółka akcyjna powstała w wyniku 19 – przekształcenia formy prawnej TAN-VIET International spółka akcyjna; 3) Cerioti Holding S.A. - Cerioti Holding S.A. spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, przy Rue Aldringen 23, L-1118 Luksemburg, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Działalności Gospodarczej i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) pod numerem B142778; 4) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy; 5) k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późniejszymi zmianami); 6) Spółka Przekształcana - TAN- VIET International spółka akcyjna; 7) Spółka Przekształcona - TAN- VIET International prosta spółka akcyjna; 8) Dzień Przekształcenia - chwila wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 9) Plan Przekształcenia - niniejszy dokument. 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI Przekształceniu podlegać będzie spółka działająca pod firmą TAN-VIET International spółka akcyjna z siedzibą w Łęgowie, adres: ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318068. 3. SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 3.1. Ogólne warunki przekształcenia Wobec Spółki Przekształcanej nie zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 551 § 4 k.s.h., których spełnienie uniemożliwiałoby przeprowadzenie przekształcenia. Spółka przekształcana nie znajduje się bowiem w stanie likwidacji albo upadłości oraz nie rozpoczęła podziału majątku. Ponadto spełnione zostaną wszystkie warunki przekształcenia wskazane w art. 577 § 1 k.s.h. tj.: 1) uchwała w sprawie przekształcenia zgodnie z pkt 3.3. poniżej zostanie podjęta większością głosów wymaganą przez art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h.; 2) Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdanie finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe; 3) kapitał akcyjny Spółki Przekształconej zgodnie z pkt 3.8 poniżej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późniejszymi zmianami) ani te nie jest spółką dominującą wobec spółki, która byłaby właścicielem lub użytkownikiem wieczystym takiej nieruchomości. 3.2. Podstawy prawne i tryb przekształcenia Przekształcenie polegać będzie na zmianie formy Spółki Przekształcanej - ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną - na zasadach opisanych w art. 551-570 oraz 577-580 k.s.h. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3.3. Uchwała Akcjonariuszy Spółki Przekształcanej Przekształcenie TAN-VIET International spółka akcyjna w prostą spółkę akcyjną dokona się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej podjętej w trybie i na zasadach art. 562 § 1 i 563 k.s.h. w zw. z art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h. Zgodnie z art. 577 § 1 pkt 1) k.s.h. uchwała, o której mowa powyżej, zostanie podjęta, jeżeli za jej przyjęciem opowiedzą się akcjonariusze Spółki Przekształcanej reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością 3/4 głosów. Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia. 3.4. Firma Spółki Przekształconej Firma Spółki Przekształconej brzmieć będzie: TAN-VIET International prosta spółka akcyjna. 3.5. Umowa Spółki Przekształconej Projekt Umowy Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia. 3.6. Następstwo prawne W wyniku przekształcenia Spółce Przekształconej - zgodnie z treścią art. 553 § 1 k.s.h. - przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona stanie się w szczególności podmiotem zezwoleń, ulg i koncesji, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi, koncesji stanowi inaczej. 3.7. Dzień Przekształcenia Spółka Przekształcana zmieni formę prawną - ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną - w chwili wpisania Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS (Dzień Przekształcenia). Jednocześnie, w Dniu Przekształcenia Spółka Przekształcana zostanie wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców KRS. 3.8. Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej, akcje Spółki Przekształconej Kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie wynosił 10.644.582,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), a więc zgodnie z art. 577 § 1 pkt 4) k.s.h. będzie nie niższy niż kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej. W Spółce Przekształconej wyemitowanych zostanie 10.644.582 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) nieuprzywilejowane akcji serii A o numerach A-1 do A-10.644.582. Za każdą jedną akcję w Spółce Przekształcanej akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma jedną akcję serii A Spółki Przekształconej. Cena emisyjna wszystkich akcji serii A Spółki Przekształconej odpowiadać będzie wartości nominalnej akcji Spółki Przeż kształcanej, w zamian za które wydane zostaną akcje Spółki Przekształconej, tj. cena emisyjna wynosić będzie 1,00 zł za każdą akcję. Biorąc pod uwagę skład akcjonariuszy Spółki Przekształcanej na moment przyjęcia Planu Przekształcenia, jedynym akcjonariuszem Spółki Przekształconej będzie Ceriot Holding S.A. - będąca akcjonariuszem Spółki Przekształcanej posiadającym 10.644.582 akcji imiennych serii B, o numerach od 6.442.217 20 – do 17.086.798, o łącznej wartości nominalnej 10.644.582,00 zł, w tym: a) 5.518.542 akcji imiennych serii B, o numerach od 6.442.217 do 11.960.758; b) 5.126.040 akcji imiennych serii B o numerach od 11.960.759 do 17.086.798, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, który stanie się akcjonariuszem Spółki Przekształconej posiadającym 10.644.582 akcji nieuprzywilejowanych serii A, o numerach od A-1 do A-10644582, o łącznej cenie emisyjnej 10.644.582,00 zł. Jeżeli w okresie pomiędzy przyjęciem Planu Przekształcenia a podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej TAN-VIET International spółka akcyjna w prostą spółkę akcyjną dojdzie do umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, wysokość kapitału akcyjnego Spółki Przekształconej będzie odpowiadała wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej po jego obniżeniu, a więc zgodnie z art. 577 § 1 pkt 4) k.s.h. kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie nie niższy niż kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej. W takim przypadku w Spółce Przekształconej wyemitowana zostanie taka ilość akcji nieuprzywilejowanych serii A, której liczba odpowiadała będzie liczbie akcji Spółki Przekształconej po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Za każdą jedną akcję w Spółce Przekształcanej akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma jedną akcję serii A Spółki Przekształconej. Cena emisyjna akcji serii A Spółki Przekształconej odpowiadać będzie wartości nominalnej akcji Spółki Przekształcanej, w zamian za które wydane zostaną akcje Spółki Przekształconej, tj. cena emisyjna wynosić będzie 1,00 zł za każdą akcję. Jeżeli do Dnia Przekształcenia zostanie przeprowadzona transakcja, na mocy której dojdzie do zbycia (nabycia) akcji akcjonariusza Spółki Przekształcanej, to zasady uczestnictwa w Spółce Przekształconej przewidziane w Planie Przekształcenia dla akcjonariusza zbywającego akcje będą mieć zastosowanie do podmiotu, który nabędzie akcje tego akcjonariusza Spółki Przekształcanej. 4. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ 4.1. Uwagi ogólne Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona została w oparciu o wartości ujawnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 grudnia 2023 roku, które zostało sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 1 grudnia 2023 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, a wydruk tego sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia. Wartość bilansowa majątku Spółki ustalona na podstawie powyższego sprawozdania finansowego jest równa wartości aktywów netto, stanowiącej różnicę pomiędzy aktywami Spółki Przekształcanej, a ciążącymi na Spółce Przekształcanej zobowiązaniami. 4.2. Data ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej Mając na uwadze fakt, że Plan Przekształcenia zostanie przedłożony akcjonariuszom do dnia 31 stycznia 2024 roku, wartość – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H bilansowa majątku Spółki Przekształcanej została ustalona na dzień 1 grudnia 2023 r. w oparciu o sporządzone na ten dzień sprawozdanie finansowe, a więc zgodnie z postanowieniami art. 558 § 1 pkt. 1) k.s.h. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie akcjonariuszom Planu Przekształcenia. 4.3. Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej Dla celów przekształcenia w oparciu o metodę wskazaną w pkt 4.1 przyjęto, że wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 87.811.024,32 zł i została ustalona w oparciu o następujące dane: AKTYWA (w złotych) Wartości niematerialne i prawne: 64.955,31 Rzeczowe aktywa trwałe: 4.719.127,83 Należności długoterminowe: 520.831,00 Inwestycje długoterminowe: 0,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 6.944.057,00 Zapasy: 77.403.203,47 Należności krótkoterminowe: 84.682.727,01 Inwestycje krótkoterminowe: 53.799.075,37 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 412.299,06 RAZEM: 228.546.276,05 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA(w złotych): Rezerwy na zobowiązania: 16.106.674,86 Zobowiązania długoterminowe: 1.675.805,06 Zobowiązania krótkoterminowe: 122.952.771,81 Rozliczenia międzyokresowe: 0,00 RAZEM zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 140.735.251,73 Wartość bilansowa majątku: 87.811.024,32 zł 5. OKREŚLENIE WARTOŚCI GODZIWEJ AKCJI AKCJONARIUSZY Wobec faktu, że Spółka Przekształcana jest przekształcana w prostą spółkę akcyjną tj. spółkę kapitałową, Plan Przekształcenia nie zawiera określenia wartości godziwej akcji akcjonariuszy zgodnie z art. 558 § 1 pkt 2) k.s.h. 6. WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Wobec faktu, że Spółka Przekształcana jest przekształcana w prostą spółkę akcyjną, a nie spółkę akcyjną, do Planu Przekształcenia nie załączono wyceny składników majątku (aktywów i pasywów), o której mowa w art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. 7. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Zgodnie z art. 557 § 1 i 3 k.s.h. Plan Przekształcenia Spółki został sporządzony i przyjęty przez zarząd Spółki Przekształcanej w formie aktu notarialnego w dniu 26 stycznia 2024 roku. 8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Do Planu Przekształcenia dołączono następujące załączniki: Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej w sprawie przekształcenia formy prawnej ze spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną; 1 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Załącznik nr 2 - Projekt Umowy Spółki Przekształconej; Załącznik nr 3 - Sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej na dzień 1 grudnia 2023 r. Za Spółkę: r.pr. Magdalena Daczyńska - pełnomocnik Spółki 6. Proste spółki akcyjne

TAN-VIET International Spółka Akcyjna w Łęgowie. KRS 0000318068. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 1.12.2008 TAN-VIET International Spółka Akcyjna w Łęgowie na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. informuje o powzięciu następującej uchwały: Uchwała nr 8/12/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAN-VIET International S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii B Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAN-VIET International S.A. uchwala, co następuje: § 1 [Umorzenie akcji. Podstawa umorzenia]. 1. W związku z nabyciem w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, na podstawie umowy 14 – nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, 2.876.069 (dwóch milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych zwykłych, nieuprzywilejowanych Spółki serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.876.069,00 zł (dwóch milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćdziesięciu dziewięciu złotych), o numerach od B 3.566.148 do B 6.442.216 od akcjonariusza CERIOTI HOLDING S.A., spółka z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) za wynagrodzeniem w kwocie 16.911.285,72 zł (szesnastu milionów dziewięciuset jedenastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu złotych 72/100), na podstawie uchwały nr 7/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h oraz § 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) 2.876.069 (dwóch milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych zwykłych Spółki serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.876.069,00 zł (dwóch milionów ośmiuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćdziesięciu dziewięciu złotych), o numerach od B 3.566.148 do B 6.442.216 (dalej zwanych: „Akcjami”). 2. Wynagrodzenie akcjonariusza Akcji umorzonych zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, na podstawie uchwały nr 6/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. 3. Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.876.069,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych), z kwoty 17.086.798,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 14.210.729,00 zł (czternaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 4. Umorzenie Akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 [Postanowienie końcowe]. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.