OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000295769 NIP 5840203601 REGON 220535280

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 29 maja 2026 roku, o godzinie 1200, w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62, w siedzibie Spółki Ośrodek Badawczo- -Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotocji wym 2025. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia linii kablowej elektroenergetycznej SN na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jana Matejki 6. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000295769, zwołuje w trybie art. 399 § 1 oraz 398 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2026 r., o godz. 1200, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. P odjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wraz ze zmianą Statutu Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości do objęcia akcji nowej emisji i przeznaczeniem nowo wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcji do objęcia w całości w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wraz ze zmianą Statutu Spółki. 7. Z amknięcie obrad Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje propozycję zmian do Statutu Spółki: 1. § 6 ust. 2 o dotychczasowej treści: 2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z), 2) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), 21 –

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 7 listopada 2025 r., o godz. 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. y 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na realizację inwestycji pn. „Budowa centrum integracji uzbrojenia i systemów” w ramach projektu pn. „Rozbudowa Parku Technologicznego OBR CTM S.A.” 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. 20 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 17-07-2025 REPERTORIUM A NR 4373/2025 NOTARIUSZ ROBERT DOR – NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE: ZMIENIONE § 32 UST. 8, § 6 UST. 3, § 6 UST. 5.

W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HOPPE 2. JERZY 3. [ukryto] 2 1. KSIONEK X V. W P I S Y D O 2. MARZENA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. JANDO 2. HUBERT 3. [ukryto] 4 1. BULSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji X V. W P I S Y D podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GNIWKIEWICZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2024. 23 – 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2024. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji wybieranych przez pracowników. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w zakresie realizacji inwestycji w ramach projekt pn. „Rozbudowa Parku Technologicznego OBR CTM S.A.” 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Spółki OBR CTM S.A. na lata 2024-2028. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała o zmianie Statutu określona w pkt 5 powyższego porządku obrad dotyczy następujących zmian: 1. zmiany § 32 ust. 8 Statutu, o treści: „Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 32 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 a)-j) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników” poprzez nadanie mu następującej treści: „Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 32 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.” 2. zmiany § 6 ust. 3 i 5 Statutu, o treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ oraz misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ, jak również pełnienie funkcji zaplecza badawczo-rozwojowego Grupy PGZ. 5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. Innym celem gospodarczym w rozumieniu zdania poprzedniego w szczególności jest opracowywanie i rozwój rozwiązań technicznych, mających potencjał komercyjny na rynkach, na których funkcjonują spółki z Grupy PGZ.” Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GNIWKIEWICZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STRASZ 2. MARIUSZ TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MORAWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 23

W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS A nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UKLEJA 2. ROMUALD EMIL 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CIESIELSKI 2. SŁAWOMIR TADEUSZ 3. [ukryto] 3 1. ZDZIARSTEK 2. JAN 3. [ukryto] 4 1. KARCZMARZYK 2. MAREK AURELIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAJKO 2. SZYMON 3. [ukryto] 2 1. FIKS 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2024 R. REPERTORIUM A NR 4568/2024 NOTARIUSZ ROBERT DOR
NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE: ZMIENIONO: PAR. 16 UST 1, PAR. 24 UST. 2, PAR. 28 UST. 1, PAR 29 UST. 1 PKT 3 I 4, PAR. 30 UST. 1 I 2, PAR. 32 UST.5, PAR. 40 UST. 4, PAR. 41 UST. 2; DODANO: W PAR. 20 UST. 4, 5, 6 I 7, W PAR. 29 UST. 3[1], PAR. 29[1] SKREŚLONO: PAR 29 UST. 3 PKT 9

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Rozbudowa Parku Technologicznego OBR CTM S.A.”. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zmiana Statutu Spółki W związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian. Zmiana polega na doprecyzowaniu Statutu w następujący sposób: § 16 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści: „ 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.” W § 20 Statutu dodaje się ustępy 4, 5, 6 i 7 o następującej treści: „4. Zarząd jest obowiązany bez dodatkowego wezwania do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki, informacji o: 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw, 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. 5. Realizacja obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 2) - 5), dotyczy także posiadanych przez Zarząd informacji o spółkach zależnych. 6. Informacje, o których mowa w § 20 ust. 4 i 5, powinny być przekazywane każdorazowo na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, chyba że organ ten podejmie uchwałę o tym, aby wyżej wymienione informacje były przekazywane z inną częstotliwością, z tym zastrzeżeniem, 9 – że informacje, o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 4) i 5), Zarząd Spółki jest zobowiązany przekazywać niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 7. Informacje, o których mowa w § 20 ust. 4 i 6, powinny być przekazywane w formie pisemnej, chyba że zachowanie takiej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania powyższych informacji również w innej formie.” § 24 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści: „2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 60 ust. 2.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 60 ust. 2.” § 28 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może: 1) badać wszystkie dokumenty Spółki; 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.” § 29 ust. 1 pkt) 3 i 4 Statutu o dotychczasowej treści: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 i 2, 4) skreślony otrzymują następujące brzmienie: „3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych, 4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,” – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Skreśla się w § 29 ust. 3 pkt) 9 Statutu o treści: „9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,” W § 29 Statutu dodaje się ustęp 31 o następującej treści: „31 Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w Statucie.” Dodaje się § 291 Statutu o następującej treści: „§ 291 1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 2. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej. Uchwałę w przedmiocie określenia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym Walne Zgromadzenie podejmuje odrębnie dla każdego roku obrotowego ustalając w obowiązującym roku obrotowym limit kosztów wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej na kolejny rok obrotowy.” § 30 ust. 1 i 2 Statutu o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.” otrzymują następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej obowiązani są, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz o ich wynikach.” § 32 ust. 5 Statutu o dotychczasowej treści: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 60 ust. 2.” otrzymuje następujące brzmienie: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 0 – Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 60 ust. 2.” § 40 ust. 4 Statutu o dotychczasowej treści: „4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.” otrzymuje następujące brzmienie: „4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” § 41 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści: „2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.” Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki OBR CTM S.A. na lata 2024-2028. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku, o godzinie 13, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 EURO w złotych. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 roku, o godzinie 1400, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ne 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody w której wysokość zwolnienia z długu przekracza równowartość kwoty 500.000 EURO w złotych. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PAWŁOWSKI 2. MIROSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FIKS 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. 18 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30.06.2022 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POŻAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto]

W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 1056/2022 NOTARIUSZ ROBERT DOR - NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIE NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: PAR. 32 UST. 1-3, UST. 7, PAR. 39 UST. 1 I 2, PAR. 42 UST O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2 - 4, PAR. 44 UST. 2, PAR. 64 UST. 4 I 5, PAR. 65 UST. 1 SKREŚLONO PAR. 8 UST. 2, DODANO PAR. 66 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI

Gdynia, dnia 17.12.2021 r. Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r., roku o godzinie 12, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian. Skreśla się § 8 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści: „Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” Skreśla się § 8 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” Dotychczasowa treść § 32 ust. 1 Statutu: „Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.” Projektowana treść § 32 ust. 1 Statutu: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.” Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 Statutu: „Z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4 oraz § 33, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” Projektowana treść § 32 ust. 2 Statutu: „Z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4 oraz § 33, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” Dotychczasowa treść § 32 ust. 3 Statutu: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” Projektowana treść § 32 ust. 3 Statutu: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” W § 32 ust. 7 pkt 7 Statutu dodaje się nowy podpunkt oznaczony literą „k” o treści: „złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.” Dotychczasowa treść § 39 ust. 1 Statutu: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje : akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” Projektowana treść § 39 ust. 1 Statutu: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu 18 – uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.” Dotychczasowa treść § 39 ust. 2 Statutu: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 32 ust. 3.” Projektowana treść § 39 ust. 2 Statutu: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 32 ust. 3.” Dotychczasowa treść § 42 ust. 2 Statutu: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” Projektowana treść § 42 ust. 2 Statutu: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3.” Dotychczasowa treść § 42 ust. 3 Statutu: „Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 42 ust. 4 nie stosuje się.” Projektowana treść § 42 ust. 3 Statutu: „Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” Dotychczasowa treść § 42 ust. 4 Statutu: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” Projektowana treść § 42 ust. 4 Statutu: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” Dotychczasowa treść § 44 ust. 2 Statutu: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” Projektowana treść § 44 ust. 2 Statutu: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” Dotychczasowa treść § 64 ust. 4 Statutu: „Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.” Projektowana treść § 64 ust. 4 Statutu: „Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.” Dotychczasowa treść § 64 ust. 5 Statutu: „Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” Projektowana treść § 64 ust. 5 Statutu: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie pod Dniu dywidendy.” Dotychczasowa treść § 65 ust. 1 Statutu: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.” Projektowana treść § 65 ust. 1 Statutu: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.” W § 66 dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem „5” o treści: „Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.” Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do ElektroniczI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A nego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALUK 2. JANUSZ 3. [ukryto] 2 1. POZAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW JACEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. POŻAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4 1. JAJKO 2. SZYMON 3. [ukryto] 5 1. KSIONEK 2. MARZENA 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku, o godzinie 1200, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji bankowej. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku, o godzinie 1300, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 19 – 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2020. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji wybieranych przez pracowników. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUDELSKI 2. JAROSŁAW ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STRASZ 2. MARIUSZ TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przed29 – siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku, o godzinie 1200, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji, wpisanym do rejestru akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RYCHTER 2. RADOSŁAW ARNOLD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku, o godzinie 1200, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w ramach projektu pt. „EMC -LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC” zgodnie ze zmienionym Biznesplanem Projektu. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.IT wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 395 § 1 i 2 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, o godzinie 930, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usług prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni poprzez jej użyczenie oraz ustanowienie służebności przesyłu. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2019 R., REPERTORIUM A NR 4917/2019, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 23 UST. 2, PAR. 25 UST. 1, PAR. 29 UST. 2 PKT 7, PAR. 32 UST. 2, PAR. 32 UST. 7 LIT. PAR. 63 PKT 6, PAR. 63[1] UST. 1-7 I 10-11 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PUDEŁKO 2. MARTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 roku, o godzinie 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2, § 25 ust. 1, § 29 ust. 2 pkt 7, § 32 ust. 2, § 32 u pkt 7 lit. c), § 63 pkt 6, § 631 ust. 1-7 i 10-11 Statutu S 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian. Dotychczasowa treść § 23 ust. 2 Statutu: „Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” Projektowana treść § 23 ust. 2 Statutu: „Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezenR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.” Dotychczasowa treść § 25 ust. 1 Statutu: „Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.” Projektowana treść § 25 ust. 1 Statutu: „Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.” Dotychczasowa treść § 29 ust. 2 pkt 7 Statutu: „zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym.” Projektowana treść § 29 ust. 2 pkt 7 Statutu: „zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidziast. 7 nego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych półki. umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym.” Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 Statutu: „Z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4 oraz § 33, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki”. Projektowana treść § 32 ust. 2 Statutu: „Z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4 oraz § 33, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” Dotychczasowa treść § 32 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu: „ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),” Projektowana treść § 32 ust. 7 pkt 7 lit. c) Statutu: „ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),” Dotychczasowa treść § 63 pkt 6 Statutu: „co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” Projektowana treść § 63 pkt 6 Statutu: „wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usłu doradztwa związanego z zarządzaniem.” Dotychczasowa treść § 631 ust. 1 Statutu: „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” Projektowana treść § 631 ust. 1 Statutu: „Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.” Dotychczasowa treść § 631 ust. 2 Statutu: „W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” Projektowana treść § 631 ust. 2 Statutu: „W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i n warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” Dotychczasowa treść § 631 ust. 3 Statutu: „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.” Projektowana treść § 631 ust. 3 Statutu: „Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.” Dotychczasowa treść § 631 ust. 4 Statutu: „Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.” Projektowana treść § 631 ust. 4 Statutu: „Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.” gi Dotychczasowa treść § 631 ust. 5 Statutu: „W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzenie przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 631 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.” Projektowana treść § 631 ust. 5 Statutu: „W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzenie przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 631 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.” Dotychczasowa treść § 631 ust. 6 Statutu: „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium”. a Projektowana treść § 631 ust. 6 Statutu: „Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium”. 14 – Dotychczasowa treść § 631 ust. 7 Statutu: „Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców, jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto”. Projektowana treść § 631 ust. 7 Statutu: „Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców, jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto”. Dotychczasowa treść § 631 ust. 10 Statutu: „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka”. Projektowana treść § 631 ust. 10 Statutu: „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, form przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka”. Dotychczasowa treść § 631 ust. 11 Statutu: „Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” Projektowana treść § 631 ust. 11 Statutu: „Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KILIAN 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZTILLER 2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE X V. W P I S Y D 3 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS.IT Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NAMIOTKO 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MACIEJEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. UKLEJA 2. ROMUALD EMIL 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 2.10.2019 roku, o godzinie 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną własność, położnych w Gdańsku przy ul. Matejki 6, KW nr GD1G/00036310/0, hipoteki do kwoty 50.250.000,00 złotych. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Dickmana, KW nr GD1Y/00103918/8 hipoteki do kwoty 20.250.000,00 zł. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. tru Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Gospodarczy, pod nr. KRS 0000295769, niniejszym zwołuje 3, w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEJM 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2019 R. REPERTORIUM A NR 571/2019, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR.6 UST.3, PAR.6 UST.4, DODANO: PAR.6 UST.5-11, PAR.53 UST.6.

X V. W P I S Y D O W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEJM 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 18.10.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 M-CY 6. NIE

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 400 § 1 w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 roku, o godzinie 1400, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: I. W § 6 proponuje się skreślić ust. 3 oraz ust. 4 o treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizacje interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 4. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.” II. W § 6 po ust. 2 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 3 do 11 o następującej treści: „3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 10. Zarząd jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszystkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.” III. W § 53 po ust. 5 proponuje się dodać ust. 6 o następującej treści: „6. Dodatkowo Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. na lata 2019-2023. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną własność, położonych w Gdyni przy ul. Dickmana 62 hipoteki do kwoty 35.000.000 zł, oraz w Gdańsku przy ul. Matejki 6 hipoteki do kwoty 40.000.000 zł. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublewie Gdańskim przy ul. Wybickiego 21, gm. Kolbudy. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BEJM 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 13.07.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 MIESIĘCY wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 18.10.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 M-CY K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 25 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI wpisać: 2 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH wykreślić: 1 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH wpisać: 2 2. 25 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BEJM 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU-CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 13.07.2018R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, NIE DŁUŻEJ NIŻ NA OKRES 3 MIESIĘCY 6. NIE

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2018R., REPERTORIUM A NR 2213/2018 NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE: § 32 UST.4, § 32 UST.8, USUNIĘTY § 32 UST.10, DODANY § 32 UST.13 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALEWSKA 2. BOŻENA 3. [ukryto] 2 1. PUDEŁKO 2. MARTA 3. [ukryto] 3 1. PODOSEK PRZYGODA 2. LESZEK 3. [ukryto] 4 1. JANIW 2. PIOTR STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 5 1. POZAŃSKI 2. PRZEX V. W P I S Y D O MYSŁAW JACEK 3. [ukryto] 6 1. KUDELSKI 2. JAROSŁAW ROBERT 3. [ukryto] 7 1. BEJM 2. TOMASZ 3. [ukryto] 8 1. HOPPE 2. JERZY 3. [ukryto]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROMATOWSKI 2. PATRYK JACEK 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000295769 (dalej „Spółka”), rozszerza, na żądanie akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., i ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 28 czerwca 2018 r., o godz. 1500, o punkt 14 o dodanie punktu - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 4: „Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” Proponowane zmiany § 32 ust. 4: „Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33, powołuje Walne Zgromadzenie.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 8: „Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 33 i § 36.” Proponowane zmiany § 32 ust. 8: „Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 32 ust. 7 pkt 1, 2, 7 lit. a) - j) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o k rym mowa w § 32 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.” Uchyla się § 32 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „Zajęciem, o którym mowa w § 32 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.” E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W § 32 po ust. 12, dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu: „W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000295769 (zwanej dalej „Spółką” lub „OBR CTM S.A.”), zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OBR CTM S.A. na dzień 28 czerwca 2018, roku na godzinę 1500 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Zarządu w roku obrotowym 2017. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną własność, położonych w Gdańsku przy ul. Matejki 6, hipoteki do kwoty 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublewie Gdańskim przy ul. Wybickiego 21, gm. Kolbudy. 13. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769 (zwanej dalej „Spółką” lub „OBR CTM S.A.”), niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 52 i 53 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz § 63 p Statutu Spółki w trybie art. 402 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku, o godzinie 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Zarządu w roku obrotowym 2017. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz na prawie własności budynku stanowiącego odrębną własność, położonych w Gdańsku przy ul. Matejki 6, hipoteki do kwoty 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

ne Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz § 53 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku, o godzinie 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w ramach projektu pt. „EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC”. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed j ego odbyciem.

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2017R., REPERTORIUM A NR 2625/2017 ANNY MARSZAŁEK - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O WIECKIEJ NR 41 M. 14, ZMIENIONO: PAR.1-66 NADANO NOWE BRZMIENIE, DODANO PAR.6 UST.3 I 4, PAR.20 UST.3, PAR.28 UST.3, PAR.63(1).

W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KSIONEK 2. MARZENA JOANNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. WIŚNIOWSKI 2. KONRAD ROMUALD 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAUL 2. KRZYSZTOF ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANIW 2. PIOTR STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. ROMATOWSKI 2. PATRYK JACEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. RYCHTE 2. RADOSŁAW ARNOLD 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 2 (dla pozycji: 1. MACIEJEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000295769, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2017 roku, na 22 – godzinę 800, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok i niepodzielonego zysku za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SZTILLER 2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RYCHTER 2. RADOSŁAW ARNOLD 3. [ukryto] ADA 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 2 1. MACIEJEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM X V. W P I S Y D O

W dniu 31.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZTILLER 2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZTILLER 2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DOBKOWSKI 2. JAN TADEUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 3 1. RYCHTER 2. RADOSŁAW ARNOLD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 07.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMAŃSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 2 1. PABJASZ 2. MARZENA BARBARA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MICHALUK 2. JANUSZ 3. [ukryto] 4 1. SZTILLER 2. JOANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5 1. PAUL 2. KRZYSZTOF ADAM 3. [ukryto]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000295769, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 listopada 2016 roku, na godzinę 1000, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki położonej w Gdańsku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.06.2016R., REPERTORIUM A NR 1495/2016, ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, DODANO PAR.16(1), SKREŚLONO W PAR.32 UST.4, ZMIENIONO NUMERACJĘ JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH PAR.32 W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWY UST.5 ZOSTAJE OZNACZONY JAKO UST.4. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KILIAN 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: Gdynia 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769 (zwanej dalej „Spółką” lub „OBR CTM S.A.”), niniejszym zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 9 sierpnia 2016 roku, na godzinę 1000, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ” 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295769, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godzinę 900, które odbędzie się w War szawie przy ul. Nowy Świat 4a, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: - sprawozdania finansowego za rok obrotowy OBR CTM S.A. za 2015 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności OBR CTM S.A. za rok 2015, - wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za 2015 rok; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego OBR CTM S.A. za rok obrotowy 2015; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok i niepodzielonego zysku za lata ubiegłe; 9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki; 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - w związku z żądaniem akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z dnia 25. kwietnia 2016 r.; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: I. Po § 16 dodaje się § 161 w następującym brzmieniu: „§ 161 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena równa jest wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 4. Wykonywania prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” II. W § 32 skreśla się ust. 4 o treści: - „4. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 33, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.”, a zmianie ulega numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 32, w ten sposób, że dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 4. Tym samym dotychczasowe brzmienie § 32: „1. Rada Nadzorcza składa się z: 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 60 ust. 2. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 4. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 33, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. - jako akcjonariuszowi.” otrzymuje brzmienie następujące: „1. Rada Nadzorcza składa się z: 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 60 ust. 2. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 15 – 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa, do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. - jako akcjonariuszowi.”

W dniu 29.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PESSEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. PACZKOWSKI 2. JANUSZ LESZEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PABJASZ 2. MARZENA BARBARA 3. [ukryto] 4 1. PODOSEK PRZYGODA 2. LESZEK 3. [ukryto]