FS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000289537 NIP 7120150378 REGON 000036854

Zarząd FS Nieruchomości S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000289537, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie FS Nieruchomości S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku, o godz. 1200, w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie, ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa. Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 maja 2022 r. Nr 99 (6498) poz. 27731. W uzupełnieniu ogłoszenia dodaje się pkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Proponowane zmiany Statutu FS Nieruchomości S.A.: 1. w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, w brzmieniu: „2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 3. Przez „Interes Grupy PGZ” rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 4. Spółka prowadzi działalność o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych. 6. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 8. Zarząd Spółki jest zobowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 9. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”; 2. w § 7 po ust. 2 dodaje się ust.: 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu: „3. Rozporządzenie akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. 4. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. 5. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 6. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.”; 3. Po § 7 dodaje się § 71 w brzmieniu: „Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do: a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, b) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, c) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, d) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie - uchwał Zarządu, e) przeprowadzania kontroli w Spółce, f) opiniowania propozycji Zarządu odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.”; 4. w § 11 a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „ w szczególności: 1) ustalenie regulaminu Zarządu; 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,; 4) powołanie prokurenta; 5) zaciąganie kredytów i pożyczek; – 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki z zastrzeżeniem § 23 ust. 6; 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 12; 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 pkt 9; 9) sprawy, których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej; 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 200.000 (słownie dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 8; c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Opracowywanie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i przedkładanie ich odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.”; 5. § 12 otrzymuje brzmienie: „Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”; 6. w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu; „5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. 6. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.”; 7. § 131 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Członkowie Zarządu przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.”; 8. w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.”; 9. w § 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności poprzez stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.”, – 19 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Skład członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.”, d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Z zastrzeżeniem ust. 2b, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata. 2b. Jeżeli Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.”, e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.”, f) po ust. 3 dodaje się ust.: 3a, 3b, 3c i 3d w brzmieniu: „3a. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z ust. 2b. 3b. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3c. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3d. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.”, g) w ust. 5 pkt 7 w lit. j kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu: „k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”; – 10. w § 16 w ust. 1: a) uchyla się pkt 6: b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) zatwierdzenie przygotowanego przez Zarząd jednolitego tekstu Statutu;”, c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;”; 11. w § 17: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 15 ust. 3 lub 3a w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”, d) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania zawiadomienia.”. 12. w § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej pisemnie podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”; 13. w § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki. 3. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki wraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki, – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.”; 14. w § 24: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy. 2b. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.”, b) Uchyla się ust. 4; 15. w § 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ. 3. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.”; 16. w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość netto.”

Ogłoszenie o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd „FS Nieruchomości” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000289537, o kapitale zakładowym 55.000.000 zł wpłaconym w całości, ogłasza, że w dniu 22 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FS Nieruchomości” S.A. w Lublinie podjęło Uchwałę nr 5/2015 w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału akcyjnego i zmiany Statutu Spółki o następującej treści: Działając na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 1 i 2, § 23 ust. 1 pkt 14 i 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FS Nieruchomości” Spółka Akcyjna w Lublinie postanawia o umorzeniu 2.746.781 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych numerami od 000 000 001 do 002 746 782 „FS Nieruchomości” S.A. z siedzibą w Lublinie, należących do MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. § 2. Umorzenie akcji nastąpi poprzez ich nabycie przez „FS Nieruchomości” S.A. z siedzibą w Lublinie od MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). § 3.1. W zamian za umorzone akcje, MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości bilansowej umarzanych akcji na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 31.999.998,60 zł (trzydziestu jeden milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i sześćdziesięciu groszy). 2. Wynagrodzenie może być wypłacone w gotówce lub w postaci świadczenia w naturze. 3. Wypłata wynagrodzenia może być dokonana najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału akcyjnego do rejestru. 0 – § 4.1. W związku z umorzeniem akcji obniża się kapitał zakładowy „FS Nieruchomości” S.A. w Lublinie o kwotę 27.467.810,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych), to jest z kwoty 55.000.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów) złotych do kwoty 27.532.190,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych). 2. Postanowienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.532.190,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.753.219 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) zwykłych akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda”. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą „FS Nieruchomości” S.A. w Lublinie do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu „FS Nieruchomości” S.A. w Lublinie, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 2. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli „FS Nieruchomości” S.A. w Lublinie, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia dokonali zgłoszenia roszczeń wobec Spółki. Zarząd Prezes Zarządu Jerzy Sławek