MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000289179 NIP 7250015526 REGON 471343117

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH Zarząd spółki MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-430, ul. Demokratyczna 46, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod nr 0000289179 („Spółka”), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r. podjęta została uchwała nr 20 w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A., zaprotokołowana przez notariusza Agnieszkę Grzejszczak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69, REP A nr 6016/2017, o następującej treści: „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Sta tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia, co następuje: §1 1. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, w celu wskazanym przez Zarząd w drodze uchwały, Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy, w okresie od 16.08.2016 r. do 31.03.2017 r., 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMKLAB00023, za wynagro– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzeniem wynoszącym łącznie 182.194,13 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy). 2. Zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy. 3. Cel nabywania w imieniu Spółki akcji własnych określony został przez Zarząd, na podstawie udzielonego upoważnienia, w Uchwale nr 1 z dnia 15 lipca 2016 r. §2 Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLMKLAB00023, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 ksh, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 ksh. §3 Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §4 W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh. - 2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §6 W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z § 1 powyżej, działając na podstawie art. 363 § 6 zd. 2 ksh, dokonuje się zmniejszenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, utworzonego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) ksh przez Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2016 r. i przesunięcia środków w kwocie 183.105,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięć złotych dwadzieścia groszy) na kapitał zapasowy Spółki. §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 16 –