MELTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000274958 NIP 8522502874 REGON 320302242

W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAÑES CORDOBA 2. VICTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FALGIANI 2. KLAUS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE

W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASO CANABATE 2. JORGE 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PÉREZ GIMBEL 2. JOSÉ MARÍA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 20.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PASO CANABATE 2. JORGE) wpisać: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. FALGIANI 2. KLAUS 3. [ukryto] 3 (dla pozycji: 1. HERRÁN AZANZA 2. MARÍA YOLANDA) 3. [ukryto]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PAŃSKA nr domu 96 nr lokalu 105 kod pocztowy 00-837 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu 19 kod pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ : SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 515 § 1 KSH, ART. 516 § 6 KSH, TJ. PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI MELTEMI SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ SPÓŁKĘ MELTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 05.09.2018 R. REP. A NR 12621/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RONDO ONZ 1, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 05.09.2018 R. REP. A NR 12627/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RONDO ONZ 1, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA. ”

W dniu 5.11.2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, do Rejestru Przedsiębiorców KRS wpisane zostało połączenie polegające na przejęciu Meltemi South Sp. z o.o. (KRS 388711) przez Spółkę Meltemi Sp. z o.o. (KRS 274958).

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK MELTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MELTEMI SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU ej- W związku z zamiarem połączenia spółki Meltemi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Meltemi South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki te, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ksh, w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 ksh, przygotowały niniejszy plan połączenia spółek. Plan połączenia został uzgodniony przez wszystkie łączące się spółki, zaakceptowany i podpisany w imieniu łączących się spółek. 1. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1 Spółka Przejmująca Spółką Przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą: Meltemi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pańska 96 lok. 105, 00-837 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274958 („Spółka Przejmująca”). 1.2 Spółka Przejmowana Spółką Przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą: Meltemi South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pańska 96 lok. 105, 00-837 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388711 („Spółka Przejmowana”). Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej. 2. SPOSÓB POŁĄCZENIA Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 punkt 1) ksh w zw. z art. 515 § 1 ksh i art. 516 § 6 ksh (tj. w trybie uproszczonym), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a cały jej majątek zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą. Na podstawie art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 516 § 5 ten plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW Z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 ksh nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej. 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 ksh nie określa się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony. 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 ksh nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku Spółki Przejmującej. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. Nie przewiduje się przyznawania przez Spółkę Przejmującą takich praw wspólnikom oraz osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej. 7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, tj. Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. Niniejszy Plan Połączenia wraz z załącznikami wymaganymi zgodnie z art. 499 § 2 ksh został uzgodniony zarówno przez Spółkę Przejmującą, jak i Spółkę Przejmowaną, co potwierdzają poniższe podpisy, złożone przez należycie umocowanych przedstawicieli ww. spółek: 27 kwietnia 2018 roku W imieniu Meltemi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Prezes Zarządu Klaus Falgiani Wiceprezes Zarządu Jorge Paso Cañabate Wiceprezes Zarządu María Yolanda Herrán Azanza W imieniu Meltemi South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Prezes Zarządu Klaus Falgiani Wiceprezes Zarządu Jorge Paso Cañabate Wiceprezes Zarządu María Yolanda Herrán Azanza Załączniki: Załącznik 1a, 1b - projekt uchwał Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w sprawie połączenia; Załącznik 2a, 2b - oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia przy użyciu tych samych metod i tego samego układu jak bilans z roku poprzedniego. Załącznik 3a, 3b - oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia przy użyciu tych samych metod i tego samego układu jak bilans z roku poprzedniego. 3 –

W dniu 14.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIGUEROA GÓMEZ DE SALAZAR 2. JOSÉ JULIO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HERRÁN AZANZA 2. MARÍA YOLANDA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015