WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000225220 NIP 8992462770 REGON 932842826

Zarząd WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 450 § 2 k.s.h., w związku z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy LD. XX Ns-Rej. KRS 21968/26/148, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego WIELTON S.A., niniejszym ogłasza uchwałę nr 29 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. w dniu 30 czerwca 2026 r.: „UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON spółka akcyjna z siedzibą w Wieluniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 45 – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 2 i 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym uchwala, co następuje: I. PROGRAM MOTYWACYJNY §1 Utworzenie Programu 1. Walne Zgromadzenie postanawia o wdrożeniu w Spółce w celu wynagrodzenia, motywacji do działań skutkujących wzrostem kursu akcji Spółki a tym samym wyceny Spółki oraz głębszego związania ze Spółką - mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, tj. Prezesa Zarządu Spółki Pawła Szataniaka i Wiceprezesa Zarządu Spółki Bartosza Bielaka oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających grupy kapitałowej Spółki, ustalanych na zasadach wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały (łącznie jako „Beneficjenci”, osobno - „Beneficjent”), w formie niniejszego programu motywacyjnego („Program”). 2. Program polegać będzie na przyznaniu Beneficjentom uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I („Akcje”), po cenie emisyjnej każdej Akcji równej wartości nominalnej jednej akcji Spółki, wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję (łącznie jako „Uprawnienia” a osobno - „Uprawnienie”) w drodze przyznania Beneficjentom łącznie nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji („Warranty Subskrypcyjne”). §2 Nabycie Uprawnień 1. Nie wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia uchwały i nie później niż 5 (pięć) lat od dnia podjęcia uchwały, Beneficjent może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 i 4 poniżej („Wniosek o Przyznanie Warrantów”) - pod warunkiem, że w dniu złożenia takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów, jak i w chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5 poniżej, dany Beneficjent pozostaje związany ze Spółką tym samym stosunkiem współpracy, jakim jest związany na moment podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 4 poniżej lub innym stosunkiem współpracy uzgodnionym ze Spółką („Stosunek Współpracy”). 2. Beneficjent może złożyć Wniosek o Przyznanie Warrantów: a) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 7,00 zł, ale nie wyższa niż 10,00 zł, dany Beneficjent może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić będzie 178.569; b) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 10,00 zł ale nie wyższa niż 15,00 zł, dany Beneficjent może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić 3 będzie 318.753; 15 – c) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 15,00 zł, dany Beneficjen może wystąpić o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 4 poniżej, przy czym łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych wynosić będzie 462.500; gdzie przez „Cenę Akcji” rozumie się średnią cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, akcji Spółki z okresu 30 dni obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym w okresie 30 dni obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów. 3. Beneficjent jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanien Warrantów podmiotu kontrolowanego przez Beneficjenta, któremu mają zostać zaoferowane w całości lub części przypadające dla Beneficjenta Warranty Subskrypcyjne, przy czym przez podmiot kontrolowany przez Beneficjenta rozumie się podmiot, którego Beneficjent jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) lub jest jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 644) („Podmiot Kontrolowany”). 4. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały przyjmie w formie uchwały listę Beneficjentów Programu ze wskazaniem maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych należnych danemu Beneficjentowi w ramach Programu, przy czym Pawłowi Szataniakowi Prezesowi Zarządu Spółki zostanie przyznanych maksymalnie 220.759 Warrantów Subskrypcyjnych stanowiących ok. 23% wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu, a Bartoszowi Bielakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki zostanie przyznanych maksymalnie 191.964 Warrantów Subskrypcyjnych stanowiących ok. 20% wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu. 5. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Wniosku o Przyznanie Warrantów w drodze uchwały stwierdzi, czy spełnione zostały przesłanki przyznania Warrantów Subskrypcyjnych wskazane powyżej w ust. 1 i 2. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej podjęcia, Spółka (z uwzględnieniem § 17 ust. 2 uchwały) złoży danemu Beneficjentowi albo osobie lub podmiotowi wskazanemu zgodnie z ust. 3 powyżej, ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie wskazanej we Wniosku o Przyznanie Warrantów. 6. Jeśli przy spełnieniu przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej - po złożeniu Wniosku o Przyznanie Warrantów Cena Akcji wzrośnie w taki sposób, że zgodnie z ust. 2 powyżej Beneficjent byłby uprawniony do złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów w wyższej liczbie niż liczba Warrantów Subskrypcyjnych dotychczas zaoferowana na podstawie uprzednio złożonego Wniosku o Przyznanie Warrantów, Beneficjent jest uprawniony do składania kolejnych Wniosków o Przyznanie Warrantów w liczbie odpowiadającej różnicy między liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, do objęcia których uprawnienie powstało z uwagi na przesłankę Ceny Akcji a liczby dotychczas zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Do każdego takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów stosuje się postanowienia ust. 3 i 5 powyżej, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H t przy czym kolejny Wniosek o Przyznanie Warrantów może być złożony po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wcześniejszego oświadczenia, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH §3 Emisja warrantów Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej łącznie jako Warranty Subskrypcyjne” a każdy z osobna jako „Warrant Subskrypcyjny”). §4 Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych 1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B, stanowiąca załącznik do Uchwały. 3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru. 4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Beneficjentom bądź osobom lub podmiotom wskazanym przez Beneficjentów we Wniosku o Przyznanie Warrantów zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały. 5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym ustalonym zgodnie z ust. 4 powyżej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 5. 6. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione ustalone zgodnie z ust. 4, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia danej oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. 7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z przyznaniem Warrantów Subskrypcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę uprawnioną, która obejmie Warranty Subskrypcyjne. §5 Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. §6 Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych 1. Warranty Subskrypcyjne zgodnie z art. 328 § 2 k.s.h. w zw. z art. 5a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) zostaną 16 – zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. 2. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z wyjątkiem prawa ich zbycia przez danego Beneficjenta na rzecz Podmiotu Kontrolowanego. 3. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. §7 Prawo do objęcia akcji 1. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii I. 2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia Uchwały, z zastrzeżeniem, że z Warrantów Subskrypcyjnych objętych po 4 (czterech) latach od podjęcia Uchwały, Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły objąć Akcje po upływie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia Uchwały. Uprawnienie do objęcia Akcji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przysługuje pod warunkiem, że do momentu objęcia Akcji przez danego Beneficjenta nie doszło do ustania Stosunku Współpracy z powodu: a) rozwiązania Stosunku Współpracy przez Beneficjenta (przez które dla uniknięcia wątpliwości rozumie się także złożenie rezygnacji ze sprawowania funkcji w organie Spółki), z wyjątkiem rozwiązania wskutek ciężkiego naruszenia przez Spółkę jej obowiązków wobec Beneficjenta; b) rozwiązania umowy o pracę przez Spółkę z winy Beneficjenta (art. 52 § 1 Kodeksu pracy) lub rozwiązania innej umowy z analogicznych przyczyn; c) rozwiązania umowy przez Spółkę z powodu: (i) ciężkiego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków wynikających ze Stosunku Współpracy, (ii) popełnienia przez Beneficjenta przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego dalsze wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku lub (iii) utraty przez Beneficjenta uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku z przyczyn leżących po jego stronie; d) naruszenia przez Beneficjenta: (i) zakazu konkurencji obowiązującego w trakcie trwania Stosunku Współpracy, (ii) obowiązku zachowania poufności (w tym ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki), (iii) zakazu przejmowania pracowników, współpracowników lub klientów Spółki (non-solicitation) lub (iv) obowiązków lojalnościowych wobec Spółki; e) działania na szkodę Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, w tym wyrządzenia Spółce szkody majątkowej lub naruszenia jej dobrego imienia; f) odwołania Beneficjenta z funkcji w organie Spółki z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności w trybie art. 368 § 4 lub art. 370 § 1 k.s.h. z powodu naruszenia obowiązków członka organu. 3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 § 1 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę, przy czym złożenie formularza przez Beneficjenta w danym kwartale kalendarzowym powinno nastąpić – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego do dwudziestego dnia tego miesiąca. 4. Cena emisyjna Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy). 5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji. 6. W razie utraty ważności Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z ust. 5 powyżej, Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu. 7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z zamianą Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę, która obejmie Akcje w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych. III. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO §8 Podwyższenie kapitału zakładowego 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) (dalej: „Akcje”). 3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w trybie art. 448-452 k.s.h. §9 Cel podwyższenia. Uzasadnienie 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia Akcji. 2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B. § 10 Termin wykonania praw objęcia Akcji 1. Uprawnieni posiadający Warranty Subskrypcyjne serii B będą mogli obejmować Akcje od dnia następującego – po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia Uchwały, z zastrzeżeniem, że z Warrantów Subskrypcyjnych objętych po 4 (czterech) latach od podjęcia Uchwały, Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły objąć Akcje po upływie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia Uchwały, na warunkach określonych w § 7 ust. 2 powyżej. 2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę, na warunkach określonych w § 7 ust. 3 powyżej. 3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji. 4. Przyznanie Akcji następuje pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą, zgodnie z oświadczeniem o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 2 powyżej i po uprzednim pokryciu Akcji zgodnie z § 13 ust. 2 poniżej oraz zawarciu ze Spółką umowy, o której mowa w § 16 poniżej, z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. § 11 Wyłączenie prawa poboru 1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji. 2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii I oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny syjnej akcji serii I, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwa 3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, nie określa się dnia prawa poboru. § 12 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne serii B. § 13 Cena emisyjna Akcji 1. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego jest równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki i wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy). 2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 12 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia objęcia Akcji. § 14 Dywidenda Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, Akcje uczestniczą w zysku począwszy Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały przyznane, tj. od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania; 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały przyznane. § 15 Dematerializacja Akcji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I i nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do: emi- a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji ły. serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz b. dematerializacji Akcji serii I i Warrantów Subskrypcyjnych serii B; oraz c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Akcji serii I oraz nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) Warrantów Subskrypcyjnych serii B. § 16 Zakaz rozporządzania Akcjami W okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Akcji Beneficjent nie może dokonać, bez uprzedniej zgody Spółki, zbycia Akcji, z wyjątkiem zbycia Akcji na rzecz Podmiotu Kontrolowanego lub na rzecz Spółki, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowie pomiędzy Spółką a Beneficjentem, której treść zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą. IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI § 17 Zmiana Statutu 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym na mocy niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 3a dodaje się nowy § 3b o następującym brzmieniu: „§ 3b 1. Na podstawie Uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 191.964,40 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 959.822 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii I od dnia następującego po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B do upływu 5 (pięciu) lat i 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach szczegółowo określonych w tej uchwale. 3. Akcje serii I pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.” 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 3. Do protokołu załącza się: Załącznik nr 1: OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII I ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I oraz Załącznik nr 2: OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W ODNIESIENIU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SPÓŁKI SERII B ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 18 Upoważnienia 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania, przedmiotowych oświadczeń, 2) podjęcia w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki - wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. § 19 Uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. i zmiana Statutu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 2. W związku z ust. 1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla § 3a Statutu Spółki. § 20 Postanowienia końcowe , 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą Uchwałą wchodzą w życie ze skutkiem od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Zarząd WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 450 § 2 k.s.h., w związku z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: 20221/25/276, warunkowego podR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wyższenia kapitału zakładowego WIELTON S.A., niniejszym ogłasza uchwałę nr 5 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. w dniu 11 czerwca 2025 r.: „UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON spółka akcyjna z siedzibą w Wieluniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym uchwala, co następuje: I. [PROGRAM MOTYWACYJNY] §1 [Utworzenie Programu] 1. Walne Zgromadzenie postanawia o wdrożeniu w Spółce - w celu wynagrodzenia, motywacji do działań skutkujących wzrostem kursu akcji Spółki a tym samym wyceny Spółki oraz głębszego związania ze Spółką - mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki Pawła Szataniaka („Beneficjent Podstawowy”) oraz osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających grupy kapitałowej Spółki („Grupa”), ustalanych na zasadach wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały („Beneficjenci Dodatkowi”), w formie niniejszego programu motywacyjnego („Program”). 2. Program polegać będzie na przyznaniu Beneficjentowi Podstawowemu i Beneficjentom Dodatkowym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G („Akcje”), po cenie emisyjnej każdej Akcji wynoszącej 5,75 zł (pięć złotych 75/100) za jedną Akcję (łącznie jako „Uprawnienia” a osobno - „Uprawnienie”) w drodze przyznania Beneficjentowi Podstawowemu i Beneficjentom Dodatkowym łącznie nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej Akcji („Warranty Subskrypcyjne”). §2 [Nabycie Uprawnień] 1. Nie wcześniej niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały i nie później niż 5 (pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Beneficjent Podstawowy może złożyć do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 poniżej („Wniosek o Przyznanie Warrantów”) - pod warunkiem, że w dniu złożenia takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów, jak i w chwili podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5 poniżej, Beneficjent Podstawowy jest Prezesem Zarządu Spółki. 2. Beneficjent Podstawowy może złożyć Wniosek o Przyznanie Warrantów w liczbie: a) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 10,00 zł ale nie wyższa ni 12,50 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 200.000 Warrantów Subskrypcyjnych; b) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 12,50 zł ale nie wyższa ni 15,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych; c) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 15,00 zł ale nie wyższa ni 20,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 900.000 Warrantów Subskrypcyjnych; d) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 20,00 zł ale nie wyższa ni 25,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 1.400.000 Warrantów Subskrypcyjnych; e) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 25,00 zł ale nie wyższa ni 30,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 1.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych; f) jeśli Cena Akcji jest wyższa niż 30,00 zł, Beneficjent Podstawowy może wystąpić o przyznanie 2.500.000 Warrantów Subskrypcyjnych; przy czym przez „Cenę Akcji” rozumie się średnią cenę rynkową będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, akcji Spółki z okresu 30 dni obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym w dowolnym okresie po dniu podjęcia niniejszej uchwały a poprzedzającym dzień złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów. 3. Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do otrzymania w ramach danego Wniosku o Przyznanie Warrantów maksymalnie do 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów, z tym, że Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów podmiotu kontrolowanego przez Beneficjenta Podstawowego, któremu mają zostać zaoferowane w całości lub części przypadające dla Beneficjenta Podstawowego Warranty Subskrypcyjne. 4. Pozostałe 50% Warrantów Subskrypcyjnych objętych danym Wnioskiem o Przyznanie Warrantów może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom Dodatkowym. W tym celu Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do wskazania we Wniosku o Przyznanie Warrantów osób z grona kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających Grupy, które w opinii Beneficjenta Podstawowego winne uzyskać uprawnienia z Warrantów Subskrypcyjnych (Beneficjenci Dodatkowi), wskazując jednocześnie proponowaną dla takiej osoby liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym przyznanie tak wskazanym osobom Warrantów Subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. 5. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania Wniosku o Przyznanie Warrantów w drodzy uchwały stwierdzi, czy spełnione zostały przesłanki przyznania Warrantów Subskrypcyjnych wskazane powyżej w ust. 1 i 2, a w przypadku wskazania przez Beneficjenta Podstawowego Beneficjentów Dodatkowych, którym mają zostać przyznane Warranty Subskrypcyjne zgodnie z ust. 4 powyżej - podejmie uchwałę – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody na przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych tak wskazanym osobom (przy czym zgoda winna być głosowana odrębnie dla każdej ze wskazanych osób). Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej podjęcia, ż Spółka (z uwzględnieniem § 17 ust. 2 uchwały) złoży Beneficjentowi Podstawowemu albo osobie lub podmiotowi wskazanemu zgodnie z ust. 3 lub 4 powyżej, ofertę ż objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie wskazanej we Wniosku o Przyznanie Warrantów. 6. Jeśli - przy spełnieniu przesłanek wskazanych w ust. 1 ż powyżej - po złożeniu Wniosku o Przyznanie Warrantów Cena Akcji wzrośnie w taki sposób, że zgodnie z ust. 2 powyżej Beneficjent Podstawowy byłby uprawniony ż do złożenia Wniosku o Przyznanie Warrantów w wyższej liczbie niż liczba Warrantów Subskrypcyjnych dotychczas zaoferowana na podstawie uprzednio złożonego ż Wniosku o Przyznanie Warrantów, Beneficjent Podstawowy jest uprawniony do składania kolejnych Wniosków o Przyznanie Warrantów w liczbie odpowiadającej różnicy między liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, do objęcia których uprawnienie powstało z uwagi na przesłankę Ceny Akcji a liczby dotychczas zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Do każdego takiego Wniosku o Przyznanie Warrantów stosuje się postanowienia ust. 3 - 5 powyżej. II. [EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH] §3 [Emisja warrantów] Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej łącznie jako „Warranty Subskrypcyjne” a każdy z osobna jako „Warrant Subskrypcyjny”). §4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych] 1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, stanowiąca załącznik do Uchwały. 3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, nie określa się dnia prawa poboru. 4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie Beneficjentowi Podstawowemu bądź osobom lub pomiotom wskazanym przez Beneficjenta Podstawowego we Wniosku o Przyznanie Warrantów zgodnie z § 2 ust. 3 lub ust. 4 uchwały. 22 – 5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym ustalonym zgodnie z ust. 4 powyżej, w terminie wskazanym w § 2 ust. 5. 6. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione ustalone zgodnie z ust. 4, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia danej oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. 7. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z przyznaniem Warrantów Subskrypcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę uprawnioną, która obejmie Warranty Subskrypcyjne. §5 [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych] Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. §6 [Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych] 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. Warranty Subskrypcyjne zgodnie z art. 328 § 2 k.s.h. w zw. z art. 5a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. §7 [Prawo do objęcia akcji] Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii G. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 § 1 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Cena emisyjna Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie wynosić 5,75 zł (pięć złotych 75/100). Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji. W razie utraty ważności Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z ust. 5 powyżej, Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu. Wszelkie koszty, opłaty czy podatki związane z zamianą Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą ponoszone przez osobę, która obejmie Akcje w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych. III. [WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO] §8 [Podwyższenie kapitału zakładowego] Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) (dalej: „Akcje”). Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w trybie art. 448-452 k.s.h. §9 [Cel podwyższenia. Uzasadnienie] 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia Akcji. 2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A. § 10 [Termin wykonania praw objęcia Akcji] 1. Uprawnieni posiadający Warranty Subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały. 2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji. 4. Przyznanie Akcji następuje pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zgodnie z oświadczeniem o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 2 powyżej i po uprzednim pokryciu Akcji zgodnie z § 13 ust. 2 poniżej, z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. § 11 [Wyłączenie prawa poboru] 1. 2. 3. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, nie określa się dnia prawa poboru. 23 – § 12 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji] Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne serii A. § 13 [Cena emisyjna Akcji] 1. 2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosi 5,75 zł (pięć złotych 75/100). Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 12 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia objęcia Akcji. § 14 [Dywidenda] Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały przyznane, tj. od pierwszego lutego roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania; 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego Akcje uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały przyznane. § 15 [Dematerializacja Akcji] 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do: a. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz b. dematerializacji Akcji serii G i Warrantów Subskrypcyjnych serii A; oraz – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Akcji serii G oraz nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A. IV. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI] § 16 [Zmiana Statutu] 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym na mocy niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 3 dodaje się nowy § 3a o następującym brzmieniu: „§ 3a 1. Na podstawie Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2025 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A do upływu 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 r. 3. Akcje serii G pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.” 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. V. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] § 17 [Upoważnienia] 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, 2) podjęcia - w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki - wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w wykonaniu uchwały w zakresie, w jakim czynności te dokonywane są z członkiem Zarządu Spółki, w szczególności złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych takim osobom. 4 – § 18 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą wchodzą w życie ze skutkiem od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.”

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 108 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 106 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 A

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 A

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 X V. W P I S Y D O

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 X V. W P I S Y D O

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

§ 31 W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

X V. W P I S Y D O W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 A

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016