"BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE

KRS 0000131737 NIP 8510205604 REGON 810053966

W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PETRENKO 2. DMYTRO 3. [ukryto] 2 1. PETRENKO 2. DARIA 3. [ukryto]

W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2023 R., REP. A NR 2179/2023, NOTARIUSZ ADRIANA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §19, §23 UST. 6, §24 UST. 8, DODANO USTĘPY 9 I 10 W §24

Spółka Arcturus-Bunker Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz Paweł Brzeziński (Akcjonariusze), będący akcjonariuszami reprezentującymi połowę kapitału zakładowego oraz połowę ogółu głosów w spółce „BALTCHEM” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, 70-605 Szczecin, KRS 0000131737 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 oraz art. 403 Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z § 33 Statutu Spółki, zwołują na dzień 5 czerwca 2023 roku, na godz. 1300, w siedzibie kancelarii prawnej GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 15 piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Potwierdzenie wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 399 § 3 KSH Akcjonariusze postanawiają o wyznaczeniu Pana Leszka Koziorowskiego przewodniczącym Zgromadzenia, a na wypadek nieobecności Pana Leszka Koziorowskiego w trakcie Zgromadzenia postanawiają o wyznaczeniu Pana Tomasz Drągowskiego przewodniczącym Zgromadzenia.

MULTIMODALHD EESTI OÜ oraz Oleksandr Poliak (Akcjonariusze), będący akcjonariuszami reprezentującymi połowę kapitału zakładowego oraz połowę ogółu głosów w spółce „BALTCHEM” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, 70-605 Szczecin, KRS 0000131737 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), zwołują na dzień 16 maja 2023 r., na godz. 1100, w siedzibie kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. j. przy ul. Jasnej 26, 00-054 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Potwierdzenie wyznaczenia przewodniczącego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia przez przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: § 24. ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” § 24. ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu nowym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.” Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. Akcjonariusze wyznaczają Pana Piotra Moskałę na przewodniczącego Zgromadzenia, a na wypadek jego nieobecności w trakcie Zgromadzenia wyznaczają Pana Krzysztofa Misarko na przewodniczącego Zgromadzenia.

MULTIMODALHD EESTI OÜ oraz Oleksandr Poliak (Akcjonariusze), będący akcjonariuszami reprezentującymi połowę kapitału zakładowego oraz połowę ogółu głosów w Spółce „BALTCHEM” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, 70-605 Szczecin, KRS 0000131737 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), zwołują na dzień 4 kwietnia 2023 r., na godz. 1300, w siedzibie kancelarii praw nej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.j. przy ul. Jasnej 26, 00-054 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Potwierdzenie wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji - Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących składu Zarządu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: § 24. ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” § 24. ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu nowym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.” Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. Akcjonariusze wyznaczają Pana Piotra Moskałę na Przewodniczącego Zgromadzenia, a na wypadek jego nieobecności w trakcie Zgromadzenia wyznaczają Pana Krzysztofa Misarko na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PETRENKO 2. VIKTORIA 2 1. PETRENKO 2. DMYTRO 3. [ukryto]

Spółka Arcturus-Bunker Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz Paweł Brzeziński (Akcjonariusze), tj. akcjonariusze reprezentujący połowę kapitału zakładowego oraz połowę głosów w spółce „BALTCHEM” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Księdza Stanisława Kujota 9, 70-605 Szczecin, KRS 0000131737, NIP 8510205604, REGON 810053966 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w zw. z § 33 Statutu Spółki, zwołują na dzień 14 lutego 2023 r., na godz. 1330, w kancelarii notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26B, 00-131 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6 – I I . W P I S Y D O E W I D E N Zgodnie z art. 399 § 3 KSH Akcjonariusze postanawiają o wyznaczeniu Pana Leszka Koziorowskiego przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na wypadek nieobecności Pana Leszka Koziorowskiego w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawiają o wyznaczeniu Pana Tomasza Drągowskiego przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informują, że obowiązki wynikające z art. 5 § 5 KSH oraz art. 407 § 1 KSH związane z niniejszym ogłoszeniem spoczywają na Zarządzie Spółki.

W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMOWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOJEWSKI 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. NIEWIŃSKA 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. YATSENKO 2. INNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DZIEWICKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. DANOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 3 1. CZAJKOWSKI 2. MATEUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BRZEZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5 1. PETRENKO 2. VIKTORIA 6 1. BOBREK 2. JAN 3. [ukryto] 7 1. PETRENKO 2. DMYTRO 3. [ukryto]

W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2022 R. REP. A NR 7380/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHYLONO §14, ZMIENIONO §15A, DODANO §15B, ZMIENIONO §21. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2022 R. REP. A NR 5917/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA §8 UST. 1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15381000,00 Z wpisać: 1. 14031600,00 ZŁ wykreślić: 3. 51270 wpisać: 3. 46772 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE SERI „E”) wykreślić: 2. 32647 wpisać: 2. 28149

W dniu 16.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JACKOWICZ 2. MARCIN ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CZAJKOWSKI 2. MATEUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto]

W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRZOS 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JACKOWICZ 2. MARCIN ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2020 R., REP. A NR 2965/2020, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. DODANO: §8 UST.3, §20 UST.3, §31 UST.1 PKT 8), §39 A UST.3. D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIEDROJĆ 2. JACEK EUGENIUSZ 3. [ukryto] 2 1. GRZESIAK 2. WITOLD 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WRZOS 2. MARCIN 3. [ukryto]