BUDOMATEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000093825 NIP 8210010701 REGON 710008058

Zarząd „Budomatex” SA przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 26 maja 2026 r., o godz. 1430, w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2025 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2025. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat za rok 2025. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Wybory Zarządu Spółki. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Uchwalenie jednolitego Statutu Spółki z dostosowaniem PKD zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18.12.2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 193 oraz zmiana w § 50 - do składnia oświadczeń, podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu osobno lub prokurent. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RUTKOWSKI 2. KRZYSZTOF STEFAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. RUTKOWSKI 2. TOMASZ MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUTKOWSKI 2. TOMASZ MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RUTKOWSKI 2. MICHAŁ ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 28 maja 2025 r., o godz.1430, w siedzibi Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2024. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat za rok 2024. 8. Udzielenie władzom Spółki absolutorium. 9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 10. Wybory Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zakup przez Tomasza Rutkowskiego miejsca postojowego nr 15 w budynku przy ul. Sulimów 31 w Siedlcach. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „Budomatex” S.A. w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 60A zwołuje na dzień 5 czerwca 2024 r., o godz. 1430, w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat za 2023 rok. 8. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania. 9. Sprawy różne. 10. Zakończenie Zgromadzenia. 18 –

Zarząd „Budomatex” S.A przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 r., o godz.1430, w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - 2022. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat za 2022 rok. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Wybory Zarządu. 10. Sprawy różne. 11. Zakończenie obrad.

W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUTKOWSKI 2. DAWID JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RUTKOWSKA 2. MONIKA MAGDALENA 3. [ukryto]

Zarząd „Budomatex” S.A przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 23 września 2022 r., o godz. 1430, w siedzibie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - 2021. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat za 2021 rok. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Wybory Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne. 11. Zakończenie obrad.

W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.09.2021R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5250/2021 KANCELARIA NOTARIALNAW SIEDLCACH, NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA; ZMIENIONO PAR. 46 PUNKT 7

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach, zwołuje na dzień 22 września 2021 r., o godz. 1430, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy - 2020. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat za 2020 rok. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Podjęcie uchwały w s. wyrażenia zgody na nabycie od Spółki przez prokurenta Teresę Kołodziejak, zam. w Siedlcach przy ul. Pomorskiej 5/73, lokalu mieszkalnego Nr 5, z przynależną komórką lokatorską Nr 16, oraz boksu garażowego Nr 10, przy ul. G. St. Maczka 20 w Siedlcach. 10. Zmiana Statutu Spółki § 46 pkt 7 - Wyrażenie zgody R.N. na dokonywanie przez Zarząd czynności, gdzie zobowiązania przekraczają jednorazowo 5 mln zł (pięć milionów złotych). 11. Sprawy różne 12. Zakończenie obrad

W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BUDOMATEX.PL 4. Adres strony internetowej WWW.BUDOMATEX.PL

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 21 września 2020 r., o godz.143°, w siedzibie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjo- . nariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu strat za 2019 rok. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy zewnętrznej do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. 10. Wybory Zarządu. 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad.

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA 19.06.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2787/2019,KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA; W PAR.37 UCHYLONO USTĘP 4, ZMIENIONO USTĘP 10 W PAR.37, W PAR.46 UCHYLONO USTĘP 6, ZMIENIONO PAR.30, PAR.33, PAR.35, PAR.37, PAR.38, PAR.51, PAR.59, PAR.60 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH wykreślić: 10 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 14 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 17 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 19 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 20 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 21 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 22 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 23 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24 D 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 25 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 26 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 27 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 30 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUX V. W P I S Y D PIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 40 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 41 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 42 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 43 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 44 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 45 2. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 46 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 47 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 48 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 49 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 50 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 51 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 52 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 53 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 54 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 55 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 56 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 57 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1430, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: y 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania (absolutorium). 9. Wybory Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w trybie art. 430 § 1 w związku z 402 § 2 k.s.h. w sprawie zmian statutu spółki, dotyczące § 37 statutu (określającego zakres uchwał będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) i § 46 statutu (określającego zakres uchwał będących w kompetencji Rady Nadzorczej) tj.: 1) zmianę § 37 ustępu 4 poprzez: - uchylenie w całości treści ustępu 4 o dotychczasowej treści: „Zbycie i nabycie nieruchomości fabrycznych Spółki”, - dodanie po ustępie 10 dodatkowej następującej treści jako oddzielnego sformułowania: „Do zbycia lub nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub ich udziałów w nieruchomości, w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”; 2) zmianę § 46 ustępu 6 poprzez: - uchylenie w całości treści ustępu 6 o dotychczasowej treści: „Zezwolenie na nabycie, obciążenie, wydzierżawienie lub zbycie nieruchomości nie fabrycznych Spółki”; 3) dokonuje się zmiany terminologii zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych poprzez zastąpienie słów „kodeks handlowy” słowami „kodeks spółek handlowych” w § 35, § 37, § 38, § 52, § 60. 21 – Zaproponowana zmiana w statucie spółki wynika między innymi z potrzeby dostosowania terminologii do przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U z 2019 r., poz. 505) z późn. zm., które zastąpiły ustawę Kodek handlowy z dnia 27 czerwca 1934 roku z późn. zm. używający pojęcia nieruchomości fabrycznych i niefabrycznych. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 4 czerwca 2018 r., o godz. 1430, w siedzibie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Zakończenie obrad. 10 –

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 31.05.2017 r., o godz. 900, w siedz spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat z 2016 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Wybory Zarządu. 10. Zakończenie obrad. E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 r., o godz. 900 w siedzibie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 rok. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat. 8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania. 9. Wybory Rady Nadzorczej. – 10. Zakończenie obrad. 5. Inne