FROSTICO CHŁODNIA WARKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000085079 NIP 7971423830 REGON 670973117

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 25 maja 2026 na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025. 8. Udzielenie poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. 9. Udzielenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. 10. Zamknięcie obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 5 czerwca 2025 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 7 czerwca 2024 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 30 maja 2023 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień i 28 września 2022 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 10. Zamknięcie obrad. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 21 września 2021 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 24 września 2020 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019. 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 29 maja 2019 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 28 maja 2018 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓL 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WLAZEŁ 2. AGATA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2012 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 30 maja 2017 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd FROSTICO Chłodnia Warka S.A. zwołuje na dzień 25 maja 2016 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. 8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. 10. Zamknięcie obrad.