FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000077938 NIP 7631000467 REGON 570157361

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 roku, o godzinie 1100, o- w lokalu Jadłodajni Osiedlowej s.c. Rodzinne Smaki przy ul. Przemysłowej 2a w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 13 –

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.; na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku, o godzinie 1000, w lokalu Jadłodajni Osiedlowej s.c. Rodzinne Smaki przy ul. Przemysłowej 2a w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie za rok 2024: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, b. sprawozdania Rady Nadzorczej, c. propozycji Zarządu przeznaczenia zysku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024, b) przeznaczenia zysku za rok 2024, c) udzielenia absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2024. 6. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 7. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru: 8 stycznia 2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MEBLOMOR” S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku, o godzinie 1000, w lokalu Jadłodajni Osiedlowej s.c. Rodzinne Smaki przy ul. Przemysłowej 2A w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 12, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie za rok 2023: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, b. sprawozdania Rady Nadzorczej, c. propozycji Zarządu przeznaczenia zysku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, b) przeznaczenia zysku za rok 2023, c) udzielenia absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2023. 6. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 7. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r., o godzinie 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie za rok 2022: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, b. sprawozdania Rady Nadzorczej, c. propozycji Zarządu przeznaczenia zysku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, b. przeznaczenia zysku za rok 2022, c. udzielenia absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2022. 6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 8. Uchwalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2022R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD SZUMIŃSKI UPRAWNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGNIESZKI MROZEWICZ- -KUCHLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4471/2022 - ZMIENIONO §14

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 5 pkt 1) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r., o godzinie 1100, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie użytkowania na Przedsiębiorstwie Spółki. 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.09.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 6. Zmiana Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 8. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: A. zmiana § 10 Statutu: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 2 osób, w tym z Prezesa. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. 2. W związku z próbą niezgodnego ze Statutem przejęcia kontroli nad Spółką Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. przez podmiot reprezentujący interesy konkurencyjne i osoby z nim powiązane oraz niezgodnym ze Statutem przejęciem kontroli nad większościowym akcjonariuszem Spółką Pracowniczą Mepromor S.A. przez podmiot konkurencyjny i osoby z nim powiązane (które to okoliczności zostały potwierdzone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 maja 2022 r. sygn. akt I AGa 169/21), przyznaje się Fa mor Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z s. Ciszkowo (KRS 0000865614), Marcinowi Życkiemu (PESEL [ukryto]), Piotrowi Surmela (PESEL [ukryto]) oraz Annie Hryncewicz (PESEL [ukryto]) osobiste uprawnienie do powołania i odwołania Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wykonywane będzie w drodze zgodnego pisemnego oświadczenia składanego Spółce przez wszystkich uprawnionych. 3. Utrata statusu akcjonariusza przez jeden z podmiotów wymienionych w ust. 2, nie powoduje wygaśnięcia uprawnień osobistych przysługujących innym wymienionym tam podmiotom. 4. W sytuacji gdy uprawnienie osobiste określone w ust. 2 nie będzie przysługiwało żadnemu akcjonariuszowi, Prezesa Zarządu powoływać i odwoływać będzie Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia. 5. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Drugiego członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.” jego dotychczasowe brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia 3. Na prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.” B. zmiana § 11 ust. 3. Statutu: „Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” jego dotychczasowe brzmienie: „Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość z złotych polskich 30.000 EURO.” C. zmiana § 12 ust. 2. Statutu: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” jego dotychczasowe brzmienie: „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków k- Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” Spółka akcyjna z siedzibą w Czarnkowie informuje o niedojściu do skutku nowych akcji imiennych zwykłych serii C. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2022 r. Spółka zamierzała dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych i zero groszy) do kwoty 3.964.530 zł (słownie: trzech milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych i zero groszy), tj. z kwoty 2.435.480,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy 10 złotych), poprzez emisję od 300.000 (trzystu tysięcy – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 396.453 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterysta pięćdziesięciu trzech) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda. Emisja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH. Zarząd Spółki informuje, iż nie doszło do przydziału akcji, tym samym do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 r., o godzinie 1100, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie za rok 2021: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra wozdania finansowego Spółki, b. sprawozdania Rady Nadzorczej, c. propozycji Zarządu przeznaczenia zysku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, b. przeznaczenia zysku za rok 2021, c. udzielenia absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej za okres sprawowania funkcji w roku 2021. 6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 8. Uchwalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 11. Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie prawa ochronnego do znaku towarowego spółki. 12. Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie przedsiębiorstwa. 13. Podjęcie uchwały o zgodzie na wydzierżawienie przedsiębiorstwa. 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 16. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia. Proponowana zmiana § 14 Statutu: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4-8 Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. 4. W przypadku śmierci, choroby uniemożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, jego rezygnacji Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej ze skutkiem dnia powzięcia stosownej uchwały w tej sprawie. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję w Radzie Nadzorczej co najmniej do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmuje kwestie związane z jego powołaniem do Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może albo nie zgłosić sprzeciwu co do powołania nowego członka przez Radę Nadzorczą, albo odwołać go z tej funkcji i powołać w jego miejsce członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych. 5. W związku z próbą niezgodnego ze Statutem przejęcia kontroli nad spółką Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. przez podmiot reprezentujący interesy konkurencyjne i osoby z nim powiązane oraz niezgodnym ze Statutem przejęciem kontroli nad większościowym akcjonariuszem Spółką Pracowniczą Mepromor S.A. przez podmiot konkurencyjny i osoby z nim powiązane, niniejszym przyznaje się akcjonariuszowi Fakmor sp. z o.o. z s.: Ciszkowo (KRS 0000865614) osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. 6. W związku z próbą niezgodnego ze Statutem przejęcia kon- - troli nad spółką Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. przez podmiot reprezentujący interesy konkurencyjne i osoby z nim powiązane oraz niezgodnym ze Statutem przejęciem kontroli nad większościowym akcjonariuszem Spółką Pracow15 – niczą Mepromor S.A. przez podmiot konkurencyjny i osoby z nim powiązane, niniejszym przyznaje się akcjonariuszowi Marcinowi Życkiemu (PESEL [ukryto]) osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. 7. W związku z próbą niezgodnego ze Statutem przejęcia kontroli nad spółką Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. przez podmiot reprezentujący interesy konkurencyjne i osoby z nim powiązane oraz niezgodnym ze Statutem przejęciem kontroli nad większościowym akcjonariuszem Spółką Pracowniczą Mepromor S.A. przez podmiot konkurencyjny i osoby z nim powiązane, niniejszym przyznaje się akcjonariuszowi Piotrowi Surmela (PESEL [ukryto]) osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. 8. W związku z próbą niezgodnego ze Statutem przejęcia kontroli nad spółką Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. przez podmiot reprezentujący interesy konkurencyjne i osoby z nim powiązane oraz niezgodnym ze Statutem przejęciem kontroli nad większościowym akcjonariuszem Spółką Pracowniczą Mepromor S.A. przez podmiot konkurencyjny i osoby z nim powiązane, niniejszym przyznaje się akcjonariuszowi Annie Hryncewicz (PESEL [ukryto]) osobiste uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. 9. W przypadku nieskorzystania przez wymienionych w ustępach 5 do 8 akcjonariuszy z uprawnień osobistych wybór członków Rady Nadzorczej następuje w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu”.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 450 § 2 k.s.h. ogłasza wyciąg z treści uchwały nr 10/2022 o zmianie Statutu w zakresie warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej 6.05.2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przed notariuszem Agnieszką Mroziewicz-Kuchlewską (Rep. A nr 1975/2022): §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: 1) [...] – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) dodaje się § 7A w brzmieniu „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji zamiennych serii DA (Obligacje Zamienne Serii DA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 (numer porząd- - kowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 09/2022 z dnia 6 maja 2022 r.) w sprawie emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii DA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii D wynikające z Obligacji Zamiennych serii DA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii DA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii DA.” 3) [...] §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Zarząd oświadcza także, że powyższa zmiana Statutu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. (sygn. sprawy: PO. IX Ns-Rej. KRS/012063/22/286), prawomocnym z dniem 7.07.2022 r. 5. Inne

Ogłoszenie drugiego terminu poboru akcji serii C Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” Spółka akcyjna z siedzibą w Czarnkowie (kod 64-700) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077938, NIP 7631000467, REGON 570157361, zawiadamia o drugim prawie poboru akcji serii C. Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych i zero groszy) do kwoty 3.964.530 zł (słownie: trzech milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych i zero groszy), tj. z kwoty 2.435.480,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dziesięć złotych) poprzez emisję od 300.000 (trzystu tysięcy) do 396.453 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu trzech) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda. Cena emisyjna została oznaczona na 10 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) za akcję. Zapisy w pierwszym terminie prawa poboru były przyjmowane od dnia 27 maja 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r., w ramach którego nie złożono żadnego zapisu. Dniem ustalenia prawa poboru był 16 maja 2022 r. Zapisy na akcje serii C w drugim terminie poboru będą przyjmowane od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 15 września 2022 r., który to jest ostatecznym terminem wykonania uprawnień związanych z prawem poboru. Dokonując przydziału akcji według swojego uznania, Zarząd bierze pod uwagę przydzielenie akcji akcjonariuszom o strategicznym znaczeniu w kontekście zapewnienia Spółce ochrony przed działaniami mającymi na celu przejęcie kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny, w związku z nabyciem akcji Spółki przez podmiot konkurencyjny z naruszeniem statutu Spółki. u Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia Termin zapisywania się na akcje upływa dnia 15 września 2022 r. Zapis na akcje jest nieodwołalny. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie. W celu skutecznego złożenia zapisu na akcje należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie, tj. do dnia zakończenia zapisów na akcje. Złożenie zapisu na akcje albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu. 18 – Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej. Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia akcji należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego 36 1130 1088 0016 0078 6820 0006 w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji serii C wskazanej w wypełnionym zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji do dnia zakończenia zapisów na akcje, w terminie wskazanym wyżej. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Przydział akcji zostanie dokonany dnia 20 września 2022 r. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.

W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 06.05.2022R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD SZUMIŃSKI UPRAWNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGNIESZKI MROZEWICZ-KUCHLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1975/2022 - DODANO §7A Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 3300000,00 ZŁ Rub. 10. wykreślić: 1 1. 06.05.2022

Ogłoszenie o prawie poboru w związku z planowaną emisją akcji serii C Zarząd spółki pod firmą Fabryka Sprzętu Okrętowego „Meblomor” Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie (kod: 64-700), przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077938, NIP 7631000467, REGON 570157361, zawiadamia, iż w dniu – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6 maja 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych i zero groszy) do kwoty 3.964.530 zł (słownie: trzech milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych i zero groszy), tj. z kwoty 2.435.480, 00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dziesięć złotych) poprzez emisję od 300.000 (trzystu tysięcy) do 396.453 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu trzech) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) każda. i Cena emisyjna została oznaczona na 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i zero groszy) za akcję. Akcje nowej emisji zostaną w ramach subskrypcji zamkniętej przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do posiadanych akcji. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia Dzień poboru został wyznaczony na 16 maja 2022 r. Termin zapisywania się na akcje upływa dnia 24 czerwca 2022 r. Zapis na akcje jest nieodwołalny. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na nowe akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie. W celu skutecznego złożenia zapisu na akcje należy doręczyć Spółce prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie, tj. do dnia zakończenia zapisów na akcje. Złożenie zapisu na akcje albo ich opłacenie po upływie określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność złożonego zapisu. Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie i pisemnej. Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza przygotowanego przez Spółkę w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. W celu należytego opłacenia akcji należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego 36 1130 1088 0016 0078 6820 0006 w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji serii C wskazanej w wypełnionym zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji do dnia zakończenia zapisów na akcje, w terminie wskazanym wyżej. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Przydział akcji zostanie dokonany dnia 26 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji. 16 – W razie nieskorzystania z prawa poboru w pierwszym terminie, Zarząd ogłosi drugi termin poboru pozostałych akcji prze akcjonariuszy wg następujących zasad: 1. wyłącza się zastosowanie do niniejszej uchwały zasad uregulowanych w art. 435 § 2 ksh; 2. Zarząd przydziela akcje według swojego uznania wybranym akcjonariuszom; 3. dokonując przydziału akcji według swojego uznania, Zarząd bierze pod uwagę przydzielenie akcji akcjonariuszom o strategicznym znaczeniu w kontekście zapewnienia Spółce ochrony przed działaniami mającymi na celu przejęcie kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny, w związku z nabyciem akcji Spółki. Szczegółowe zasady zapisu na akcje w drugim terminie poboru zostaną wskazane w ogłoszeniu.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd potrzeb inwestycyjnych Spółki. 5. Podjęcie uchwał o uchyleniu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy o nr porządkowych od 14/2021 do 18/2021 z dnia 30 września 2021 r. 6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii C oraz ustalenie zasad poboru akcji serii C, w pierwszym i drugim terminie poboru. 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 33 (numer porządkowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. w sprawach emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu. 8. Zmiana statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd ogłasza proponowany dzień prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na dzień Proponowane zmiany Statutu: A. zmiana § 7 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 5.435.480,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) do 6.400.010,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na od 543.548 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) do 640.001 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy jeden) akcji imiennych zwykłych, w tym: 1. 143.232 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje są akcjami imiennymi serii A o numerach: od A 000000001 do A 000019406 i od nr A 000064175 do nr A 000188000, 2. 100.316 (słownie: sto tysięcy trzysta szesnaście) akcji są akcjami imiennymi serii B o numerach: od nr B 000000001 do nr B 000100316, 3. od 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji do 396.453 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji są akcjami imiennymi serii C o numerach: od C 000000001 do nr C 000396453, każda z nich o wartości nominalnej po 10,00 zł.” jego dotychczasowe brzmienie: „Kapitał zakładowy dzieli się na 243.548 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) każda, z czego 143.232 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje są akcjami imiennymi serii A o numerach: od A 000000001 do A 000019406 i od nr A 000064175 do nr A 000188000, natomiast 100.316 (słownie: sto tysięcy trzysta szesnaście) akcji jest akcjami imiennymi serii B o numerach: od 000000001 do nr B 000100316.” B. dodanie § 7A Statutu: „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.300.000,00 mln zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H złotych) i dzieli się na nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji zamiennych serii DA (Obligacje Zamienne Serii DA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 (numer porządkowy 15/2021) z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii DA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii D wynikające z Obligacji Zamiennych serii DA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii DA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii DA.” C. zmiana § 8 ust. 1 Statutu: „1. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi, imiennymi.” jego dotychczasowe brzmienie: „1. Akcje serii A i B są akcjami zwykłymi, imiennymi.”

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r., o godzinie 1100, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie za rok 2020: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, b) sprawozdania Rady Nadzorczej, c) propozycji Zarządu przeznaczenia zysku. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) przeznaczenia zysku za rok 2020, c) udzielenia absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmiany uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości poprzez aktualizację numerów działek nieruchomości, b) wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości. 7. Podjęcie uchwał mających na celu dokapitalizowanie Spółki oraz obronę przed wrogim przejęciem przez podmiot bezpośrednio konkurencyjny, w sprawach emisji: a) obligacji zamiennych serii CA na akcje serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii CA i akcji serii C, zmiany Statutu, b) obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu, c) obligacji zamiennych serii EA na akcje serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii EA i akcji serii E, zmiany Statutu, d) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 8. Podjęcie uchwały co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 9. Zakończenie obrad, zamknięcie Zgromadzenia. Dodaje się § 7A Statutu: 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: a) nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) nie więcej niż 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, c) nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii E uprzywilejowanych co do głosu - prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu - o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom obligacji zamiennych serii CA (Obligacje Zamienne Serii CA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 32 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii CA na akcje serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii CA i akcji serii C, zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii CA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii C wynikające z Obligacji Zamiennych serii CA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii CA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii CA. 17 – 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji zamiennych serii DA (Obligacje Zamienne Serii DA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 33 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii DA na akcje serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii DA i akcji serii D, zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii DA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii D wynikające z Obligacji Zamiennych serii DA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii DA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii DA. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 pkt c) powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych serii EA (Obligacje Zamienne Serii EA) wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii EA na akcje serii E, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii EA, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki praw poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii EA, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii E wynikające z Obligacji Zamiennych serii EA może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii EA określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych serii EA.

W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 00 1 1. SURMA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. RYBAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2020R., NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: W §8 STATUTU SPÓŁKI UST. 4A ORAZ UST. 10; W §14 UST. 3 I 4 - ZMIENIONO: §10 UST. 1 ZDANIE DRUGIE, §14 UST. 1 I 2

W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RYBAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PANEK 2. DONAT EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 (dla pozycji: 1. KOWAL 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA wpisać: 4. PROKURA ODDZIELNA; PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ZARÓWNO SAMODZIELNIE, JAK I WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W RAMACH SPOSOBU REPREZENTACJI

W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUKAWKA 2. JAN PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r., o godzinie 1300, w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 75, w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; b. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019; c. propozycji Zarządu pokrycia straty za rok 2019. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019; b. pokrycia straty za rok 2019; c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej; d. udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki; e. zmiany Statutu; f. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; h. pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Zakończenie obrad i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W § 8 Statutu dodaje się: 1) ustęp 4A w brzmieniu: Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. 2) ustęp 10 w brzmieniu: Za podmiot konkurencyjny zajmujący się działalnością konkurencyjną w rozumieniu niniejszego paragrafu uważa się w szczególności przedsiębiorców, prowadzących działal24 – ność gospodarczą w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym co Spółka. Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 zd. 2 Statutu: Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Proponowane zmiany § 10 ust. 1 zd. 2 Statutu: Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat. W § 10 Statutu dodaje się ust. 4: Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Dotychczasowa treść § 14 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Proponowane zmiany § 14 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. 4. W przypadku śmierci, choroby uniemożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, jego rezygnacji Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej ze skutkiem dnia powzięcia stosownej uchwały w tej sprawie. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję w Radzie Nadzorczej co najmniej do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmuje kwestie związane z jego powołaniem do Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może albo nie zgłosić sprzeciwu co do powołania nowego członka przez Radę Nadzorczą, albo odwołać go z tej funkcji i powołać w jego miejsce członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych.

W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAWROCH 2. ANTONI 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RYBAK 2. SYLWIA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SURMA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYCKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SURMELA 2. PIOTR LESZEK 3. [ukryto] 3 1. ŻYCKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOWAL 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĘBOWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd 20 – Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1300, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75, w Czarnkowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowana uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra wozdania finansowego Spółki za rok 2018; b) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018; c) propozycji Zarządu pokrycia straty za rok 2018. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018; b) pokrycia straty za rok 2018; c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej; d) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Zakończenie obrad i zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka Pracownicza Mepromor Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 68204, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 16.12.2001 r., jako akcjonariusz spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r. - informuje, że na podstawie art. 399 § 3 ksh zwołuje na dzień 18 stycznia 2019 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A., które odbędzie się w Czarnkowie przy R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ul. Przemysłowej 2a i którego przewodniczącym będzie Pan Zbigniew Olech z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu o wynikach działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. 6. Informacja Zarządu o podjętych i planowanych działaniach związanych z restrukturyzacją. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do przeprowadzenia audytu prawnego i finansowego Spółki za okres po dniu 21 listopada 2017 roku w celu ustalenia aktualnej sytuacji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem skutków działań Spółki oraz Miłosza Kowala. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. odwołania członków Rady Nadzorczej, b. ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, d. powołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania Zgromadzenia. 10. Zakończenie obrad.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938 - Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 08.01.2002 r. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 20 ust. 5 Statutu, zwołuj na dzień 15 października 2018 r., o godz. 1000, Nadzwyczajn Walne Zgromadzenie Akcj.onariuszy, które odbędzie się w Czarnkowie przy ulicy Przemysłowej 2a, i którego przewodniczącym będzie Paweł Dąbrowski z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołanie członków Rady Nadzorczej, b) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, d) powołanie członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania Zgromadzenia. 7. Zakończenie obrad.

Spółka Pracownicza Mepromor Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 68204, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 16.12.2001 r., jako akcjonariusz spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 8.01.2002 r. - informuje, że na podstawie art. 399 § 3 ksh, zwołuje na dzień 21 września 2018 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Czarnkowie przy ul. Przemysłowej 2a i którego przewodniczącym będzie Leszek Mosiewicz z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu o wynikach działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. 6. Informacja Zarządu o podjętych i planowanych działaniach związanych z restrukturyzacją. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do przeprowadzenia audytu prawnego i finansowego Spółki za okres od dnia 11 września 2017 roku do dnia 18 września 2018 roku w celu ustalenia aktualnej sytu– acji Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Spółki, Miłosza Kowala oraz ich skutków dla Spółki i przedstawienie wyników audytu akcjonariuszom najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. odwołania członków Rady Nadzorczej, b. ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, d. powołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania Zgromadzenia, 10. Zakończenie obrad.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru 8.01.2002 r., na podstawie art. 3 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 3 statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75, w Czarnkowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowana uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; b) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017; c) propozycji Zarządu pokrycia straty za rok 2017 z kapitału zapasowego Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017; b) pokrycia straty za rok 2017; c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej; d) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań prawnych zmierzający do wyegzekwowania przez Fabrykę Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. zadośćuczynienia finansowego – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od byłego Członka Zarządu za spowodowanie strat i wyrządzenie szkód w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 25.07.2017 r. do 27.09.2017 r. 8. Podjęcie uchwały na wniosek użytkownika akcji Spółki w sprawie zobowiązania Zarządu do niezwłocznego przygotowania i wdrożenia po jego akceptacji przez Radę Nadzorczą planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zaciągnięcie kredytu komercyjnego na potrzeby realizacji procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz planowanych inwestycji w Spółce. 10. Zobowiązanie i upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia działań prawnych i faktycznych związanych z zabezpieczeniem Spółki i jej majątku przed wrogim przejęciem przez podmiot bezpośrednio-konkurencyjny. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania wynagrodzenia dla organów Spółki, tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 13. Zakończenie obrad i zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

t 3 Miłosz Kowal, jako użytkownik akcji akcjonariusza Spółki Pracowniczej MEPROMOR S.A., reprezentujący łącznie 87,98% akcji Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 5 pkt 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r., o godzinie 1300, w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 75 w Czarnkowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia analizy prawnej i ekonomicznej w zakresie: połączenia Spółki ze Spółką Pracowniczą MEPROMOR S.A. w celu zainicjowania procesu konsolidacji obu spółek w najbliższych latach oraz konieczne restrukturyzacji Spółki; b) zmiany § 14 Statutu przez nadanie mu nowego brzmienia; c) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; d) odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej; e) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Zamknięcie obrad. Dotychczasowa treść § 14 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Proponowane zmiany § 14 Statutu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa trzy lata. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. 4. W przypadku śmierci, choroby uniemożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej, jego rezygnacji Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej ze skutkiem dnia powzięcia stosownej uchwały w tej sprawie. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję w Radzie Nadzorczej co najmniej do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmuje kwestie związane z jego powołaniem do Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może albo nie zgłosić sprzeciwu co do powołania nowego członka przez Radę Nadzorczą, albo odwołać go z tej funkcji i powołać w jego miejsce członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych. Na Przewodniczącego zwołujący Zgromadzenie wyznacza Pawła Dąbrowskiego.

W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.09.2017R., REP. A NR 7380/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - W §8 DODANO PKT 5, 6, 7, 8, 9, - ZMIENIONO §14 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FURMANN 2. JAN SYLWESTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DĘBOWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANC 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 2 1. ŚWIĄTEK 2. MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TOMASZAK 2. JOLANTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4 1. FALFER 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto]

W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZYŻEWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Dodanie do pkt 6 c po słowie: „Nadzorczej” zapis: „i Zarządu”.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938 - Sąd – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 08.01.2002 r. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 20 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 14 czerwca 2017 r., o godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 b) propozycji Zarządu przeznaczenia zysku za 2016 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2016 b) przeznaczenia zysku za rok 2016 c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 7. Zakończenie obrad

W dniu 19.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANEK 2. DONATA EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DĘBOWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. FURMANN 2. JAN SYLWESTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 20 ust. 5 Statut zwołuje na dzień 8 marca 2017 r., o godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie uchwał w sprawach: a. odwołania członków Rady Nadzorczej, b. powołania członków Rady Nadzorczej, c. zmian w Statucie tj. § 8 poprzez dodanie pkt 5, 6, 7, 9 i § 14 ust. 1 zd. 1, d. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Zamknięcie obrad Proponowane zmiany Statutu: 1) w § 8 dodaje się następujące punkty 5, 6, 7, 8 w brzmieniu: 5. Rozporządzenie akcjami Spółki opisanymi w § 7 Statutu wymaga zgody Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Akcjonariusz zbywający akcje we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje nabywcę, ilość zbywanych akcji i cenę za akcję. 7. Jeżeli Zarząd nie wyraża zgody na przeniesienie akcji, winien wskazać innego nabywcę, wskazać cenę nabycia ustaloną z uwzględnieniem wartości księgowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. 8. Termin do wskazania nabywcy nie może przekroczyć dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Akcje nie mogą być zbyte na rzecz nabywcy zajmującego się działalnością konkurencyjną. 2) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 zdanie pierwsze: Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków. Proponowana zamiana: Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

Zarząd Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938 - Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., informuje, że na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 20 ust. 3 Statutu zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r., o godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, ta- b) propozycji Zarządu przeznaczenia zysku za 2015 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki, c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2015, b) przeznaczenia zysku za rok 2015, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 7. Zakończenie obrad.