PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU

KRS 0000062234 NIP 7820076023 REGON 630218464

ZŁ W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ AGROMA-POZNAN.PL 4. Adres strony internetowej WWW.AGROMA-POZNAN.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KORCZAK 2. ŁUCJA WERONIKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORCZAK 2. ŁUCJA WERONIKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KORCZAK 2. EWA ZOFIA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KORCZAK 2. ŁUCJA WERONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KORCZAK 2. ŁUCJA WERONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA X V. W P I S Y D

W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁAZOR 2. WOJCIECH ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.2019 R. REPERTORIUM A NUMER 3170/2019 NOTARIUSZ ŁUKASZ BORKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KUTNIE PRZY UL. DŁUGOSZA 7/3. ZMIANA PARAGRAFÓW: PAR. 27 UST. 2, PAR. 29 UST. 1, 3, 4; PAR. 32, PAR. 33, PAR. 37: UCHYLONO PAR. 17 UST. 4, PAR. 27 UST. 1 PKT 4.

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 2 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

W dniu 20.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KORCZAK 2. KAROLINA DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KORCZAK wpisać: 1. KORCZAK STRYJEK Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 15.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2016 R., REP. A NR 2506/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA BORKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KUTNIE, PRZY UL. DŁUGOSZA 7/3, , ZMIANA STATUTU DOTYCZY ZMIANY PARAGRAFÓW: § 6, § 18, § 19, § 23, § 27, § 32. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN : I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA wpisać: 2 1. 46 61 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wykreślić: 1 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 11 ——28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 ——- 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 ——- 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 14 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 15 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 17 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 18 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAPELA 2. MARIAN JAN 3. [ukryto] 2 1. GANZ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. SIADKOWSKA 2. DANUTA GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KORCZAK 2. ŁUCJA WERONIKA 3. [ukryto] 5 1. KORCZAK 2. KAROLINA DOROTA 3. [ukryto] 6 1. KORCZAK 2. AGATA JUSTYNA 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowego „Agroma” S.A. w Poznaniu, z siedzibą w Bogucinie, ul. Gnieźnieńska 99, KRS 0000062234, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęcie uchwał w tym zakresie. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały w tym zakresie. 5. Przyjęcie porządku obrad - podjęcie uchwały w tym zakresie. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015 - podjęcie uchwały w tym zakresie. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 - podjęcie uchwały w tym zakresie. 8. Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015 - podjęcie uchwały w tym zakresie. 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2015 - podjęcie uchwał w tym zakresie. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków - podjęcie uchwał w tym zakresie. 11. Zmiana § 6, § 18, § 19, § 23, § 27, § 32 Statutu Przedsiębiorstwa Handlowego „AGROMA” S.A. i przyjęcie . tekstu jednolitego Statutu - podjęcie uchwał w tym zakresie. 12. Zmiana § 1, § 6, § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlowego „AGROMA” S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwał w tym zakresie. 13. Zmiana § 1, § 2, § 5, § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowego „AGROMA” S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał w tym zakresie. 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęcie uchwały w tym zakresie. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W dniu 26.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TORZ 2. WOJCIECH JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE 2 1. RYDELEK 2. LESZEK MARIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE wpisać: 3 1. KORCZAK 2. JACEK LUCJAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ŁAZOR 2. WOJCIECH ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LINKOWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA

Zarząd P.H.”AGROMA” S.A. w Poznaniu, KRS 0000062234, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 lutego 2016 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki, miejscem obrad jest sala konferencyjna znajdująca się na I piętrze budynku, w którym mieści się siedziba Spółki, zlokalizowanym w Bogucinie, ul. Gnieźnieńska 99, Kobylnica 62-006. Porządek obrad: ; 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego NWZA. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji złożonych przez członków Rady Nadzorczej. 14 – 8. Wybór członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie NWZA.