PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000057133 NIP 6340126565 REGON 271515004

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2026 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. 27 – Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 24.06.2025 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2025 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2025 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, podaje się treść projektowanych zmian w Statucie: Dotychczasowa treść § 7 ust. 2: „2. Do przedmiotu działalności Spółki należą w szczególności: 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 43 Roboty budowlane specjalistyczne 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 28 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.91.Z Leasing finansowy 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.1 Reklama 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.” Proponowana treść § 7 ust. 2: „2. Do przedmiotu działalności Spółki należą w szczególności: 1) 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu, 2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 3) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 4) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, – 5) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 6) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 7) 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 8) 43 Roboty budowlane specjalistyczne, 9) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 10) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 11) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, 12) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 13) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 14) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, 15) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 16) 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 17) 69.10.Z Działalność prawnicza, 18) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, 19) 70 Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem, 20) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 21) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicz nym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, 22) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych, 23) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 24) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 25) 81.2 Sprzątanie obiektów, 26) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.”

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 19.06.2024 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2024. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2024 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. 36 – 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KLAJA KLAJA 2. JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 1. KLAJA KLAJA wpisać: 1. KLAJA X V. W P I S Y D

W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARANOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIĘCEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BARANOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIĘCEK 2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 31.05.2023 r. 6. Informacja Zarządu Spółki o składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, której członkowie zostali powołani przez Uprawnionych Akcjonariuszy w trybie § 23 i nast. Statutu Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2023. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2023 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 14. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 maja 2023 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 2.06.2022 r. i NWZ z dnia 2.12.2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2022. 19 – 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2022 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 15. Zamknięcie obrad.

W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 GRUDNIA 2022 R., REP. A NR 7502/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK, WOJCIECH TKOCZ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZE 40-005 KATOWICE UL. PIASTOWSKA 1/3A , ZMIANA §17 PKT 4, §23, §24, §25, §26, §27, §31 PKT 2, 3, 4, § STATUTU SPÓŁKI ORAZ DODANIE §17 PKT 4A, 4B, §27 ZE ZN.1, §27 ZE ZN.2, §27 ZE ZN. 3, §27 ZE ZN. §41 ZE ZN.1 DO STATUTU SPÓŁKI

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 KSH w związku z art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 grudnia 2022 r., godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, podaje się treść projektowanych zmian w Statucie: 1) Dotychczasowa treść § 17 pkt 4: „4. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Proponowana treść § 17 pkt 4: „4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,” 2) Proponuje się w § 17 po pkt 4 dodanie pkt 4a, pkt 4b o treści: „4a. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,” „4b ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej w przypadkach, o których mowa w § 25 ust. 3, § 25 ust. 4,” 3) Dotychczasowa treść § 23: „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 2. Każdy Akcjonariusz Spółki ma prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydat zgłoszony przez Akcjonariusza musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej. – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Walne Zgromadzenie określa każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 24 Statutu Spółki. 4. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy otrzymali największą w kolejności ilość głosów z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 3. 5. W przypadku gdy na ostatnim miejscu, które kwalifikuje kandydata do członkostwa w Radzie Nadzorczej, znajduje się więcej niż jedna osoba, przeprowadza się w stosunku do nich dodatkowe wybory. 6. W przypadku wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, o których mowa w art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanowień § 23 nie stosuje się.” Proponowana treść § 23: „1. Członków Rady Nadzorczej powołują Akcjonariusze Spółki posiadający samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej akcje o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki (zwani dalej Uprawnionymi Akcjonariuszami). Każdy Uprawniony Akcjonariusz posiadający samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej akcje o łącznej wartości nominalnej wskazanej w zdaniu pierwszym, ma prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. 2. Uprawniony Akcjonariusz traci prawo powoływania członka Rady Nadzorczej w czasie, w którym jest członkiem Zarządu Spółki. Akcjonariusz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, odzyskuje prawo powoływania członka Rady Nadzorczej po spełnieniu łącznie dwóch warunków: a) zaprzestania zasiadania przez niego w Zarządzie Spółki i b) wygaśnięcia mandatu osoby trzeciej powołanej przez niego do Rady Nadzorczej (jeśli Uprawniony Akcjonariusz powołał osobę trzecią do Rady Nadzorczej przed wejściem przez niego do Zarządu Spółki). 3. Uprawniony Akcjonariusz może powołać na członka Rady Nadzorczej siebie albo osobę trzecią, o ile nie występują przeszkody przewidziane w przepisach prawa. 4. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza następuje: a) z zastrzeżeniem ust. 4 pkt c), w przypadku wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą na powołanie do Rady Nadzorczej złożoną przez osobę wskazaną w tymże oświadczeniu. Oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej nowej kadencji nie może być złożone Spółce wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej i nie później niż na 5 tygodni przed jej upływem, b) w razie realizowania przez Uprawnionego Akcjonariusza prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce przez Upraw– nionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej, c) w przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej danej kadencji przed jej upływem, poprzez złożenie Spółce przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej nowej kadencji w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu ostatniego członka Rady Nadzorczej, której kadencja uległa przedwczesnemu zakończeniu. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt b), pkt c), powołanie członka Rady Nadzorczej następuje z chwilą otrzymania przez Spółkę pisemnego oświadczenia złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika o powołaniu członka Rady Nadzorczej wraz z pisemną zgodą na powołanie do Rady Nadzorczej złożoną przez osobę wskazaną w tymże oświadczeniu. 6. Zarówno własnoręczność podpisu Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika złożonego na oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt a), b), c), jak i własnoręczność podpisu osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej złożonego na zgodzie na to powołanie, muszą pod rygorem nieważności zostać poświadczone przez notariusza. Wymogu wskazanego w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wyżej wskazane dokumenty zostaną podpisane przez osoby, o których mowa powyżej, w obecności jednego z członków Zarządu Spółki, który potwierdzi dokonanie tej czynności własnoręcznym podpisem złożonym na tychże dokumentach. 7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Uprawnionego Akcjonariusza w celu wykonywania czynności, o których mowa w § 23, § 24, musi pod rygorem nieważności zawierać podpis, którego własnoręczność złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza poświadczona została przez notariusza. 8. Jeżeli w wyniku złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną w tym trybie obsadzone, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.” 4) Dotychczasowa treść § 24: „1. Rada Nadzorcza działa w składzie nie mniejszym niż trzy osoby i nie przekraczającym dziewięć osób. 2. Ilość członków Rady Nadzorczej na czas trwania danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1. 3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna dla wszystkich jej członków.” Proponowana treść § 24: „1. Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany: a) przez Uprawnionego Akcjonariusza, który go powołał, b) przez któregokolwiek Uprawnionego Akcjonariusza, jeżeli odwołanie ma dotyczyć członka Rady Nadzor– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czej niebędącego Uprawnionym Akcjonariuszem (osoba trzecia), który to został powołany do Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza przed wejściem tego Uprawnionego Akcjonariusza do Zarządu Spółki, c) przez Walne Zgromadzenie, jeżeli odwołanie ma dotyczyć: i) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, ii) członka Rady Nadzorczej powołanego przez któregokolwiek Uprawnionego Akcjonariusza, tylko i wyłącznie w przypadku ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez: działanie na szkodę Spółki; co najmniej trzy nieusprawiedliwione nieobecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej; dopuszczanie się działań bądź zaniechań powodujących paraliż funkcjonowania Rady Nadzorczej; prawomocne skazanie za przestępstwa, o których mowa art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), b), odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w chwili otrzymania przez Spółkę pisemnego oświadczenia złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika. Do oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio § 23 ust. 6 oraz § 23 ust. 7.” 5) Dotychczasowa treść § 25: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” Proponowana treść § 25: „1. Rada Nadzorcza działa, z zastrzeżeniem ustępu 5, w składzie co najmniej trzech i nie więcej niż dziesięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, uzależniona jest od liczby Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy skutecznie dokonali powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4 pkt a), § 23 ust. 4 pkt c). 2. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji może w trakcie jej trwania ulec powiększeniu o taką ilość osób, jaka zostanie powołana przez Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy skorzystają z prawa powołania członka Rady Nadzorczej po zaprzestaniu zasiadania przez siebie w Zarządzie Spółki. 3. W przypadku gdy Uprawnionych Akcjonariuszy w Spółce jest mniej niż trzech albo powołanych członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionych Akcjonariuszy będzie mniej niż trzech, brakujących członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie ustali ilość członków Rady Nadzorczej w liczbie zgodnej z postanowieniami § 25 ust. 1 zdanie pierwsze. 4. W przypadku gdy w Spółce nie ma Uprawnionych Akcjonariuszy, albo żaden Uprawniony Akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W takim 9 – przypadku Walne Zgromadzenie ustali ilość członków Rady Nadzorczej w liczbie zgodnej z postanowieniami § 25 ust. 1 zdanie pierwsze. 5. W przypadku złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, liczebność Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że nie może się ona składać z mniej niż 5 i więcej niż z 9 członków. 6. Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat. 7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.” 6) Dotychczasowa treść § 26: „W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji więcej niż o połowę lub poniżej 3 osób, przeprowadza się wybory uzupełniające nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca trwania danej kadencji. Postanowienie § 23 stosuje się odpowiednio.” Proponowana treść § 26: „Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej, b) rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej, c) śmierci.” 7) Dotychczasowa treść § 27: „Przed upływem kadencji mandat członków Rady Nadzorczej wygasa wskutek: - odwołania ze składu Rady Nadzorczej, - rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej, - śmierci.” Proponowana treść § 27: „1. Z zastrzeżeniem ustępów 3, 4, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez tego samego Uprawnionego Akcjonariusza, o którym mowa powyżej. 2. Jeżeli do zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji doszło w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokonuje się, jeżeli wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, spowodowało spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej trzech osób. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w takim przypadku dokonuje Walne Zgromadzenie. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, nie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, jeżeli do zmniejszenia liczby członków Rady dochodzi w wyniku: a) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej niebędącego Uprawnionym Akcjonariuszem (osoba trzecia), który to został powołany przez Uprawnionego Akcjonariusza przed wejściem tego Uprawnionego Akcjonariusza do Zarządu Spółki, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej w celu przejścia do Zarządu Spółki. 4. Uprawniony Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej, który to członek następnie został odwołany na podstawie § 24 ust. 1 pkt c) ppkt ii), traci uprawnienie do powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez okres 3 miesięcy liczony od daty odwołania przez Walne Zgromadzenie powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Przez okres 3 miesięcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej po członku Rady Nadzorczej odwołanym na podstawie § 24 ust. 1 pkt c) ppkt ii). 5. Postanowienia ust. 3 pkt b) nie wyłączają prawa Uprawnionego Akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej w przypadku, w którym pomimo rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej nie został on wybrany na członka Zarządu albo gdy po wyborze na Członka Zarządu zaprzestał on zasiadać w Zarządzie Spółki. 6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej trzech w wyniku: a) wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, a Uprawniony Akcjonariusz nie dokonuje powołania nowego członka Rady Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu poprzednio powołanego przez niego Członka Rady Nadzorczej, b) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, c) zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej z powodów wskazanych w ust. 3, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zgromadzenie. 7. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej do liczby nie mniejszej niż trzech członków nie powoduje braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.” 8) Proponuje się po § 27 dodanie § 271, § 272, § 273, § 274 o treści: „§ 271 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tej samej wysokości z wyjątkiem Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którym może przysługiwać wynagrodzenie do dziesięciu procent wyższe niż pozostałym członkom Rady Nadzorczej.” „§ 272 1. Postanowienia Statutu od § 23 do § 271 stosuje się odpowiednio do spadkobierców Uprawnionego Akcjonariusza, którzy posiadają we współwłasności (w tym w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) akcje o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki. W takim przypadku działają oni wspólnie jako Uprawniony Akcjonariusz poprzez składanie pisemnych oświadczeń podpisanych przez wszystkich spadkobierców lub przez działającego w ich imieniu wspólnego pełnomocnika. 2. Do oświadczeń spadkobierców Uprawnionego Akcjonariusza, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 ust. 6 Statutu, natomiast do udzielonych przez nich pełnomocnictw stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 ust. 7 Statutu. 3. Spadkobierca, który w wyniku działu spadku stał się właścicielem (samodzielnie lub w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) akcji o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej dziesięciu procentom kapitału zakładowego Spółki staje się Uprawnionym Akcjonariuszem w rozumieniu § 23.” 3 „§ 27 1. Postanowień Statutu § 23, § 24, § 25 ust. od 1 do 5, § 2 § 272, z zastrzeżeniem ust. 2, nie stosuje się do członk Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w 2018 r. Ewentualny wybór uzupełniający członków do Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, o której mowa w zdaniu pierwszym, następuje przez Walne Zgromadzenie. 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania po upływie kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej w 2018 r., lub jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej kadencji rozpoczętej w 2018 r. przestaną pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów przed upływem ich kadencji.” „§ 274 Wyłącza się obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania transakcji, o których mowa w 3841 Kodeksu Spółek Handlowych.” 9) Dotychczasowa treść § 31 pkt 2, 3, 4: „2. badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 3. badanie wniosków oraz sprawozdania Zarządu co do podziału zysku lub pokryciu straty, 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników badania w zakresie pkt. 1, 2 i 3,” Proponowana treść § 31 pkt 2, 3, 4: „2. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 4. sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),” 10) Dotychczasowa treść § 32: „Zebrania Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać członków biorących R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H udział w posiedzeniach oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły należy zbierać w księgę protokołów. Winny być do nich dołączone odrębne zdania obecnych członków oraz nadesłane sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu.” Proponowana treść § 32: „Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.” 11) Proponuje się po § 41 dodanie § 411 o treści: „§ 411 Wyłącza się obowiązek udzielania przez Zarządu informa- 7, cji, o których mowa w art. 3801 Kodeksu Spółek Handloów wych.”

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2022 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 27 maja 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółk za 2021 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2021 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. 13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLAJA KLAJA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KLAJA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 i 2 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2021 r., o godz. 930, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 83/2021 z dnia 30.04.2021 r., polegającym na dodaniu do porządku obrad po punkcie 12 punktu 13 o treści: „13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie.” W związku z powyższym uzupełnieniem porządku obrad, zmianie ulegnie również numeracja dotychczasowego punktu „13” porządku obrad na punkt „14”. Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 3.09.2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2020 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27.05.2021 r., godz. 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 3.09.2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania . Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2020 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 3 WRZEŚNIA 2020 R, REP. A NR 5333/2020, K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ ALEKSANDRA LESIAK ZMIANA § 46, § 50 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLAJA 2. JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 września 2020 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 28.05.2019 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2019. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz sprawozdani – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H finansowego za rok 2019 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2019 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, podaje się treść proponowanych zmian w Statucie: 1) dotychczasowa treść § 46 Statutu Spółki: „1. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 2. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 3. Kwoty niepodjętych dywidend przechodzą na własność Spółki po upływie trzech lat od dnia ich wymagalności i zwiększają fundusz zapasowy. 4. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.” - ulega zmianie i otrzymuje następującą treść: „1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 2. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. 3. Kwoty niepodjętych dywidend przechodzą na własność Spółki po upływie trzech lat od dnia ich wymagalności i zwiększają fundusz zapasowy. 4. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od nie podjętych w terminie dywidend. 5. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 2) dotychczasowa treść § 50 Statutu Spółki: „1. Wszelkie ogłoszenia Spółki, których publikacja jest obowiązkowa na podstawie przepisów, zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy Spółka ogłasza w Monitorze Polskim „B”. Do zgłoszenia Spółka dołącza opinię biegłego rewidenta oraz odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu a straty.” 20 – - ulega zmianie i otrzymuje następującą treść: „Wszelkie ogłoszenia Spółki, których publikacja jest obowiązkowa na podstawie przepisów, zamieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych sposobów ogłoszeń lub zawiadomień wymaganych lub dopuszczonych przez przepisy prawa.”

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SKIBA 2. JANUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r., godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Drzymały 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 5. Zamknięcie obrad.

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROSIEK 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2019 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15. 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 7.06.2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2018 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. 13. Uchylenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowego pełnomocnika Spółki oraz powołania nowych pełnomocników Spółki w trybie art. 379 § 1 KSH. 15. Zamknięcie obrad.

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 2103032,00 ZŁ wpisać: 5. 2100032,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 327000 wpisać: 2. 326900 2 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 47800 wpisać: 2. 46500

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.06.2018 R. REP. A NR 4263-2018, NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA NOTARIUSZE, 40-005 KATOWICE, UL. PIASTOWSKA 1/3 A. ZMIENIONO: § 10 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2103032,00 ZŁ wpisać: 1. 2100032,00 ZŁ wykreślić: 3. 1051516 wpisać: 3. 1050016 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 2. 594716 wpisać: 2. 594616 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OMELAŃCZUK 2. JERZY 3. [ukryto]

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2017 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Drzymały 15. 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 30.05.2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2016. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 13. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2016 r., godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Drzymały 15. 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wykonania uchwał ZWZ z dnia 28.05.2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2015 i przedłożenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 13. Zamknięcie obrad.