WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000056031 NIP 5341015459 REGON 011160382

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, na dzień 30 grudnia 2025 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach (WR-SRH S.A.): 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego. 7. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista ” akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przy ” ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21, II piętro). Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8 30 do 14 30, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed salą obrad od godziny 1030. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

W dniu 18.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASZEWSKA 2. JADWIGA DANUTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PIETRUSZKA 2. KARINA EWA 3. [ukryto]

X V. W P I S Y D O W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZARLIŃSKI 2. WACŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORLIKOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 2 1. SULKOWSKA 2. KAMILA KINGA 3. [ukryto] 3 1. SEJWA 2. ARTUR 3. [ukryto] 4 1. GALICZ 2. HANNA 3. [ukryto] 5 1. WIŚNIEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 6 1. FIDO CHMIELEWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 7 1. ZAWALICH 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 8 1. TOMASZEWSKA 2. JADWIGA DANUTA 3. [ukryto] 9 1. ŁOPATA 2. JAN ZBIGNIEW 3. [ukryto] 10 1. ZEUSCHNER 2. WALDEMAR 3. [ukryto]

W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS A nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYLIŃSKI 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TYSKA 2. MONIKA IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SKORUPA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. KARPA 2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. BĄKOWSKI 2. TOMASZ MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAZURUK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.09.2023R, REP.A NR 28271/2023, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 1 UST. 2; § 13 UST. 1; DODAJE SIĘ PO § 13 UST. 8, NOWY UST. 9; WYKREŚLA SIĘ § 19 UST. 2 PKT 5); DODAJE SIĘ PO § 24 UST. 2, NOWY UST. 3
5; § 26 UST. 1; DODAJE SIĘ PO § 26 UST. 2, NOWY UST. 3, § 27 UST. 4; § 31 UST. 1 PKT 3); § 31 UST. 5; NOWY § 311; DODAJE SIĘ PO § 32 UST. 2, NOWY UST. 3 I 4; § 34 UST. 6; § 37; § 38 UST. 2 I 3; DODAJE SIĘ PO § 38 UST. 5 NOWY UST. 6; DODAJE SIĘ PO § 49 UST. 2, PKT 5) NOWY PKT 6); § 561 UST. 2 PKT 7)

W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SKORUPA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.06.2021 R., REP. A NR 24150/2021, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: W § 56 PO UST.6 DODANO UST.7.

W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TYSKA 2. MONIKA IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZEK 2. ANETA URSZULA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. W DNIU 23.10.2019 ROKU ZA REPERTORIUM A NR 28139/2019 SPORZĄDZONEGO PRZEZ MONIKĘ FYK NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIENIONO STATUT W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: ZMIENIONO: §4; §19 UST.2 PKT 5); § 23 UST. 5; §25 PKT. 2; §28; §29 UST. 1; §31 UST.1 DODAĆ PO PKT. 11) NOWY PUNKT 12; §31 UST. 2 PKT. 1); § 31 UST. 2 PKT. 3) I 4); §31 UST. 2 PKT 5); § 31 UST. 3 PKT. 9 LIT F); § 31 UST. 5; §34 UST. 9; § 40 UST. 3; §49 U 3 PKT. 1); § 49 UST. 3 PKT. 3) I 4); § 53; §55 DODAĆ PO PKT. 4) NOWY PKT. 5); § 56(1).

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZURUK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARPA 2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOZŁOWSKA 2. JOANNA KONSTANCJA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. BYLIŃSKI 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. SZARLIŃSKI 2. WACŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYLIŃSKI 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GALICZ 2. HANNA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAZURUK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach ogłasza, że w związku ze – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 maja 2019 roku. Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględnia wniosek akcjonariusza i przedstawia nowy porządek obrad w następującym brzmieniu: . 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 12. Dokonanie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie.

Zawiadomienie Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2019 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2018 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2018 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 12. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21). Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2018 rok; sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok; sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH SA z działalności za 2018 rok; zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarzadzaniem; zaopiniowane wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 1130 do 1200. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GUTKOWSKI 2. TOMASZ ANTONI 3. [ukryto] 2 1. CICHANOWICZ 2. MARIOLA BOŻENA 3. [ukryto] 3 1. SOCHACZEWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 4 1. ZABŁOCKA ABI YAGHI 2. ADRIANA MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 5 1. ŚCISŁOWSKI 2. ROBERT MAREK 3. [ukryto] 6 1. SEJWA 2. ARTUR 3. [ukryto] 7 1. BYLIŃSKI 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 8 1. MAZEK 2. ANETA URSZULA 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wyznaczonego na dzień 24 października 2018 r. Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach ogłasza, że w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 października 2018 roku. Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględnia wniosek akcjonariusza i przedstawia nowy porządek obrad w następującym brzmieniu 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21). Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia (wraz z operatem szacunkowym, szkicem sytuacyjnym przebiegu służebności), będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 1130do 1200. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Zawiadomienie Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu ka w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 października 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 7. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 98, w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21). Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia (wraz z operatem szacunkowym, szkicem sytuacyjnym przebiegu służebności); będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 1130do 1200. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

„Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 4 czerwca 2018 r. ł Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach ogłasza, że w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku. Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględnia wniosek akcjonariusza i przedstawia nowy porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2017 rok. 27 – 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządczego. 14. Zamknięcie.”

Zawiadomienie Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2017 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2017 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku ych 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady 00 Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21). Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2017 rok, sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH SA z działalności za 2017 rok, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, zaopiniowane wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 1130 do 1200. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeI I . W P I SY D O R E niu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 26779/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU: PAR. 24 UST. 2 PKT 8; PAR. 31 UST. 2 PKT 1; PAR. UST. 2 PKT 2 LIT. B)

Zawiadomienie Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 23 października 2017 roku, na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych. 8. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, w godzinach od 830 do 1400 (pokój 21, II piętro). Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, w godzinach od 830 do 1400, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach od 1030 do 1100. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w obradach po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS. Wykaz zmian Statutu: dotychczas obowiązujące postanowienia, § 24 ust. 2 pkt 8: zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości nieprzekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego projektowane zmiany § 24 ust. 2 pkt 8: zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości przekraczającej 20.000,00 zł a nieprzekraczającej 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 2 pkt 1: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A projektowane zmiany § 31 ust. 2 pkt 1: „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” dotychczas obowiązujące postanowienia § 31 ust. 2 pkt 2 lit. b: „wartość 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” projektowane zmiany § 31 ust. 2 pkt 2 lit. b: „wartość 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” 5. Inne

W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. W DNIU 12.06.2017 ROKU ZA REPERTORIUM A NR 14439/2017 SPORZĄDZONEGO PRZEZ MONIKĘ FYK NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIENIONO STATUT W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DODANO: § 11 UST. 4; § 12 UST. 2; § 261; §34 UST. 9; § 561 ZMIENIONO: §13 UST. 3; §13 UST. 5; §13 UST. 7; §19 UST. 2 PKT 1); §24 UST. 2 PKT 7; §24 UST. 2 PKT 8; §25; §27 UST. 2; § 27 UST. 4; §28 §31 UST. 2; §31 UST. 3 PKT 6); §31 UST. 3 PKT 9); §33 UST. 2; §34 UST. 8; §39; §40 UST. 3; §49 UST. 3 §49 UST. 4; USUNIĘTO: §13 UST. 4; §21 UST. 3; §26 UST. 2A I 3; 58 UST. 4 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RAKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 2 1. BORUTA 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 3 1. FRELEK 2. PIOTR DARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. WRZESIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 5 1. CICHANOWICZ 2. MARIOLA BOŻENA 3. [ukryto] 6 1. SOCHACZEWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 7 1. SULKOWSKA 2. KAMILA KINGA 3. [ukryto] 8 1. ZABŁOCKA ABI YAGHI 2. ADRIANA MAGDALENA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 16.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOBOS 2. MAGDALENA ALDONA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WRZESIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 19.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOBROWOLSKI 2. KAROL JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKA 2. JOANNA KONSTANCJA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RZĄSIECKI 2. WOJCIECH GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. BOGUSZ 2. JÓZEF EDMUND 3. [ukryto] 3 1. FRONCZAK 2. ADAM EDMUND 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BORUTA 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5 1. ORLIKOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 6 1. FRELEK 2. PIOTR DARIUSZ 3. [ukryto]

ZAWIADOMIENIE Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH SA): 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH SA za 2015 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH SA z działalności za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2015 rok, b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH SA za 2015 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH SA za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu WR-SRH SA. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) euro. 14. Zamknięcie. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjo nariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WR-SRH SA, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21, II piętro). Materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WR-SRH SA będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430, na piętna ście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro). Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie si w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH SA, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 1030 do 1100. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych