PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000052135 NIP 5220021805 REGON 010605155

W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. KARCZEWSKI 2. TOMASZ BRONISŁAW 3. [ukryto] 6. TAK O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARCZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LESICKA 2. DANUTA JOANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAGDZIAK 2. ELWIRA ANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAGDZIAK 2. ELWIRA ANNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. RUTKOWSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 04.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2023 R., REP. A NR 4861/2023, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA.W WARSZAWIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10, ZMIENIONO §36 UST. 2 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

W dniu 22.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. KARCZEWSKI 2. TOMASZ BRONISŁAW 3. [ukryto] 6. TAK

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TOUR W RYTRZE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina RYTRO miejscowość RYTRO 3. miejscowość RYTRO nr domu 380 kod pocztowy 33-343 poczta RYTRO kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOWIKOWSKA 2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. RUTKOWSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 19.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRZCIAŁKOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KARCZEWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KĘSICKA 2. KATARZYNA RÓŻA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JARNICKA 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. PORĘBSKI 2. OLGIERD JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 3 1. WALTER 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4 1. MAGDZIAK 2. ELWIRA ANNA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 5 1. NOWIKOWSKA 2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

1. Zarząd PBM Południe S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 marca 2021 r. podjęło uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz w sprawie powołania biegłego do dokonania wyceny akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających wykupowi o następującej treści: UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala przymusowy wykup 23.428 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem) , akcji zwykłych Spółki należących do akcjonariuszy mnieje szościowych, stanowiących 4,82% (słownie: cztery całe i 82/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, na które składają się: 1) akcje zwykłe imienne serii B o numerach 18.683-18.782; 2) akcje zwykłych imienne serii C o numerach 28.22228.271, 29.309-29.528, 29.657-29.681, 29.840-29.939, 32.974-33.013, 33.243-33.272, 33.901-33.910, 34.93434.963, 36.285-36.334, 38.133-38.178, 40.333-40.546, 43.640-43.651, 45.094-45.193, 45.954-46.053, 46.78146.790, 46.504-46.630, 47.423-47.600, 47.621-47.701, 47.982-48.163, 48.239-48.338, 48.339-48.355, 48.35648.365, 49.088-49.150, 49.631-49.695, 50.013-50.362, 50.363-50.484, 50.667-50.846, 51.377-51.406, 51.74951.814, 51.815-51.886, 53.066-53.095, 53.506-53.530, 54.712-54.863, 55.226-55.246, 55.417-55.510, 55.51155.688, 56.582-56.601, 56.602-57.161, 57.280-57.401, 58.201-58.235, 59.282-59.489, 62.322-62.341, 62.59062.704, 62.996-63.045, 63.208-63.382, 64.525-64.569, 65.844-65.967, 67.188-67.287, 68.759-68.873, 68.999- e 69.068, 71.474-71.493, 71.647-71.766, 71.817-71.918, 71.969-72.039, 72.190-72.718, 72.845-72.859, 73.15073.287, 74.041-74.051, 74.250-74.264, 75.645-75.719, 76.483-76.545; 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach 76.801-94.000; 16 – 4) akcje zwykłe imienne serii D o numerach 94.001-94.010, 97.515-97.534. 2. Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Pana Tomasza Bronisława Karczewskiego (PESEL [ukryto]), który posiada łącznie 462.817 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście) akcji Spółki, składających się na 95,18% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć całych i 18/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Pan Tomasz Bronisław Karczewski (PESEL [ukryto]) zobowiązuje się do wykupu wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały. 3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego, które zostało przewidziane w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 4. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami ani też uprawnień o charakterze osobistym. W szczególności, akcje akcjonariuszy mniejszościowych nie są uprzywilejowane. 5. Cena wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 6. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. 7. Jednocześnie, Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Solarskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MS Rewident Marcin Solarski” z siedzibą w Warszawie, 01-493 Warszawa, przy ul. Pirenejskiej 9/52, NIP 5221400930, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3181, jako biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, będących przedmiotem przymusowego wykupu na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2021 r. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 2. Stosownie do treści art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 KSH, Zarząd Spółki ogłasza, że cena jednej akcji podlegającej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przymusowemu wykupowi wynosi 83,65 złotych, a łączna cena wszystkich 23.428 akcji podlegających wykupowi wynosi 1.959.752,20 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa całe i 20/100) złotych. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wycena sporządzona przez biegłego została złożona do sądu rejestrowego. 5. Inne

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 3 oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 23 czerwca 2021 r. (środa), na godzinę 1000, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3, sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 0 – 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 4) Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki PBM Południe SA w roku obrotowym 2020. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki PBM Południe SA za rok obrotowy 2020. 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki PBM Południe SA osiągniętego w roku obrotowym 2020. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki PBM Południe SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki PBM Południe SA z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13) Zgłaszanie wolnych wniosków i zamknięcie Zgromadzenia.

X V. W P I S Y D O W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KĘSICKA 2. KATARZYNA RÓŻA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALTER 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wpisać: 2 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Zarząd PBM Południe S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 4 oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe S.A., na dzień 22 marca 2021 r. (poniedziałek), na godzinę 1000, w siedzibie PBM Południe S.A. w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniż szym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, tj. programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej w dniu 26 stycznia 2021 r. (wyrażenie zgody w trybie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych). 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w trybie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 11. Zgłaszanie wolnych wniosków i zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 10.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASIK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KĘSICKA 2. KATARZYNA RÓŻA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KARCZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.11.2020 R., REP.A NR 12724/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.MICKIEWICZA 22 LOK.2 ZMIENIONO §7, §8, §9, §10, §22 UST.1, §28 ORAZ §34 DODANO W §6 UST.80-95, §6A, W §14 UST.6-7. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1080000,00 ZŁ wpisać: 1. 4862450,00 ZŁ wykreślić: 3. 108000 wpisać: 3. 486245 wykreślić: 5. 1080000,00 ZŁ wpisać: 5. 4862450,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 378245 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PASIK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU NA OKRES 3 MIESIĘCY DO DNIA 14.01.2021 R. wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASIK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 2 1. ZALIWSKA 2. JULITA JANINA 3. [ukryto] 3 1. GONTARZ 2. ZBIGNIEW HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GOŁYGA 2. ANDRZEJ TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JARNICKA 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. PORĘBSKI 2. OLGIERD JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd PBM Południe S.A., działając na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dezaktualizacją treści dokumentów akcji imiennych wskutek zmiany stosunków prawnych, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne serii A-D do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu wymiany tych dokumentów akcji na nowe w terminie do 15.12.2020 r. Konieczność wymiany dokumentów akcji imiennych na nowe jest spowodowana tym, że na obecnych dokumentach akcji widnieje m.in. nieaktualna firma Spółki oraz nieaktualny numer wpisu Spółki do rejestru, a ponadto, w związku z dokonaniem czynności wskazanych w § 14 ust. 5 statutu Spółki, doszło do wygaśnięcia uprzywilejowań akcji imiennych serii A i B. W przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania, dokumenty akcji imiennych zostaną unieważnione. W miejsce unieważnionych, Spółka wyda nowe dokumenty akcji w odcinkach zbiorowych. Koszty unieważnienia dokumentów akcji i wydania odcinków zbiorowych ponosi Spółka. W związku z tym, że akcje imienne serii A-D zostały wydane akcjonariuszom, a następnie doszło do ich przekazania Spółce, za zastosowanie się do wezwania należy uważać sytuację, w której akcjonariusz wyrazi Spółce zgodę na dokonanie wymiany dokumentów akcji na nowe w formie odcinków zbiorowych.

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GONTARZ 2. ZBIGNIEW HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZALIWSKA 2. JULITA JANINA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WALTER 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ODDZIAŁU 6. NIE wpisać: 4 1. TRZCIAŁKOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. PASIK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU NA OKRES 3 MIESIĘCY DO DNIA 14.01.2021 R. 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWIKOWSKA 2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] 2 1. CHROBAK 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. GIL 2. WOJCIECH RADOSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KARCZEWSKI 2. TOMASZ BRONISŁAW 3. [ukryto] 5 1. ZAJĄC 2. ADAM 3. [ukryto] 6 1. PASIK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 7 1. ZALIWSKA 2. JULITA JANINA 3. [ukryto] 8 1. GONTARZ 2. ZBIGNIEW HENRYK 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POLAŃSKA 2. BOŻENA JANINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU 2 1. BUDNICKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU 3 1. KOSSOWSKI 2. WIESŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU 4 1. GULIK 2. EULALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 4 oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 20 listopada 2020 r., piątek, na godzinę 1200, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 4. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E i wskazującej proponowaną cenę emisyjną akcji serii E. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Zarządu premii rocznej zależnej od zysku Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zgłaszanie wolnych wniosków i zamknięcie Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian, objętych pkt 8 porządku obrad: 1) Dodanie po ust. 79 § 6 Statutu Spółki ust. 80-95 o następującym brzmieniu: 80. PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, 81. PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej, 82. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 83. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną, 84. PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 85. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 86. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 87. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 88. PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 89. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, 90. PKD 64.91.Z - Leasing finansowy, 91. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 92. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 93. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 94. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 95. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 2) Zmiana § 7 Statutu Spółki: a) Dotychczasowe brzmienie: Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 1.080.000,00 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji imiennych zwykłych, z których każda ma wartość nominalną 10,00 PLN (dziesięć) złotych. b) Nowe brzmienie: Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 4.862.450,00 PLN (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 486.245 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji imiennych zwykłych, z których każda ma wartość nominalną 10,00 PLN (dziesięć) złotych. 31 – 3) Zmiana § 8 Statutu Spółki: a) Dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy określony w § 7 zostanie zebrany w drodze subskrypcji prywatnej. b) Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został zebrany w drodze subskrypcji prywatnej. 2. O rodzaju subskrypcji przy emisji nowych akcji dokonywanej na skutek podwyższenia kapitału zakładowego decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. 4) Zmiana § 9 Statutu Spółki: a) Dotychczasowe brzmienie: Wszystkie akcje wymienione w § 7 będą wydawane po cenie równej ich wartości nominalnej i zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi. b) Nowe brzmienie: 1. Wszystkie akcje wyemitowane przed zarejestrowaniem Spółki zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i zostały pokryte wpłatami pieniężnymi. 2. Akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne, jak również po cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej, o czym decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. 5) Zmiana § 10 Statutu Spółki: a) Dotychczasowe brzmienie: Przed zarejestrowaniem Spółki akcjonariusze opłacą akcje w pełnej wysokości ich wartości nominalnej. b) Nowe brzmienie: Przed zarejestrowaniem Spółki akcjonariusze opłacili akcje w pełnej wysokości ich wartości nominalnej, tj. w wysokości 1.080.000,00 PLN (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych). 6) Dodanie po ust. 5 § 14 Statutu Spółki ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu: 6) Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 4.862.450,00 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych, Spółka wyemitowała akcje imienne serii „E” w ilości 378.245 (trzysta siede dziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć), od numer 000 001 do 378 245, które są akcjami zwykłymi i na każdą tak akcję przypada jeden głos w Walnym Zgromadzeniu. 7) Zakazuje się przyznania zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu z akcji będących przedmiotem zastawu lub użytkowania. 7) Zmiana § 22 ust. 1 Statutu Spółki: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a) Dotychczasowe brzmienie: Członkowie organów Spółki będą wybierani na najdłuższe dozwolone prawem kadencje, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej, którzy wybierani będą na kadencję 3-letnią. b) Nowe brzmienie: Kadencja członka Zarządu Spółki, jak również kadencja członka Rady Nadzorczej Spółki, trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. 8) Zmiana § 28 Statutu Spółki, wskazującego na sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia, poprzez usunięcie pkt 4 oraz odpowiednia zmiana numeracji: a) Dotychczasowe brzmienie pkt 4: zbycie nieruchomości Spółki, 9) Zmiana pkt 6, 7 i 14 § 34 Statutu Spółki, wykreślenie pkt 8 i odpowiednia zmiana numeracji: a) Dotychczasowe brzmienie pkt 6, 7, 8 i 14: 6) wyrażenie zgody na zawiązanie spółki lub nabycie udziałów (akcji) w spółkach działających, 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 8) ustalanie zasad wynagradzania w Spółce oraz wysokości wynagrodzeń, 14) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości b) Nowe brzmienie pkt 6, 7 i 13 (poprzedni pkt 14): 6) wyrażenie zgody na zawiązanie spółki lub nabycie i zbycie udziałów (akcji) w spółkach działających, 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i wysokości wynagrodzeń, 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 10) Zmiana § 36 ust. 2 Statutu Spółki: a) Dotychczasowe brzmienie: Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. mu b) Nowe brzmienie: ą Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 32 –

W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2020 R. REP. A NR 4087/2020, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 18A

Zarząd PBM Południe S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe S.A., na dzień 14 października 2020 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Baśniowej 3, sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki umowy inwestycyjnej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PBM Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich materializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek), na godzinę 1000, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 Spółki PBM Południe SA. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Połuje dnie SA. 16 – 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki PBM Południe SA za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława (udział w terenach parkowych Zielone Mieszkanko). 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej z uwagi na obowiązek ustawowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu z uwagi na wymogi ustawowe poprzez dodanie § 18a: Spółka dokonuje wypłat zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, nie korzystając tym samym z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 13. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków. 14. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GULIK 2. EUL LIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZUB 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. GULIK 2. EULALIA BARBARA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. CHROBAK 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. GIL 2. WOJCIECH RADOSŁAW 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwo– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H . łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 14 czerwca 2019 (piątek), na godzinę 1100, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 Spółki PBM Południe SA. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom. 10. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki PBM Południe SA za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddział Tour w Rytrze. 13. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie (w tym . wniesienie aportem) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddział Tour w Rytrze. 14. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie (w tym wniesienie aportem) nieruchomości Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków. 17. Wybór członków Rady Nadzorczej PBM Południe SA na VIII kadencję. 18. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 04.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOSSOWSKI 2. WIESŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd PBM Południe S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe S.A. na dzień 9 października 2018 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na II piętrze z poni szym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 KSH o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Omówienie problematyki bilansowej Spółki po zakończeniu procesów sądowo rejestrowych przejętych spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubieg 9. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 20 czerwca 2018 r. (środa), na godzinę 1300, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. kt 6 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 Spółki PBM Południe SA. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017. 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 11. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TOUR W RYTRZE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina RYTRO miejscowość RYTRO 3. miejscowość RYTRO nr domu 380 kod pocztowy 33-343 poczta RYTRO kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUDNICKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WALTER 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ODDZIAŁU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. POLAŃSKA 2. BOŻENA JANINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU 2 1. BUDNICKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zarząd spółki PBM Południe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa, KRS 0000052135, na podstaP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wie art. 508 k.s.h. ogłasza, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. nastąpiło połączenie spółki PBM Południe S.A. z siedzibą w Warszawie przez przejęcie spółek: PBM Południe Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3 lok. 302, 02-349 Warszawa, KRS 0000058383; PBM Południe Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Rytrze, Rytro 380, 33-343 Rytro, KRS 0000200308, HOT - POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 lok. 209, 02-349 Warszawa, KRS 0000096303. Połączenie spółki PBM Południe S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h.

W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D O 1 1. 20.11.2017 R., REP. A NR 8836/17 NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE W § 6 PUNKTÓW: 71-79 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE MAJĄTKU PBM POŁUDNIE TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PBM POŁUDNIE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I HOT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA Z 20.11.2017 R. REP. A NR 8836/17

Zarząd PBM Południe SA na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 18 stycznia 2018 r., na godzinę 1300, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kijowskiej. 8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej. 9. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Husa. 10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie udziału w części zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława. 11. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Żeromskiego. 12. Zamknięcie obrad NWZ.

ZAWIADOMIENIE DRUGIE Zarząd PBM Południe S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402 KSH po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PBM Południe S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami: PBM Południe Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PBM Południe Tour sp. z o.o. z siedzibą w Rytrze i Hot-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane). Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez PBM Południe S.A., na warunkach określonych w Planie Połączenia, którego ogłoszenie nastąpiło 20 października 2017 r. na stronie internetowej www.pbmsa.pl. Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od 20 października 2017 r., aż do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgro– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e- madzenia PBM Południe S.A., którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w siedzibie PBM Południe S.A. przy ulicy Baśniowej 3 w Warszawie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH.

Zarząd PBM Południe SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 20 listopada 2017 r., na godzinę 1300, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek PBM Południe Development sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o. i HOT-POL sp. z o.o. z PBM Południe SA i zmianie Statutu PBM Południe SA poprzez dodanie w § 6 punktów: 71.PKD79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 72.PKD79.11.Z - Działalność organizatorów turystyki; 73.PKD85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 74.PKD86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 75.PKD86.90.D - Działalność paramedyczna; 76.PKD86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 77.PKD90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 78.PKD96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; 79.PKD96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 8. Zamknięcie obrad NWZ.

ZAWIADOMIENIE PIERWSZE Zarząd PBM Południe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402 KSH, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PBM Południe S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami: PBM Południe Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PBM Południe Tour sp. z o.o. z siedzibą w Rytrze i Hot-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane). Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez PBM Południe S.A., na warunkach określonych w Planie Połączenia, którego ogłoszenie nastąpi 20 października 2017 r. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A na stronie internetowej www.pbmsa.pl. Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od 20 października 2017 r. aż do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBM Południe S.A., którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w siedzibie PBM Południe S.A. przy ulicy Baśniowej 3 w Warszawie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBM Południe S.A., którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu spółek, odbędzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty niniejszego zawiadomienia.

Zarząd PBM Południe SA na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA oraz Grupy Kapitałowej PBM Południe na dzień 21 czerwca 2017 (środa) na godzinę 1200 w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniż szym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 Spółki PBM Południe SA i Grupy Kapitałowej PBM Południe. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki PBM Południe SA za rok 2016. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 11. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 18.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RÓWNICKA 2. ZOFIA ANNA 3. [ukryto] 2 1. RENDA 2. KAROL 3. [ukryto] 3 1. PUŁAWSKA 2. BOŻENA CZESŁAWA 3. [ukryto] 4 1. GĄSIOROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 5 1. GULIK 2. EULALIA BARBARA 3. [ukryto] 6 1. NOWIKOWSKA 2. AGNIESZKA URSZULA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. T 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 4 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 ——- 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 8 ——- 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 9 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 10 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 ——- 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 12 ——- 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 13 ——- 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 14 ——- 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 15 ——- 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 16 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 17 ——- 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU 18 ——- 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 19 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 20 ——- 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 21 ——- 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 22 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23 ——- 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 24 ——- 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 25 ——- 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 26 ——- 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 27 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 28 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 29 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 30 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 31 ——- 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 32 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 33 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 34 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 35 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 ——- 43 D ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 37 ——43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 38 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 39 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE 40 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 41 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 42 ——43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 43 ——33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 44 ——- 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ DA SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 45 ——- 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 46 ——46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 47 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 48 ——- 46 41 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 49 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 50 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 51 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 52 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 53 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 54 ——- 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 55 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 ——- 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 57 ——- 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 58 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 59 ——- 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 60 ——- 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 61 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 62 ——- 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 63 ——- 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 64 ——56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI X V. W P I S Y D GASTRONOMICZNE 65 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 66 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 67 ——- 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 68 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 69 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 70 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 71 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 72 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 73 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 74 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 75 ——- 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 76 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 77 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 78 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 79 ——- 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 31.12.2015 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. O 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd PBM Południe SA na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA na dzień 8 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), na godzinę 1200, w siedzibi PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 - sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przysługującego PBM Południe S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Postępu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 20/8 (w obrębie 0812) o obszarze 27 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA2M/000195646/4. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CZUB 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Zarząd PBM Południe SA na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA oraz Grupy Kapitałowej PBM Południe na dzień 23 czerwca 2016 r. (czwartek), na godzinę 1200, w siedzibie PBM Południe SA w Warszawie przy ul. Baśniowej 3, sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 Spółki PBM Południe SA i Grupy Kapitałowej PBM Południe. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki PBM Południe SA za rok 2015. 23 – 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej PBM Południe SA na VII kadencję. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GULIK 2. EULALIA BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA