EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000044777 NIP 5221887895 REGON 012278298

W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI wpisać: 3. EUROLOT SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAROSIŃSKI 2. GAWEŁ ROMAN 3. [ukryto] 5. PTREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu 56 data wpisu 01.04.2015) wpisać: 2. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 31.05.2023 ROKU, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA BANKOWA PLAC BANKOWY 1, 00-139 WARSZAWA, REP. A NR 16515/2023, 31.05.2023 PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. JAROSIŃSKI 2. GAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]

Zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki EuroLOT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, zarejestrowanej w dniu 18.09.2001 r. pod nr KRS 0000044777 („Spółka”), ogłasza, że w dniu 30 czerwca 2023 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) została podjęta uchwała nr 3 o następującej treści: Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą EuroLOT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem akcji posiadanych przez Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w Spółce Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 1.588.136 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 55,00 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 87.347.480,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) reprezentujących 37,90% wartości kapitału zakładowego w wysokości 87.347.480,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), w tym serii A o numerach od 0000001 do 0010000, w liczbie 10.000 szt., serii B o numerach od 0000001 do 0100000 w liczbie 100.000 szt., serii C o numerach od 0000001 do 0220000 w liczbie 220.000 szt., serii D o numerach od 0000001 do 0200000 w liczbie 200.000 szt., oraz serii E o numerach od 0000001 do 1058136 w liczbie 1.058.136 szt. nabytych przez Spółkę (dalej: „Akcje Własne”) na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki od Akcjonariusza - Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. za wynagrodzeniem celem umorzenia za wynagrodzeniem wynoszącym 553.107,97 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych 97/100), tj. po wartości aktywów netto przypadających na Akcje Własne na dzień 31 maja 2023 r. §2 Umorzenie następuje za zgodą Akcjonariusza - Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. poprzedzonym nabyciem przez Spółkę 1.588.136 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) Akcji Własnych. §3 Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie odrębnej uchwały 15 – Walnego Zgromadzenia Spółki i w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej wynikającej z art. 456 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian w Statucie Spółki w zakresie objętych treścią niniejszej Uchwały przez właściwy sąd rejestrowy dla Spółki. Zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby wnieśli sprzeciw na adres korespondencyjny Spółki: EuroLOT S.A., ul. Ludna 9/1, 00-413 Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 17 STYCZNIA nr domu 43 kod pocztowy 00-906 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 43 kod pocztowy 00-906 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ć: 1 1. 10.11.2017 R., REP. A NR 26697/2017, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 4 I § 14 UST. 1, § 14 UST. 2 PKT.1; § 19 UST. 2 PKT 7; § 19 UST. 2 PKT 8; SKREŚLONO § 21 UST. 3; ZMIENIONO: § 22; § 23; §26 UST. 2; §26 UST. 3; § 26 UST. 4; §28 UST. 1; § 28 UST. 2; §29 UST. 4; § 29 UST. 5; § 34 UST. 1; §35 UST. 3; § 44 UST. 2; §44 UST.3; § 44 UST. 5; §50 PKT 3; § 50 PKT 4; DODANO §50 PKT 5; §51 UST. 7 I 8; SKREŚLONO: § 52 UST. 4 I § 53 UST. 4. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIÓŁKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 2 1. KWIECIŃSKA KUCHARCZYK 2. ADRIANA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIERZCHLEWSKA 2. EMILIA 3. [ukryto] 4 1. BERAŚ 2. ALICJA JANINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2017 okres OD 20.03.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 20.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 20.03.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 20.03.2015 DO 31.12.2015 Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu 56 data wpisu 01.04.2015) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. MAŁOCHA 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JAROSIŃSKI 2. GAWEŁ ROMAN 3. [ukryto]