Obwieszczenie z dnia
MSiG 102/2026
Sygn. sprawy: BMSiG-25065/2026 Nr ogłoszenia: 25242
Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy
ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
w dniu 7 września 2001 r. pod numerem KRS 0000042354,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
na dzień 26 czerwca 2026 r. o godz. 1200, w Woli Rzędzińskiej 297a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. W ybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r.
do 31.12.2025 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.,
c) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za okres
od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
zysku za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok,
d) p rzeznaczenia zysku za okres od 1.01.2025 r.
do 31.12.2025 r.,
e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.,
f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady
Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za 2026 rok i lata kolejne z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie
o rachunkowości.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-
-NAKŁO” S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nakle
nad Notecią przy ulicy Kościelnej 8 na 3 dni przed odbyciem
Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone
materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w ter-
minie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Han-
dlowych. Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „Polam-
-Nakło” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomoc-
ników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie,
pod rygorem nieważności.