CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000038326 NIP 8630001399 REGON 830000977

W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAGUIRE 2. DECLAN 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLEJNOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NARKOWICZ 2. KAMILA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLEJNOWSKA CJE 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FERSCHKE 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ADAMEK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICE PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. MIŁUCH 2. JANUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SUROWIEC 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRALEC 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. ADAMEK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICE PREZES ZARZĄDU wykreślić: 4 1. KLEJNOWSKA 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 5 1. BURZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. FERSCHKE 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE KT 7 1. MAJCHER 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.10.2020, REP. A NR 7187/2020, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 31 POPRZEZ DODANIE UST. 4.

W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.06.2020R., REP. A NR 4013/2020, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA SYWILA CELEGRAT, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA, W §31 PO UST. 2 DODANO UST. 3

W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.04.2020, REP. A NR 2336/2020, NOTARIUSZ SYLWIA CEREGAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 5 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI PO PKT GG) DODANIE PUNKTÓW: HH), II), JJ). Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 2 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALICKI 2. STEFAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane lub osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LATO 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA X V. W P I S Y D O Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ SPEDYCJA W KARSACH 2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI gmina OŻARÓW miejscowość KARSY) wykreślić: 1. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ SPEDYCJA W KARSACH wpisać: 1. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ SPEDYCJA W KARSACH Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.12.2018 R., REP. A NR 11916/2018, NOTARIUS MONIKA KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji 1. POLSKA GRUPA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140525961) wykreślić: 1. POLSKA GRUPA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. CRH MATERIALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 5. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PTAK 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY 6. NIE 2 1. PISKORSKI 2. DOMINIK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WARCHOŁ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 (dla pozycji: 1. MIŁUCH 2. JANUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 5 1. KLEJNOWSKA 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. KUSINA 2. GRZEGORZ MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURDOWSKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 2 1. MINTERN 2. JIM wpisać: 3 1. PTAK 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] 4 1. CALLEBAT 2. LUC 3. [ukryto]

W dniu 24.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CALLEBAT 2. LUC 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIŁUCH 2. JANUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ OLSZTYŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA GRUPĘ OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DN. 03.09.2018 R. - REP. A NR 4729/2018. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OLSZTYŃSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z DN. 03.09.2018 R. - REP. A NR 6795/2018.

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 50 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzial lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNE SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ CEMENTY OŻAROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA GRUPĘ OŻARÓW SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GRUPY OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DN. 08.03.2018R. - REP.A NR 1268/2018, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJADA NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CEMENTY OŻAROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DN. 07.03.2018R. - REP.A NR 1386/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI.

Zarząd Spółki Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 312 § 7 k.s.h. w związku z art. 5031 § 1 pkt 3 i § 2 k.s.h., informuje o złożeniu prze biegłego rewidenta Zbigniewa Radka w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 1.03.2018 r. wraz z jej uzupełnieniem z dnia 6.03.2018 r.

W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 28.07.2017R., REP. A NR 7146/2017, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 5, § 27 UST. 3 STATUTU

W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CYGAN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WARCHOŁ 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Cementów Ożarowskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, działając w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza Plan Połączenia spółek. Plan Połączenia Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Cementów Ożarowskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu z dnia 21 lipca 2017 roku Niniejszy Plan Połączenia Spółek („Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony przez Zarządy łączących się Spółek i w dniu 21 lipca 2017 roku. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1.1. Dane Spółki przejmującej Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000038326, posiadająca NIP numer 8630001399, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 114.979.980,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowana przez Zarząd w składzie: - Andrzej Jan Ptak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, - Marek Surowiec - Członek Zarządu, - Stefan Malicki - Członek Zarządu, - Tadeusz Gralec - Członek Zarządu, - Luc Callebat - Członek Zarządu, - Dominik Andrzej Piskorski - Członek Zarządu, - Rafał Warchoł - Członek Zarządu, - Grzegorz Piotr Lato - Członek Zarządu, - Mariusz Wojciech Adamek - Członek Zarządu. Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmującej jest spółka Polska Grupa Materiałów Budowlanych Spółka z ograniczoną 15 – odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255211. 1.2. Dane Spółki przejmowanej Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Sielecka 15, 37-700 Przemyśl wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133865, posiadająca NIP 7951021330, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowana przez Zarząd w składzie: Barbara Wasilewska - Prezes Zarządu Zygmunt Piotrowski - Członek Zarządu Cezary Bronisław Dul - Członek Zarządu. Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038326 (Spółka przejmująca). 2. Sposób połączenia Połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki przejmowanej) na Grupę Ożarów Spółkę Akcyjną (Spółkę przejmującą). W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 1, 5, 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i wydania udziałów spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej i Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powzięte w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki przejmującej. Wpis połączenia Spółek do rejestru Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej skutkować będzie wykreśleniem z rejestru Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu wykreślenia z rejestru Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z dniem połączenia Grupa Ożarów Spółka Akcyjna wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagane sporządzanie pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest obowiązku wzajemnego informowania się przez Zarządy – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, wynikającego z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto nie ma obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta (art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych). Wobec powyższego Zarządy łączących się Spółek postanawiają o zastosowaniu w procedurze połączenia opisanych wyżej wyłączeń. 3. Wartość majątku , Wartość majątku Spółki przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych. Wartość Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ustalona na kwotę 1.250.049,32 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 32/100). Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 30 czerwca 2017 roku. 4. Zarządzanie majątkiem Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami drugiej z łączących się spółek. 5. Organy Spółek i zmiana Umowy Spółki przejmującej Mandaty Członków Zarządu Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wygasną z dniem połączenia Spółek. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej pozostaną bez zmian. Statut Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej nie ulegnie zmianie. 6. Wymagane zgody i zezwolenia administracyjne Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229 z późn. zm.) połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółka przejmująca i spółka przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. 7. Inne postanowienia W związku z połączeniem nie planuje się przyznania akcjonariuszom żadnych praw. W Spółce przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, w tym członków Zarządów i Rad Nadzorczych ani innych osób uczestniczących w połączeniu. Załączniki: 1) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej o połączeniu spółek, 2) Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Sp. z o.o. o połączeniu spółek, 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3) Ustalenie wartości majątku Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki pod firmą Cementy Ożarowskie Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zarząd Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcyjnej z siedzibą w Olsztynie, działając w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza Plan Połączenia spółek. Plan Połączenia Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 lipca 2017 roku Niniejszy Plan Połączenia Spółek („Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 lipca 2017 roku. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek 1.1. Dane Spółki przejmującej Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-546 ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, wpisana do Rejestru Przedsię- , biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS 0000038326, posiadająca NIP numer 8630001399, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 114.979.980,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowana przez Zarząd w składzie: - Andrzej Jan Ptak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, - Marek Surowiec - Członek Zarządu, - Stefan Malicki - Członek Zarządu, - Tadeusz Gralec - Członek Zarządu, - Luc Callebat - Członek Zarządu, - Dominik Andrzej Piskorski - Członek Zarządu, - Rafał Warchoł - Członek Zarządu, - Grzegorz Piotr Lato - Członek Zarządu, - Mariusz Wojciech Adamek - Członek Zarządu. Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmującej jest spółka Polska Grupa Materiałów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-546), ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiore ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000255211. 1.2. Dane Spółki przejmowanej Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 10-117, ul. 1 Maja 13 lok. 403, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438849, posiadająca NIP 7390100769, o kapitale zakładowym w wysokości 30.207.735,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowana przez Zarząd w składzie: Michał Jankowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Adam Mączka - Członek Zarządu. Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej jest Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-546), ul. Księdza Ignacego Skorupki 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038326 (Spółka przejmująca). 2. Sposób połączenia Połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej (Spółki przejmowanej) na Grupę Ożarów Spółkę Akcyjną (Spółkę przejmującą). W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 1, 5, 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej i Walnego Zgromadzenia Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna, powzięte w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki przejmującej. Wpis połączenia Spółek do rejestru Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej skutkować będzie wykreśleniem z rejestru Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej. W dniu wykreślenia z rejestru Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Z dniem połączenia Grupa Ożarów Spółka Akcyjna wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej. W związku z faktem, iż Spółka przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagane sporządzanie pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest obowiązku wzajemnego informowania się przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, wynikającego z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto nie ma obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta (art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych). Wobec powyższego Zarządy łączących się Spółek postanawiają o zastosowaniu w procedurze połączenia opisanych wyżej wyłączeń. 3. Wartość majątku Wartość majątku Spółki przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych. Wartość Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej została ustalona na kwotę 42.705.711,55 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset pięć tysięcy siedemset jedenaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 30 czerwca 2017 roku. 4. Zarządzanie majątkiem Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami drugiej z łączących się spółek. 5. Organy Spółek i zmiana Umowy Spółki przejmującej Mandaty Członków Zarządu Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej wygasną z dniem połączenia Spółek. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej pozostaną bez zmian. Statut Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej nie ulegnie zmianie. 6. Wymagane zgody i zezwolenia administracyjne Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229 z późn. zm.) połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółka przejmująca i spółka przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W skład majątku Spółki przejmowanej wchodzi prawo własności i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Zważywszy, że Spółka przejmująca: - posiada status cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016, poz. 1061 z późn. zm.), - jest spółką kontrolowaną pośrednio przez Jura Cement Fabriken AG z siedzibą w Szwajcarii, to jest osobę prawną będącą przedsiębiorcą Konfederacji Szwajcarskiej, - jest jednocześnie przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jest Rzeczypospolitej Polskiej i ma siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jest w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec powyższego, zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, nabycie nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych w ramach połączenia nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Mając na uwadze treść przepisu art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016, poz. 2052 z późn. zm.), nabycie nieruchomości rolnych w ramach połączenia Spółek wymaga uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy, tj. Spółki przejmowanej. Wobec powyższego, Spółka przejmowana wystąpi do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnych. 7. Inne postanowienia W związku z połączeniem nie planuje się przyznania akcjonariuszom żadnych praw. W Spółce przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, w tym członków Zarządów i Rad Nadzorczych ani innych osób uczestniczących w połączeniu. Załączniki: 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej o połączeniu spółek, 2) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. o połączeniu spółek, 14 – 3) Ustalenie wartości majątku Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Grupy Ożarów Spółki Akcyjnej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku, 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CREAGH 2. PATRICK JOSEPH 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LATO 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ADAMEK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WINNICKA SZMAKFEFER 2. JOLANTA WŁADYSŁAWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WINNICKA SZMAKFEFER 2. JOLANTA WŁADYSŁAWA 3. [ukryto]

W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CYGAN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PISKORSKI 2. DOMINIK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOWA 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O