CEMENTOWNIA "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000035256 NIP 7540334783 REGON 530584806

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 25 czerwca 2021 r., na godzinę 1100, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. 10. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz banku udzielającego kredytu inwestycyjnego. 11. Wyrażenie zgody na obciążenie zastawem rejestrowym urządzeń Spółki, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu inwestycyjnego. 12. Zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie fakt, iż w punkcie 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów Statutu Spółki: I. Brzmienie dotychczasowe początkowej części § 5 Statutu Spółki: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:” Proponowane brzmienie początkowej części § 5 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest:” – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H II. Brzmienie dotychczasowe § 8 Statutu Spółki: „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, z wyjątkiem akcji wymienionych w § 9 ust. 3.” Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: „Akcje Spółki są akcjami imiennymi.” III. Brzmienie dotychczasowe § 9 Statutu Spółki: „1. Wyemitowane akcje Spółka złoży do depozytu w wybranym przez siebie banku krajowym i spowoduje wydanie przez ten bank akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. 2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu. Wydawana akcja zostaje zamieniona wówczas na akcję imienną i może być zamieniona na akcję na okaziciela tylko po uprzednim złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w ust. 1. 4. Zbycie lub zastawienie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej spółki.” Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki: „Zbycie lub zastawienie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie pisemnej w odpowiedzi na pisemny wniosek akcjonariusza.” IV. Brzmienie dotychczasowe § 9a Statutu Spółki: „1. W przypadku złożenia do Zarządu przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20). Wniosek akcjonariusza powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji. 2. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawnionej do księgi akcyjnej. 3. W przypadku złożenia, w terminie wynikającym z ww. ogłoszenia, dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenie do tego dokumentu, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. 4. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. 5. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ww. ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka niezwłocznie umorzy dokument akcji i wyda akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 6. Powyższe zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.” – Proponowane brzmienie § 9a Statutu Spółki: „1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 17 czerwca 2020 r., na godzinę 1100, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. 11. Zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie fakt, iż w punkcie 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów Statutu Spółki: I. Brzmienie dotychczasowe § 6 Statutu Spółki: „Kapitał własny Spółki składa się z: 1. kapitału zakładowego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, 2. kapitału zapasowego, 3. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, 4. funduszu inwestycyjnego.” Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: „Kapitał własny Spółki składa się z: 1. kapitału zakładowego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, 2. kapitału zapasowego, 3. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.” II. Brzmienie dotychczasowe § 7 Statutu Spółki: „Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 488.300 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.” Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 488.300 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.” III. Proponuje się dodanie po § 9 Statutu Spółki nowego § 9a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „1. W przypadku złożenia do Zarządu przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek akcjonariusza powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji. 2. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, 2 – w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawnionej do księgi akcyjnej. 3. W przypadku złożenia, w terminie wynikającym z ww. ogłoszenia, dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenie do tego dokumentu, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. 4. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. 5. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ww. ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka niezwłocznie umorzy dokument akcji i wyda akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 6. Powyższe zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.” IV. Brzmienie dotychczasowe § 21 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.” V. Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki: „4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,” Proponowane brzmienie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki: „4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,” VI. Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Wnioski akcjonariuszy w sprawach określonych w ust. 1 powinny być zaopiniowane przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Wnioski akcjonariuszy w sprawach określonych w ust. 1 powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.” VII. Brzmienie dotychczasowe § 32 Statutu Spółki: „Spółka tworzy następujące kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) fundusz inwestycyjny.” Proponowane brzmienie § 32 Statutu Spółki: „Spółka tworzy następujące kapitały: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.” VIII. Brzmienie dotychczasowe § 33 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.” Proponowane brzmienie § 33 Statutu Spółki: „Zarząd jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.” IX. Proponuje się dodanie w § 34 Statutu Spółki po ustępie 2 nowego ustępu 3 w następującym brzmieniu: „3. Spółka bezpośrednio (bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy) wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.”. X. Brzmienie dotychczasowe § 35 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym””. Proponowane brzmienie § 35 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile tylko przepisy prawa wymagają dokonania takiego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym””.

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cementowni „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 13 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, do siedziby Spółki, w Opolu przy ul. Budowlanych 9. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. - 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok. 10. Wybory członków Rady Nadzorczej. 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz banku udzielającego kredytu inwestycyjnego. 16 – 12. Wyrażenie zgody na obciążenie zastawem rejestrowym urządzeń Spółki, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu inwestycyjnego. 13. Zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Mając na względzie fakt, iż w punkcie 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów Statutu Spółki: I. Brzmienie dotychczasowe tytułu części II Statutu Spółki: „Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki.” Proponowane brzmienie tytułu części II Statutu Spółki: „Przedmiot działalności Spółki.” II. Brzmienie dotychczasowe § 6 pkt 1 Statutu Spółki: „1. kapitału akcyjnego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych,” Proponowane brzmienie § 6 pkt 1 Statutu Spółki: „1. kapitału zakładowego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych,” III. Brzmienie dotychczasowe tytułu części IV Statutu Spółki: „Władze Spółki.” Proponowane brzmienie tytułu części IV Statutu Spółki: „Organy Spółki.” IV. Brzmienie dotychczasowe § 10 Statutu Spółki: „Władzami spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” Proponowane brzmienie § 10 Statutu Spółki: „Organami Spółki są: 1. Zarząd, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie.” V. Brzmienie dotychczasowe tytułu części IV.A. Statutu Spółki (po § 10): „Zarząd Spółki.” Proponowane brzmienie tytułu części IV.A. Statutu Spółki (po § 10): „Zarząd.” VI. Brzmienie dotychczasowe § 11 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków.” Proponowane brzmienie § 11 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VII. Brzmienie dotychczasowe § 11 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.” Proponowane brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Spółki: „4. Prezes Zarządu, inny członek Zarządu lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.” VIII. Brzmienie dotychczasowe § 12 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.” Proponowane brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.” IX. Brzmienie dotychczasowe § 13 Statutu Spółki: „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” Proponowane brzmienie § 13 Statutu Spółki: „Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” X. Brzmienie dotychczasowe § 14 Statutu Spółki: „Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.” Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki: „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.” XI. Brzmienie dotychczasowe § 17 zd. 2 Statutu Spółki: „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.” Proponowane brzmienie § 17 zd. 2 Statutu Spółki: „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.” XII. Brzmienie dotychczasowe § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki: „2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,” Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki: „2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,” XIII. Brzmienie dotychczasowe § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki: „6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub 17 – odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,” Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki: „6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,” XIV. Brzmienie dotychczasowe § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki „7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,” Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: „7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,” XV. Brzmienie dotychczasowe § 21 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.” XVI. Brzmienie dotychczasowe § 21 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.” XVII. Brzmienie dotychczasowe § 21 ust. 5 Statutu Spółki: „5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 5 Statutu Spółki: „5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.” XVIII. Brzmienie dotychczasowe § 22 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.” Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Porządek obrad ustala Zarząd.” XIX. Brzmienie dotychczasowe § 22 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” XX. Brzmienie dotychczasowe § 26 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki: „Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, : bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.” Proponowane brzmienie § 26 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki: „Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.” XXI. Brzmienie dotychczasowe § 26 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.” Proponowane brzmienie § 26 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.” XXII. Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki: „4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,” Proponowane brzmienie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki: „4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,” XXIII. Brzmienie dotychczasowe § 29 Statutu Spółki: „Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.” Proponowane brzmienie § 29 Statutu Spółki: „Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.” XXIV. Brzmienie dotychczasowe § 30 Statutu Spółki: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.” Proponowane brzmienie § 30 Statutu Spółki: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.” XXV. Brzmienie dotychczasowe § 31 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.” Proponowane brzmienie § 31 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.” XXVI. Brzmienie dotychczasowe § 32 Statutu Spółki: „1. kapitał akcyjny, 2. kapitał zapasowy, 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4. fundusz inwestycyjny.” Proponowane brzmienie § 32 Statutu Spółki: „1. kapitał zakładowy, 2. kapitał zapasowy, 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.” XXVII. Brzmienie dotychczasowe § 34 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki: „Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.” Proponowane brzmienie § 34 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki: „Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.”