Poz. 45353. GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Choruli. KRS 0000013474. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2001 r.
[BMSiG-45198/2024]
UWAGA MSiG 182/2024 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-45198/2024 Nr ogłoszenia: 45353
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zgodnie z art. 359 § 3 KSH, Zarząd Górażdże Cement Spółka
Akcyjna z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Chorula, KRS nr 0000013474, informuje, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 9.09.2024 r. podjęło uchwałę
nr 1 w przedmiocie dobrowolnego umorzenia akcji za wynagrodzeniem, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
„Uchwała numer 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Górażdże Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Choruli
w przedmiocie dobrowolnego umorzenia akcji za wynagrodzeniem,
obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Górażdże Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Choruli (dalej jako:
„Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:
§ 1. Dobrowolne umorzenie akcji
1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek han
dlowych, a także § 6 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać umorzenia
764 (siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych
serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej
10,00 zł (dziesięć złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 7.640,00 zł (siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych),
o następujących numerach:
a) 8 (osiem) akcji o numerach od 7.281.575 do 7.281.582;
b) 200 (dwieście) akcji o numerach od 7.281.613 do 7.281.812;
c) 9 (dziewięć) akcji o numerach od 7.282.282 do 7.282.290;
d) 8 (osiem) akcji o numerach od 7.282.891 do 7.282.898;
e) 30 (trzydzieści) akcji o numerach od 7.284.923 do 7.284.952;
f) 10 (dziesięć) akcji o numerach od 7.284.983 do 7.284.992;
g) 50 (pięćdziesiąt) akcji o numerach od 7.285.310
do 7.285.359;
h) 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) akcji o numerach
od 7.298.948 do 7.299.196;
i) 200 (dwieście) akcji o numerach od 7.351.447 do 7.351.646;
(dalej łącznie jako: „Umarzane Akcje”),
które to akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia od akcjonariusza Spółki - spółki pod
firmą: HM Poland B.V (dalej jako: „Akcjonariusz”) na podstawie umowy nabycia Umarzanych Akcji w celu ich umorzenia
z dnia 7 lipca 2024 roku.
2. Umorzenie Umarzanych Akcji następuje za wynagrodzeniem, wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348
§ 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do
podziału, to jest z kapitału zapasowego Spółki utworzonego
z zysku, wynoszącym 210,01 zł (dwieście dziesięć złotych
jeden grosz) za jedną Umarzaną Akcję, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 160.447,64 zł (sto sześćdziesiąt
tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt
cztery grosze) za wszystkie Umarzane Akcje. Wynagrodzenie
zostanie wypłacone Akcjonariuszowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia obniżenia kapitału zakładowego związanego
z umorzeniem Umarzanych Akcji.
3. W związku z umorzeniem Umarzanych Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 7.640,00 zł (siedem
tysięcy sześćset czterdzieści złotych), odpowiadającą łącznej
wartości nominalnej Umarzanych Akcji.
4. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi z chwilą obniżenia
kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi
w drodze zmiany Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami
§ 3 niniejszej uchwały, poprzez umorzenie Umarzanych Akcji
oraz z wyłączeniem procedury konwokacyjnej uregulowanej
w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360
§ 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.
§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego
1. Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1
oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki
z kwoty 321.882.040,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów
osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) do
kwoty 321.874.400,00 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), to
jest o kwotę 7.640,00 zł (siedem tysięcy sześćset czterdzieści
złotych).
- 2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1
powyżej jest dokonywane w celu dostosowania wysokości
16 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej
akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Umarzanych Akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1
powyżej, następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez
umorzenie Umarzanych Akcji z wyłączeniem tzw. procedury
konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek
handlowych i w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Zmiana statutu Spółki
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1
w zw. z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1
lit. e) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten
sposób, że:
1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.874.400,00 złotych
(słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).”;
2. § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 32.187.440 (trzydzi
ści dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta
czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć złotych) każda.”;
3. § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i obejmują:
- 7.399.236 akcji serii A;
- 2.288.204 akcji serii B; oraz
- 22.500.000 akcji serii C.”
§ 4. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a dla swej skuteczności wymaga wpisania przez właściwy sąd rejestrowy
zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”