ENERGOPOL-TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000033342 NIP 5260307353 REGON 012639856

W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści:

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z 06.11.2020 R., REP. A NR 8637/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA MAŃKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAI MATIAKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 24 UST. 1 STATUTU

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 400 § 1 k.s.h. oraz art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 6 listopada 2020 r., na godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol-Trade” S.A. („Spółka”). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 1 Statutu Spółki. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.” Proponowane zmiany: „Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego”. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w budynku Multico, w sali na VI piętrze; adres: 00-232 Warszawa, ul. Ciasna 6. Prezes Zarządu Karol Świetlicki vel Węgorek 19 –

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. i § 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., w związku z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol-Trade” S.A. („Spółka”). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 24 – 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska- -Skwara Robert Kuskowski Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Pańskiej 96, lok. 33, Warszawa.

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIETLICKI VEL WĘGOREK 2. ADAM JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIETLICKI VEL WĘGOREK 2. KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 3 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol-Trade” S.A. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 13. Wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Trade” S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53 w sali konferencyjnej na III piętrze. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Energopol-Trade” S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Trade” S.A., w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, w sali konferencyjnej na III piętrze. 24 –

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w trybie art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, o godz. 1000 (sala konferencyjna - III piętro). 9–

W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. PROTOKÓŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONY DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 2838/2016 PRZEZ ALEKSANDRĘ TEFELSKĄ-BARSZCZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAJA BRUŹDZIAK - NOTARIUSZ, ALEKSANDRA TEFELSKA-BARSZCZ - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-697 WARSZAWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 53. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 11 PKT 1 I § 15 PKT 2. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Trade” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w trybie art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 11. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu: 1. Dotychczasowy § 11 pkt 1 Statutu w brzmieniu: 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. - otrzymuje brzmienie: 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W przypadku Zarządu wieloosobowego, jego członkowie powoływani są na wspólną kadencję. 2. Dotychczasowy § 15 pkt 2 Statutu w brzmieniu: 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. - otrzymuje brzmienie: 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, o godz. 1000 (sala konferencyjna - parter