Obwieszczenie z dnia
MSiG 91/2026
Sygn. sprawy: BMSiG-22199/2026 Nr ogłoszenia: 22405
Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2026 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 1530
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji:
1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
2) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. S
prawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2025 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 2025 r.
8. P
rzyjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2025 r.,
2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki,
3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki,
4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego
w 2025 r.,
5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na nową
trzyletnią kadencję,
9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią
kadencję.
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad.
Sprawy organizacyjne:
Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną
wyłożone:
1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego
sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł.
ZARZĄD FAMET S.A.