FAMET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000030362 NIP 7490005295 REGON 004523580

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. S  prawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2025 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 r. 8. P  rzyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2025 r., 5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, 9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. 10. Wolne wnioski 11. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. ZARZĄD FAMET S.A.

W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAL 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PRZYBYŁA 2. STANISŁAWA JANINA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodek Spółek Handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2024 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 r. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego spraj wozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zarząd FAMET S.A.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeks Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2023 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zarząd FAMET S.A.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A. Początek obrad o godz. 1530. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2022 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, . 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2022 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. 17 – Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zarząd FAMET S.A.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 30 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2021 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki c- za 2021 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2021 r., 5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletni kadencję. 9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. ZARZĄD FAMET S.A.

W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILK 2. MARIAN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje dzień 23 lipca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A. Początek obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2020 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2020 r., 5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zarząd Famet S.A. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.2020R. REP. A: 1822/2020, NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, USUNIĘTO § 9, ZMIENIONO § 9B STATUTU

W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@FAMET. COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.FAMET. COM.PL

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 r. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15A. Początek obrad o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2019 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 r., 5) w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki, 6) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 1. Wykreśla się § 9 o treści: „§ 9. Akcje pozostają w depozycie Spółki lub banku krajowego działającego na zlecenie Spółki.” 2. Dotychczasową treść § 9b: „§ 9b. 1. W razie utraty lub zniszczenia akcje, odcinki zbiorowe akcji lub inne dokumenty wydawane przez spółkę mogą zostać umorzone przez Spółkę. 2. Umorzenia dokonuje Zarząd Spółki na wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes prawny w umorzeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz po ogłoszeniu o utracie lub zniszczeniu dokumentu. 3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt 2 zamieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Powinno ono określać termin na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zagubionego dokumentu. 4. Uchwała Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu o którym mowa w pkt 1 stanowi podstawę do wydania duplikatu tego dokumentu.” zmienia się na: „§ 9b. Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonuje spółka bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 1 – Sprawy organizacyjne: Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zarząd FAMET S.A.

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BIDAS 2. JANUSZ WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA - FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W JĘDRZEJOWIE

W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZECH 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 5 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ANNOPOLU 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina ANNOPOL miejscowość ANNOPOL) wykreślić: 3. miejscowość ANNOPOL ulica STANISŁAWA SKAŁY nr domu 15 kod pocztowy 23-235 poczta ANNOPOL kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość ANNOPOL ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 69 kod pocztowy 23-235 poczta ANNOPOL kraj POLSKA

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 31 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2018 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 r., 5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021. 9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. ZARZĄD FAMET S.A.

W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CHARCZENKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BIDAS 2. JANUSZ WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIAŁOWA - FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W JĘDRZEJOWIE

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2017 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2017 r., 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. 1 – Sprawy organizacyjne: Zarząd Famet S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, opinia i raport z badania bilansu 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. ZARZĄD „FAMET” S.A.

W dniu 18.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU BIURO INŻYNIERSKIE - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NYSIE 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA) wykreślić: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU BIURO INŻYNIERSKIE - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NYSIE wpisać: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - BIURO INŻYNIERSKIE - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NYSIE 2 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 4 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE) wykreślić: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 4 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU wpisać: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 4 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU 3 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 5 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ANNOPOLU 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina ANNOPOL miejscowość ANNOPOL) wykreślić: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIEX V. W P I S Y D O -KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 5 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ANNOPOLU wpisać: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 5 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ANNOPOLU 4 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W JĘDRZEJOWIE 2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW) wykreślić: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W JĘDRZEJOWIE wpisać: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W JĘDRZEJOWIE 5 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 3 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘPNIE 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO) wykreślić: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 3 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘPNIE wpisać: 1. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 3 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘPNIE

W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. FAMET SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.06.201 NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 2316/2017, ZMIENIONO §2 STATUTU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 2 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2016 r., 5) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: dotychczasową treść § 2: „§ 2. Spółka działa pod firmą Fabryka Aparatury i Urządzeń „FAMET” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „FAMET” SA, odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” zmienia się na: „§ 2. Spółka działa pod firmą FAMET Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FAMET S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” Sprawy organizacyjne: Zarząd „Famet” S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, opinia i raport z badania bilansu - na 15 d przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. ZARZĄD „FAMET” S.A.

W dniu 17.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DOBNER 2. LESŁAW MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 09.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALISZ 2. KRZYSZTOF RYSZARD 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ „FAMET” SPÓŁKA AKCYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU - ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 4 - ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE) wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE wpisać: 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE wykreślić: 3. miejscowość OPOLE ulica OŚWIĘCIMSKA nr domu 102C kod pocztowy 45-641 poczta OPOLE kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość OPOLE ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 102C,E kod pocztowy 45-641 poczta OPOLE kraj POLSKA

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 1530. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji: 1) Mandatowo-Skrutacyjnej, 2) Uchwał i Wniosków. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. 8. Przyjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., 2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 4) w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2015 r., 5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2018. 9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2016-2018. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjne: Zarząd „Famet” S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone: 1) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, opinia i raport z badania bilansu na 15 dni przed Zgromadzeniem; 2) lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli. Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. ZARZĄD „FAMET” S.A.

W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FABIAŃCZYK 2. DARIUSZ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 08.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CHARCZENKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHARCZENKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 01.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CHARCZENKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA