TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000024955 NIP 8790166809 REGON 870003192

Plan podziału przez wydzielenie sporządzony w dniu 23.04.2026 r. przez Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor S.A., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024955, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 16 513 970,00 zł, w całości opłacony, NIP 8790166809, zwaną dalej „Spółką Dzieloną”, w związku z zamiarem podziału przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, której firma będzie brzmieć: „Towimor Nieruchomości” Sp. z o.o. (Spółka Nowo Zawiązana”), tj. w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH reprezentowaną przez: Czesława Swobodę - Prezesa Zarządu Piotra Urbańskiego - Członka Zarządu Marcina Starybrata - Członka Zarządu o treści następującej: §1 Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale W podziale będą uczestniczyć: 1) Spółka Dzielona: Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor S.A., ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, KRS 0000024955, NIP 8790166809, Jedyny akcjonariusz: „RYWAL-RHC” Sp. z o.o. 2) Spółka Przejmująca (Nowo Zawiązana): Towimor Nieruchomości Sp. z o.o., Siedziba: Toruń, KRS: zostanie nadany przy rejestracji, Jedyny wspólnik: „RYWAL-RHC” Sp. z o.o. §2 Cel i sposób dokonania podziału 1. Spółka Dzielona prowadzi zasadniczą działalność (tzw. Dział Maritime) w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży, pokładowych urządzeń okrętowych, służących do kotwiczenia i cumowania statków, a także działalności serwisowej. , 2. Drugim rodzajem działalności Spółki Dzielonej (tzw. Działu Nieruchomości) jest wynajem i obsługa nieruchomości posiadanych przez Spółkę. Działowi temu zostaną przyporządkowane posiadane nieruchomości, wraz z umowami dotyczącymi tych nieruchomości. 3. Obydwa rodzaje działalności realizują różne cele biznesowe oraz są rozdzielone pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym, a także pod względem zarządzania prowadzoną działalnością. W ramach obydwu działalności, procesy decyzyjne są rozdzielone i cechują się wysokim stopniem autonomii. 4. Wskazane dwa obszary działalności Spółki stanowią dwie odrębne Zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa. 5. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie, tj. w drodze przejęcia części jej majątku (tzw. Działu Nieruchomości) przez Spółkę Nowo Zawiązaną, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowo Zawiązana wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. 6. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej zostanie pokryty z części kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona prowadzi analitykę w zakresie kapitału zapasowego, wyróżniając kapitał zapasowy pochodzący z zatrzymanego zysku z lat ubiegłych oraz z innych tytułów. Kapitał własny Nowo Zawiązanej Spółki będzie składać się z kapitału podstawowego i kapitału zapasowego oraz z kapitału z aktualizacji wyceny. Źródłem pokrycia kapitałów podstawowego i zapasowego w Spółce Nowo Zawiązanej będą w pierwszej kolejności zyski zatrzymane Spółki Dzielonej przeniesione w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki Dzielonej. W związku z podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie oraz utworzenie Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Nowo Zawiązana z dniem podziału wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w planie podziału (sukcesja uniwersalna częściowa). W konsekwencji, środki przeniesione do Spółki Nowo Zawiązanej, w tym środki zgromadzone na jej kapitale zapasowym, zachowują swój charakter prawny, w szczególności w zakresie ich pochodzenia z zysku zatrzymanego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 192 Kodeksu spółek handlowych, środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki Nowo Zawiązanej, w części utworzonej z zysku, będą mogły zostać przeznaczone do podziału między wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz umowySspółki. 7. Na podstawie art. 5381 § 1 i § 1 KSH na skutek zgody wyrażonej przez jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej - spółkę „RYWAL-RHC” Sp. z o.o, która będzie także jedynym wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej, podział następuje w trybie uproszczonym, tj.: a) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów Podziału przy wykorzystaniu takich samym metod jak bilans roczny, o której mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, b) bez udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale, o czym mowa w art. 536 § 4 KSH, oraz c) bez badania Planu przez biegłego rewidenta i bez jego opinii, o których mowa w art. 537 i 538 KSH. Kopia zgody uprawnionego Akcjonariusza Stanowi załącznik nr 5 do niemniejszego Planu Podziału. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §3 Stosunek przydziału udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej i zasady przyznania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej W związku z tym, że Spółka Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor S.A. posiada jednego akcjonariusza spółkę „RYWAL-RHC” Sp. z o.o. - stosunek przydziału udziałów, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 3 KSH, nie podlega ustaleniu w formie proporcji wymiennej. Jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, w liczbie 40 000 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł, tj. o łącznej wartości 2 000 000 zł. Nie przewiduje się spłat ani dopłat. Jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zostanie wpisany jako jedyny wspólnik Spółki Nowo Zawiązanej w księdze udziałów Spółki Nowo Zawiązanej w dniu podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §4 Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej Udziały, w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia wpisu tej Spółki do rejestru, na podstawie późniejszych, stosownych uchwał wspólników Spółki Nowo Zawiązanej. §5 Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną wspólnikom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej Wspólnikowi Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiązanej prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów. Aktualny statut Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników lub osób trzecich. §6 Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeśli takie zostały przyznane Członkom organów Spółki Dzielonej, a także innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostają przyznane szczególne korzyści. §7 Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej wymienione szczegółowo w załączniku Nr 4 do Planu Podziału. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w załączniku wskazanym powyżej, pozostają w Spółce Dzielonej. Spółce Przejmującej nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje lub ulgi przyznane Spółce Dzielonej. 7 –

W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2025 R., REP. A NR 2486/2025, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MATUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. MOSTOWA NR 9/1, ZMIENIONO §19 UST.1 STATUTU; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. „RYWAL-RHC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017180279 4. 0000037174 6. TAK

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. informuje, że biegły rewident wybrany na podsta– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wie uchwały Walnego Zgromadzenia, dokonał wyceny akcji, które będą podlegały przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 § 1 i 2 KSH. Cena została ustalona na kwotę 25,56 zł za akcję. Akcjonariusze powinni zgłosić się do Spółki w celu wskazania aktualnego numeru konta bankowego, na który ma zostać do konana zapłata za akcje.

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4.04.2024 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz w sprawie powołania biegłego do dokonania wyceny akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających wykupowi o następującej treści: UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „TOWIMOR” S.A. z dnia 4 czerwca 2024 roku §1 1. Działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Towimor” S.A. podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie akcji imiennych należących do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych (tj. 27 977 akcji, zgodnie z załącznikiem nr 1). Z E Z K O 2. W wany sp. Dzia KSH, rzat akcj nini Uchw bie ILO D E K S S P Ó ykup akcjonari przez akcjona z o.o. z siedz łając na podst Nadzwyczajne ę Stępień, bie i, podlegający ejszej uchwały ała wchodzi w ŚĆ AKCJI 50 132 50 175 7 50 175 132 97 97 50 97 175 97 175 262 175 175 175 2 132 175 175 97 132 50 50 50 97 97 97 97 132 175 Ł E K H uszy mnie riusza wi ibą w War awie art. Walne Zgr głą rewid ch przymu . życie z d Załą SERIA A A A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N D jszośc ększoś szawie §2 417 § omadze ent, d sowemu niem p cznik poz. 309 LO W YC H iowych zosta ciowego, tj. . 1 w zw. z a nie wyznacza o oszacowani wykupowi zg odjęcia. nr 1 OD 608915 610892 611024 611299 612060 612486 613352 613527 998019 613966 614113 614213 615274 615674 615771 995107 616435 617336 617658 618315 619343 619782 620132 620307 621359 621491 622473 622523 623105 623948 624142 624386 626002 626534 94–309 nie zr RYWAL rt. 41 Małgo a ceny odnie 21 CZE 94 ealizo- -RHC 8 § 3 zd. 1 wykupu z § 1 DO 608964 611023 611073 611473 612066 612535 613526 613658 998115 614062 614162 614309 615448 615770 615945 995368 616609 617510 617832 618316 619474 619956 620306 620403 621490 621540 622522 622572 623201 624044 624238 624482 626133 626708 RWCA 2024 R. 132 198 132 97 50 50 50 50 50 132 175 175 175 132 7 50 175 132 132 132 50 175 50 175 825 175 50 175 97 175 50 175 97 132 7 97 175 175 97 50 2 175 175 50 175 175 97 22) I . O G Ł O A B A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . S Z E N I A W 626841 996808 628030 629126 629223 630162 630562 630744 631598 631780 633342 634314 634671 635425 636004 636011 636158 636683 997887 636865 637347 638629 638804 639930 994020 640105 640412 640637 641706 641935 642992 643092 644307 644579 644711 645293 645837 646241 646513 646610 647596 648745 649887 650062 650244 650551 651558 Y M A G A N E P R Z E 626972 997005 628161 629222 629272 630211 630611 630793 631647 631911 633516 634488 634845 635556 636010 636060 636332 636814 998018 636996 637396 638803 638853 640104 994844 640279 640461 640811 641802 642109 643041 643266 644403 644710 644717 645389 646011 646415 646609 646659 647597 648919 650061 650111 650418 650725 651654 Z K O D E K S S 50 132 132 198 175 50 175 97 97 50 132 132 50 50 132 132 175 175 175 97 132 175 175 50 50 97 175 175 7 50 132 175 175 175 97 50 50 132 132 50 50 97 175 132 50 97 50 P Ó Ł E K H A A A A B A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A poz. 30 N D LO W YC H 651655 651705 652494 996610 654033 654208 654740 654915 655012 655913 656235 656771 656903 656953 657178 657310 997392 659593 660040 660522 660619 660926 661101 661626 662966 663191 664558 664958 665658 666104 666154 666418 997567 667619 668613 668807 668857 670314 670928 671060 671207 671257 671758 672283 674057 674511 674837 MONITOR SĄDOWY 994– I G 30994 651704 651836 652625 996807 654207 654257 654914 655011 655108 655962 656366 656902 656952 657002 657309 657441 997566 659767 660214 660618 660750 661100 661275 661675 663015 663287 664732 665132 665664 666153 666285 666592 997741 667793 668709 668856 668906 670445 671059 671109 671256 671353 671932 672414 674106 674607 674886 OSPODARCZY 97 175 175 97 132 50 50 50 175 7 97 97 97 175 50 132 175 97 145 97 97 50 175 175 262 175 175 97 132 175 97 97 97 175 50 175 175 97 132 175 132 97 132 97 175 175 175 MONITOR SĄDOWY 7022) I . O G Ł O A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A I GOSPODARCZY S Z E N I A W 674887 675159 675563 675963 678041 678523 678748 679474 680328 680678 680782 680879 680976 608205 681862 682638 684274 684981 997742 686026 687359 687778 668275 668450 995631 689297 689472 689647 689744 690749 690924 691771 692419 692691 693666 693891 694241 695566 695838 695970 696670 696802 697249 697828 698275 698450 698975 Y M A G A N E P R Z E 674983 675333 675737 676059 678172 678572 678797 679523 680502 680684 680878 680975 681072 608379 681911 682769 684448 685077 997886 686122 687455 687827 668449 668624 995892 689471 689646 689743 689875 690923 691020 691867 692515 692865 693715 694065 694415 695662 695969 696144 696801 696898 697380 697924 698449 698624 699149 Z K O D E K S S 175 97 175 50 50 132 97 97 50 50 175 175 175 50 175 175 175 50 97 50 175 175 50 50 75 97 97 97 175 175 175 175 262 132 132 175 97 132 97 203 168 129 193 129 95 168 168 P Ó Ł E K H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A B A A A A A A B A A B A A A A poz. 309 N D LO W YC H 702061 702286 702884 703059 704659 705517 705921 706243 706876 706926 707073 707380 708398 709983 711038 711563 712538 713257 714133 714774 714824 715973 716874 717503 998116 719953 720244 721612 723045 724629 724804 725154 994845 726137 726463 729263 731525 731929 733243 996407 546857 547324 997006 548724 549150 549805 550309 94–3099 21 CZE 4 702235 702382 703058 703108 704708 705648 706017 706339 706925 706975 707247 707554 708572 710032 711212 711737 712712 713306 714229 714823 714998 716147 716923 717552 998190 720049 720340 721708 723219 724803 724978 725328 995106 726268 726594 729437 731621 732060 733339 996609 547024 547452 997198 548852 549244 549972 550476 RWCA 2024 R. 168 A 550645 - 55081 168 A 552415 - 55258 252 B 996155 - 99640 95 A 552583 - 55267

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 czerwca 2024 roku, o godzinie 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok, skonsolidowanego spra17 – wozdania finansowego za 2023 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok, ocena sprawozdania finansowego za 2023 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2023 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2023 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYNUS 2. STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. ROBERT WALDEMAR 3. [ukryto]

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2023 roku, o godzinie 1400 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruni wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 1400, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2022 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok, ocena sprawozdania finansowego za 2022 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2022 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2022 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o podziału zysku za rok 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STARYBRAT 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STARYBRA 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2022 roku, o godzinie 1400, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, inforząd mację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok, ocena sprawozdania finansowego za 2021 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2021 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2021 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruni wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

W dniu 22.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NIECKARZ 2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zarząd Spółki Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 lutego 2022 roku, o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromaje dzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: 21 Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ TOWIMOR.PL 4. Adres strony internetowej WWW. TOWIMOR.COM.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.08.2021 R.; REP. A NR 5126/2021; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; W § 36 DODANO UST. 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. ć:

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2021 roku, o godzinie 1400, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego za 2020 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2020 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok, ocena sprawozdania finansowego za 2020 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2020 rok. 8. Dyskusja. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2020 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. . 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2020 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółka Akcyjna podaje treść proponowanych zmian w Statucie: do § 36 dodany zostanie pkt 3 w brzmieniu następującym: „Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych, pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.” Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STARYBRAT 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 22.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.09.2020R.; REP. A NR 4505/2020; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WRÓBEL, AGNIESZKA BARAŃSKA, KRZYSZTOF MATUSZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W TORUNIU; DODANO §14 UST.4.

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2020 roku, o godzinie 1400, ZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie AKCJONARIUSZY „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5, w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok; ocena sprawozdania finansowego za 2019 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2019 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: bilans, 34 – rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „TOWIMOR” S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie: do § 14 dodany zostanie pkt 4 w brzmieniu następującym: „Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu”. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STYPA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SWOBODA 2. CZESŁAW MICHAŁ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NIECKARZ 2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod 23 – numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 1400, ZWYCZAJNE Walne zgromadzenie AKCJONARIUSZY „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Staro toruńskiej 5 w Toruniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok; ocena sprawozdania finansowego za 2018 rok w zakresie jego zgodności z księgami i doku mentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2018 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2018 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. - Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5 w Toruniu wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS. ,

W dniu 08.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SWOBODA 2. CZESŁAW MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2018 R.; REP. A NR 3110/2018; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WRÓBEL, AGNIESZKA BARAŃSKA, KRZYSZTOF MATUSZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 6, § 36 UST. 2. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZCZUK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. WALDEMAR PIOTR 3. [ukryto]

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, – 24 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok; ocena sprawozdania finansowego za 2017 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMORU” S.A. za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. – 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „TOWIMOR” S.A. podaje treść proponowanych zmian a Statucie: 1) do § 6 dodany zostanie pkt 60 w brzmieniu następującym: „Pozostałe formy udzielania kredytów 6492 Z” 2) dotychczasowa treść § 36 ust. 2 „Termin wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku”. Projektowana zmiana § 36 ust. 2: „Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku”. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Toruniu, ul. Starotoruńska 5, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 06.07.2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 roku o godzinie 1200 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „TOWIMOR” Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2016 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok; ocena sprawozdania finansowego za 2016 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku za 2016 rok. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2016 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2016 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Toruniu ulica Starotoruńska 5, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Materiały merytoryczne będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny odpis z KRS.

W dniu 28.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2016 R., REP. A NR 2636/2016, NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. SZCZYTNA 2/1, ZMIENIONO §8 UST.1 I 2 STATUTU; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 16538680,00 ZŁ wpisać: 1. 16513970,00 ZŁ wykreślić: 3. 1653868 wpisać: 3. 1651397 wykreślić: 5. 16538680,00 ZŁ wpisać: 5. 16513970,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić 2. 656395 wpisać: 2. 653924 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015