POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000024122 NIP 8522258411 REGON 811929060

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 18 lutego 2026 roku, o godzinie 1500 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wstępnego wyniku finansowego spółki za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6/08/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. i zadysponowanie – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zyskiem za rok 2021 poprzez przeznaczenie kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, 8. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 20 listopada 2025 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej za 2024 rok oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2024 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. 9 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2025 r. spośród oferentów, tj.: Biura Bilans Kazimierz Sutkowski, SDO Audyt sp. z o.o., Biura Rachunkowo - Podatkowego „dr hab. K. Schneider”. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki. 12. Wybory Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu udzielającego wsparcia w zakresie wyceny przedsiębiorstwa spółki oraz wskazania kontrahenta zainteresowanego jego nabyciem, a także określenia warunków finansowych współpracy z tym podmiotem. 16. Zamknięcie obrad.

W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. STĘPCZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. STĘPCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WŁODARCZYK 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 2 1. RACIBORSKA 2. EWA 3. [ukryto]

W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODKALICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PODKALICKI 2. ROBERT TADEUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 23 maja 2025 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Informacja Zarządu Spółki w sprawie sytuacji kryzysowej wywołanej odcięciem zakładu produkcyjnego Spółki od możliwości zrzutu ścieków produkcyjnych i socjalno-bytowych. 7. Dyskusja w przedmiocie zaistniałej sytuacji kryzysowej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki w warunkach zawieszenia działalności produkcyjnej. 9. Wybór Rady Nadzorczej. w tym poprzez wybór jej członków w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 10. Zamknięcie obrad. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2024 roku, o godzinie 1500 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń- -Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Zarządu Spółki. 8. Rozpatrzenie i ewentualne podjęcie uchwały w przedmiocie określenia istotnych warunków oferty zakupu przez Spółkę akcji akcjonariusza Cezarego Sikorskiego w celu ich umorzenia. 9. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2024 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej za 2023 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2024 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 39 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2024 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń -Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: a) Rady Nadzorczej, w tym poprzez wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych, c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia pakietu akcji Cezarego Sikorskiego celem ich umorzenia. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń14 – -Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej za 2022 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania zyskiem za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2023 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Dyskusja nad przyczynami dysfunkcji w działaniu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Rady Nadzorczej, w tym poprzez wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych, c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych. 16. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o uzupełnieniu porządku obrad Zarząd POMERANIAN TIMBER SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, działając na podstawie art. 401 § 1 ksh, wobec wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2023 r. w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Zmianę dotychczasowego pkt „15” porządku obrad poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie: a) Rady Nadzorczej, w tym poprzez wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych”.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej za 2022 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania zyskiem za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2023 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Dyskusja nad przyczynami dysfunkcji w działaniu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności i składu Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd Spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 3 i 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku, o godzinie 1530, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA o- z siedzibą w Szczecinie r Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych za 2021 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2021 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania zyskiem za rok 2021. n 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki. 16 – 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja nad przyczynami dysfunkcji w działaniu Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności i składu Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 2 1. STASZYŃSKA 2. RENATA 3. [ukryto] 3 1. SKŁUCKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. STĘPCZYŃSKA 2. JADWIGA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd Spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. , 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. e 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej, w tym uchwał w sprawie obsady wakujących mandatów. 7. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o uzupełnieniu porządku obrad Zarząd „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, działając na podstawie art. 401 § 1 ksh, wobec wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2022 r. w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Zmianę dotychczasowego pkt „7” porządku obrad poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie: a) Rady Nadzorczej, w tym poprzez wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, r. b) delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych, c) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych”.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Gabrieli Graboń-Grześkowiak w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej numer 53/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad, 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji w sprawie planowanej transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, 7. Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej, w tym uchwał w sprawie obsady wakujących mandatów, 8. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 roku, 15 – o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Radkiewicz w Szczecinie przy ul. Więckowskiego numer 2 lok. 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym poprzez głosowanie grupami w trybie art. 385 § 3 ksh. 7. Zamknięcie obrad.

ZAWIADOMIENIE o uzupełnieniu porządku obrad Zarząd POMERANIAN TIMBER SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, działając na podstawie art. 400 § 1 i 2 ksh, w związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 września 2021 r. w formie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy Pomeranian Timber Spółki Akcyjnej w Szczecinie.” 2. Oznaczenie dodatkowego punktu jako punkt „9”. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu „9” numerem „10”.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie Zarząd Spółki pod firmą „POMERANIAN TIMBER” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000024122, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., stosownie do brzmienia § 23 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Radkiewicz w Szczecinie przy ul. Więckowskiego numer 2 lok. 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania przez Członków Zarządu podróży służbowych, w tym samochodów służbowych i prywatnych. 8. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Pomeranian Timber S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024122, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pomeranian Timber Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., o godzinie 1600, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Radkiewicz w Szczecinie przy ul. Więckowskiego numer 2 lok. 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przepływów pieniężnych za 2020 rok oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdawczości finansowej za 2020 r. sporządzony dla Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania zyskiem za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w prawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. 12. Wybory Rady Nadzorczej Spółki grupami. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACIBORSKA 2. OLGA 3. [ukryto] 2 1. STĘPCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SKŁUCKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORSKI 2. CEZARY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PODKALICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RACIBORSKA 2. OLGA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. STĘPCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MADEJ 2. MACIEJ MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STASZYŃSKA 2. RENATA 3. [ukryto]

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 20 SIERPNIA 2020 R. REP. A NR 1524/2020, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §12 UST. 1 ORAZ §14 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA „A”) wykreślić: 3. 1000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. SERIA „B”) wykreślić: 3. 700 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DO KWOTY 200.000,00 EUR, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ALBO PROKURENTA JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000,00 ZŁ, A W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI POWYŻEJ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM KAŻDORAZOWO PREZESA LUB WICEPREZESA SPÓŁKI. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

020 W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 7 2. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 8 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 10 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 11 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 12 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE I KOMUNIKACJA 13 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 16 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 18 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 19 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 22 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 23 2. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 24 2. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 25 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 26 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 27 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 28 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 29 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 30 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 31 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 33 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 34 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 35 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 1661/2017, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARTIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA: §7 UST.4,5,6; §14, §21 UST.5. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA DO KWOTY 200.000 EURO, POWYŻEJ TEJ KWOTY REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE DO KWOTY 200.000,00 EUR, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM ALBO PROKURENTA JEDNOOSOBOWO. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KITOWSKA 2. ELŻBIETA IRENA 3. [ukryto] 2 1. RYNASIEWICZ PARZONKA 2. MARZENA JOLANTA 3. [ukryto] 3 1. SYCH 2. KAROL CYPRIAN 3. [ukryto] 4 1. PODKALICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 5 1. SIKORSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] 6 1. RACIBORSKA 2. OLGA 3. [ukryto] 7 1. STĘPCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 8 1. MADEJ 2. MACIEJ MARIUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016