NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000095124 NIP 6211006706 REGON 250572441

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE 24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2026 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2025. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego, - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, - W sprawie podziału zysku za rok 2025. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2025 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2024. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego, - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024, - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024, - W sprawie podziału zysku za rok 2024. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu; - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego; - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej; - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023; - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023; - W sprawie bezpłatnego przekazania działek, niezbędnych do przebudowy ulicy Towarowej położonej w Koźminie Wielkopolskim; - W sprawie podziału zysku za rok 2023. 11. Zakończenie obrad.

W- W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej NASYCALNIA@ NPKSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW. NASYCALNIAKOZMIN.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2023R., NOTARIUSZ BOGUMIŁA RATAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE, REP. A NR 5047/2023, ZMIENIONO ART. 1, ART. 4, ART. 9 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAZ KOWAŃ DREWNIANYCH 3 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 4 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 6 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 7 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wykreślić: 10 2. 20 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA 11 2. 26 PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 12 2. 26 PRODUKCJA WYROBÓW Z CEMENTU, BETONU I GIPSU 13 2. 40 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY 14 2. 37 ZAGOSPODAROWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH 15 2. 02 POZYSKANIE DREWNA I POKREWNE USŁUGI 16 2. 60 USŁUGI TRANSPORTOWE 17 2. 63 USŁUGI SPEDYCYJNE 18 2. 63 MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 19 2. 71 WYNAJEM MASZYN I SPRZĘTU 20 2. 22 USŁUGI KSEROGRAFICZNE 21 2. 93 USŁUGI PRALNICZE 22 2. 45 USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE X V. W P I S Y D O 23 2. 45 USŁUGI STOLARSKIE 24 2. 28 USŁUGI ŚLUSARSKIE 25 2. 50 HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI 26 2. 51 HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI 27 2. 52 HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI 28 2. 51 HANDEL SUROWCAMI 29 2. 52 HANDEL SUROWCAMI 30 2. 50 DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO - IMPORTOWA 31 2. 51 DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO - IMPORTOWA 32 2. 52 DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWO - IMPORTOWA

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - zmiany w Statucie Spółki 1) art. 1 dotychczasowe brzmienie Firma Spółki, zwanej dalej Spółką „Nasycalnia Podkładów S.A.” art. 1 nowe brzmienie § 1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna § 2. Spółka może używać skrótu firmy: Nasycalnia Podkładów S.A. 2) art. 4 dotychczasowe brzmienie Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1. Produkcja wyrobów z drewna 2. Produkcja materiałów budowlanych 3. Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu 4. Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody 5. Zagospodarowywanie surowców wtórnych 6. Pozyskiwanie drewna i pokrewne usługi 7. Usługi transportowe 8. Usługi spedycyjne 9. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów 10. Wynajem maszyn i sprzętu 11. Usługi kserograficzne 12. Usługi pralnicze 13. Usługi remontowo-budowlane 14. Usługi stolarskie 15. Usługi ślusarskie 16. Handel artykułami przemysłowymi 17. Handel surowcami 18. Działalność eksportowo-importowa art. 4 nowe brzmienie Przeważająca działalność 16.10.Z Produkcja Wyrobów Tartacznych Pozostała działalność 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3) art. 9 dotychczasowe brzmienie § 1 Akcje spółki można zbyć tylko akcjonariuszowi Spółki za zgodą Zarządu Spółki § 2 Ograniczenie określone w § 1 rozciąga się na 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki we właściwym Sądzie Rejestrowym § 3 W przypadku niemożności zbycia akcji dotychczasowemu akcjonariuszowi w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia wystawienia akcji do sprzedaży Zarząd Spółki wyraża zgodę na zbycie akcji innej osobie fizycznej § 4 Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki art. 9 nowe brzmienie § 1. Akcje są zbywalne § 2. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu spółki wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności § 3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w zakupie akcji § 4. Zbywca akcji zobowiązany jest zgłosić Zarządowi Spółki zamiar zbycia akcji. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji powinno mieć formę pisemną oraz zawierać liczbę akcji imiennych będących przedmiotem zamierzonego zbycia, wskazanie ceny za akcje oraz pozostałe warunki planowanej transakcji, w tym datę transakcji § 5. Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki - w sprawie podziału zysku za rok 2022. 11. Wybory Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022 r., o godz. 900, w Kożminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2021. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021 - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021 - W sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej - W sprawie podziału zysku za rok 2021. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Kożminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 r., o godz. 900, w Kożminie Wlkp. przy ulicy Towarowej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami 10. Podjęcie uchwał: - zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego, - zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, - udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020, - w sprawie podziału zysku za rok 2020. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 § 3 Statutu Spółki, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r., o godz. 1000, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał 6. Podjęcie uchwały: - w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. 7. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. o godz. 900 w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Wybór przewodniczącego – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 9. Dyskusja nad sprawozdaniami 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich Obowiązków za rok 2018 - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich Obowiązków za rok 2018 - W sprawie podziału zysku za rok 2018 11. Zakończenie obrad.

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALSKI 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PAWLIK 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKGONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 15 – 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami 10. Podjęcie uchwał: - Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego, - Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, - Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich Obowiązków za rok 2017, - Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich Obowiązków za rok 2017, - W sprawie podziału zysku za rok 2017, 11. Wybory Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Kożminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r., o godz. 900, w Kożminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 4 – 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2016. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenie sprawozdania finansowego, - zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, - udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, - w sprawie podziału zysku za rok 2016. 11. Zakończenie obrad.

Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2016 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp., przy ulicy Towarowej 5 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2015. 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 10. Podjęcie uchwał: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenie sprawozdania finansowego, - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, - udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium iąt z wykonania przez nich obowiązków, - w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, - w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 11. Zakończenie obrad.