MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000020404 NIP 9460013641 REGON 430594251

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RAKOCZY 2. WIESŁAWA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Multidruk S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z zamiarem przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 560 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 sierpnia 2018 roku, na godzinę 1100 w Lublinie, ul. Lubartowska 85, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności, co do powzięcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o niedokonywaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad. 6. Przedstawienie Planu Przekształcenia Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Spółki i w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie umowy Spółki pod firmą Multidruk Spółka 13 – z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółki Przekształconej”). 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 560 i następnych k.s.h., w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2018 roku, w celu podjęcia przez akcjonariuszy Spółki uchwały dotyczącej przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, niniejszym przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące Planu Przekształcenia Spółki oraz opinii biegłego rewidenta. Zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Planem Przekształcenia, informuję, że: a) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 31 maja 2018 roku została ustalona na kwotę 8.534.199,11 złotych (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy); b) w oparciu o wycenę wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego dla celów przekształcenia Spółki przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki, na dzień 31 maja 2018 roku wartość jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki została określona na kwotę 1.704,45 zł. Zgodnie z opinią Pana Stefana Wójcickiego - wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4526 wykonującego zawód biegłego rewidenta w spółce Biuro Audytorskie SMW Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zemborzycka 53 lokal 121, 20-445 Lublin: a) Plan Przekształcenia Spółki zawiera wszystkie istotne elementy i załączniki wymagane zgodnie k.s.h.; b) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 rok przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową badanej jednostki na dzień 31 maja 2018 roku, - jest zgodne co do formy i treści we wszystkich istotnych aspektach z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i umową Spółki, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) wycena aktywów i pasywów sporządzona dla celów przekształcenia została sporządzona prawidłowo i przedstawia: majątek trwały 609,00 zł; aktywa obrotowe 8.869.184,06 zł w tym: należności krótkoterminowe 57.387,49 zł, zapasy 342.777,04 zł, inwestycje krótkoterminowe 8.463.102,53 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyookresowe 5.965,78 zł. Informuję, iż wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami oraz opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia Spółki, zostaną wyłożone do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w każdym dniu roboczym, w godzinach pracy Spółki tj. od 900 do 1600. Akcjonariusze Spółki uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej. – Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 k.s.h.). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.05.2018 R., REP A NR 2850/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ X V. W P I S Y D NOTARIALNĄ W LUBLINIE, UL. CHOPINA 18 LOK. 4 - ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2135700,00 ZŁ wpisać: 1. 500700,00 ZŁ wykreślić: 3. 21357 wpisać: 3. 5007 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 6157 wpisać: 2. 2357 2 (dla pozycji: 1. B) wykreśl 2. 8100 wpisać: 2. 2650 3 (dla pozycji: 1. C) wykreśl 2. 7100

W dniu 05.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZEK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.11.2016 R. NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 17/4, 20-023 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 6562/2016 - ZMIANA §28 PKT1, §41 STATUTU.

W dniu 04.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. PAKOSZ 2. AGNIESZKA IRENA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. PAKOSZ wpisać: 1. JUŚCIŃSKA S