TEOFILÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000007187 NIP 7240004573 REGON 470741703

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. W DNIU 7 MAJA 2024 ROKU ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W GNIEŹNIE (REP. A NR 57947, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE) I WALNE ZGROMADZENIE
TEOFILÓW
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (REP. A NR 579952, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE) PODJĘŁY UCHWAŁY O POŁĄCZENIU POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ Z
TEOFILÓW
SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANĄ. POŁĄCZENIE DOKONANE ZOSTAŁO ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
TEOFILÓW
S.A. NA POLANEX SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZAMIAN ZA NOWO UTWORZONE UDZIAŁY W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM POLANEX SP. Z O.O., KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TEOFILÓW S.A. W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM.

W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZAJKOWSKI 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla - Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, 15 – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2023. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. 9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2023 r. 11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właści– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARKOWICZ 2. MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOWINA KONOPKA 2. GABRIEL MARIA 3. [ukryto]

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA Z POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WRAZ Z ZAWIADOMIENIEM O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki „TEOFILÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, posiadającej NIP 7240004573 oraz REGON 470741703, o kapitale zakładowym w wysokości 33.974.999,90 zł, wpłaconym w całości (zwanej dalej „Teofilów”), na podstawie art. 504 k.s.h., po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Teofilów ze spółką Polanex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138397, posiadającą NIP 7840010501 oraz REGON 630144079, o kapitale zakładowym w wysokości 20.500.000 zł (zwaną dalej „Polanex”). Połączenie Polanex i Teofilów nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Teofilów na Polanex jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polanex, które zostaną przyznane akcjonariuszom Teofilów. Plan połączenia Polanex z Teofilów wraz z załącznikami został udostępniony w dniu 31 stycznia 2024 r. do publicznej wiadomości na stronie internetowej Teofilów pod adresem: https://teofilow.com.pl/aktualnosci i będzie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu Polanex i Teofilów. Akcjonariusze mogą, w sekretariacie Teofilów, ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź, w godzinach od 900 do 1500, w dni robocze, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu Polanex z Teofilów, które obędzie się nie wcześniej niż miesiąc od dnia niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z: planem połączenia wraz z załącznikami wskazanymi w art. 499 § 2 k.s.h., to jest: a. projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polanex sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w sprawie połączenia spółki Polanex sp. z o.o. ze spółką Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi, podwyższenia kapitału zakładowego, b. projektem zmian umowy spółki przejmującej (Polanex), c. projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie połączenia spółki Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi ze spółką Polanex Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, d. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Polanex sp. z o.o. (spółki przejmującej), sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 roku, e. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Teofilów S.A. (spółki przejmowanej), sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 roku, f. ustaleniem wartości majątku Teofilów S.A. (spółki przejmowanej) na dzień 1 grudnia 2023 roku; sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Polanex i Teofilów za ostatnie 3 lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, sprawozdaniami Zarządów Polanex i Teofilów sporządzonymi dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h., tj. pisemnymi sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h., opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 7 maja 2024 roku, o godz. 1400, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wysłuchanie ustnego przedstawienia istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. 6. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia spółki „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi ze spółką Polanex sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczaj Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następujacym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbycia określonych składników aktywów trwałych Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w Rejestrze akcjonariuszy, nie później n na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie.

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA Z POLANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zarząd „TEOFILÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, posiadającej NIP 7240004573 oraz REGON 470741703, o kapitale zakładowym w 33.974.999,90 zł, wpłaconym w całości (zwanej dalej „Teofilów”), na podstawie art. 504 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Teofilów ze spółką Polanex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138397, posiadającą NIP 7840010501 oraz REGON 630144079, o kapitale zakładowym w wysokości 20.500.000 zł (zwaną dalej „Polanex”). Połączenie Polanex i Teofilów nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Teofilów na Polanex jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Polanex, które zostaną przyznane akcjonariuszom Teofilów. Plan połączenia Polanex z Teofilów wraz z załącznikami został udostępniony w dniu 31 stycznia 2024 r. do publicznej wiadomości na stronie internetowej Teofilów pod adresem: https:// teofilow.com.pl/aktualnosci i będzie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu Polanex i Teofilów. Akcjonariusze mogą, w sekretariacie Teofilów, ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź, w godzinach od 9 do 15 w dni robocze, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu Polanex z Teofilów, które obędzie się nie wcześniej niż miesiąc od dnia niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z: 1) planem połączenia wraz z załącznikami wskazanymi w art. 499 § 2 k.s.h. to jest: a. projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w sprawie połączenia spółki POLANEX sp. z o.o. ze spółką Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi, podwyższenia kapitału zakładowego; b. projektem zmian umowy spółki przejmującej (Polanex); c. projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie połączenia spółki Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi ze spółką POLANEX sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie; d. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Polanex sp. z o.o. (spółki przejmującej), sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 roku; e. oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Teofilów S.A. (spółki przejmowanej), sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 roku; f. ustaleniem wartości majątku Teofilów S.A. (spółki przejmowanej) na dzień 1 grudnia 2023 roku; 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Polanex i Teofilów za ostatnie 3 lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania; 3) sprawozdaniami zarządów Polanex i Teofilów sporządzonymi dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h., tj. pisemnymi sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany akcji – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.; 4) opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h. O terminie Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu Polanex z Teofilów akcjonariusze zostaną zawiadomieni w kolejnym zawiadomieniu.

W dniu 12.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOKIETKO 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAŁWA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D

W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MATYSIAK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁOKIETKO 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZAJKOWSKI 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajn Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Spółki. 8. Zamknięcie obrad. – Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane D osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRUS 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH 6. NIE

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. 7. Zamknięcie obrad. ie Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOPUR 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH 6. NIE

W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRZASKOWSKA SŁYŚ 2. MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MARKOWICZ 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIETRUS 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH 6. NIE

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następujacym porządkiem obrad: , 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2022. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. 9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r. 11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 15 – 19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy nie później n na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 13 – Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MELNAROWICZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IWAN 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SOPUR 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH 6. NIE 4 1. MATYSIAK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIERZBOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 2 1. IWAN 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SADOK 2. MAREK 3. [ukryto] 4 1. TRZASKOWSKA SŁYŚ 2. MAGDALENA 3. [ukryto]

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w War- , szawie, z następujacym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. IWAN 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORŁOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. IWAN 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajo4 – wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczaj Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później n na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 13 – Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożonym w dniu 20.07.2022 r. w trybie art. 401 § 1 k.s.h., umieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 sierpnia 2022 r., na godz. 1000, punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadza ten punkt jako punkt 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznacza dotychczasowe punkty porządku obrad o nr: 18, 19, 20 i 21 odpowiednio jako 19, 20, 21 i 22.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 12 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 40 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następujacym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2021. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2021 rok. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2021 r. 11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztw związanego z zarządzaniem za 2021 r. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właści- 2 ciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZŁOCH 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW KORPORACYJNYCH 6. NIE

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. PĘTELA 2. PAULINA NATALIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. PĘTELA wpisać: 2 1. FIJAŁKOWSKA 2. PAULINA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 28.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PĘTELA 2. PAULINA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handloP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 3.09.2021 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 40575/2021, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANNA LUBIEŃSKA - ZMIANA §6 STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 1 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY 2 2. 13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 4 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 47 ust. 3 Sta Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 roku, o godz. 1000, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później ni na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUSIN 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW REPRODUKCYJNYCH 6. NIE

W dniu 20.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RUSIN 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW REPRODUKCYJNYCH 2 1. MELNAROWICZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PĘTELA 2. PAULINA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OSTROWICKA 2. BEATA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE wpisać: 2 1. ZŁOCH 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW KORPORACYJNYCH 6. NIE

W dniu 09.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PĘTELA 2. PAULINA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORŁOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUZEJ NIŻ DO DNIA 12.11.2020 R. 6. NIE wpisać: 2 1. RUSIN 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OSTROWICKA 2. BEATA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OSTROWICKA 2. BEATA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@TEOFILOW. COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.TEOFILOW.COM.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRZCIAŁKOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ORŁOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NIE DŁUZEJ NIŻ DO DNIA 12.11.2020 R. 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SMOLAREK 2. MIROSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. OSTROWICKA 2. BEATA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2019, REPERTORIUM A NR 4640/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §5, §22 , §25 UST. 8, §27 UST.1 , §29 UST. 1 PKT 3, §29 UST. 1, PKT 12,§29 UST. 2, §31 UST. 2, §43 UST. 1, §53, 54, §59, §60 UST. 7, § UST. 3 DODANO:§29 UST. 1 PKT 13 USUNIĘTO: §17 UST. 2 PKT 4, §21 UST. 5, §31 UST. 3, §60 UST. 8

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOTOWSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOJCIECHOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 3 1. ORŁOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 4 1. WIERZBOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 1720/2019, NOTARIUSZ ANNA BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 7, § 8, § 9, § 17, § 19, § 21, § 22, § 24, § 26, § 27, § 29, § 31, § 32, § 47 § 53, § 57, § 59, § 61, SKREŚLONO: § 23 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 23975000,00 ZŁ wpisać: 1. 33974999,90 ZŁ wykreślić: 3. 3500000 wpisać: 3. 4959854 wykreślić: 4. 6,85 ZŁ wpisać: 4. 6,85 ZŁ wykreślić: 5. 33225601,50 ZŁ wpisać: 5. 33974999,90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „C” 2. 1459854 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.12.20 R. REPERTORIUM A NR 5794/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDER ZAPART,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §1 §8 , §17 STATUTU ,WYKREŚLONO W §25 USTĘPU 6 , ZMIANA TREŚCI §25 UST.8 , §29 UST.1 PKT 4 , §31 UST.2, §31 UST.3 , §32, §33 UST.1 , WYKREŚLONO §38 , ZMIENIONO TREŚĆ §48 ,§53 UST.2 PKT 1 ,WYKREŚLENO §54 UST.2 ,§60 UST.8 ZMIENIONO TREŚĆ §59 I §61 UST.3 STATUTU

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAKULSKI 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 6. NIE wpisać: 2 1. TRZCIAŁKOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU S 6. NIE

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. SMOLAREK 2. MIROSŁAW PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU, NOTA- : RIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 630/2018 - ZMIANA § 7 STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MARCA 2018 ROKU, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1629/2018 - ZMIANA § 8 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 25010480,25 ZŁ wpisać: 1. 23975000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3651165 wpisać: 3. 3500000 wykreślić: 4. 6,85 ZŁ wpisać: 4. 6,85 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreśli 2. 151165 -

W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.07.2017 R., REP. A NR 18089/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA: § 5, § 16 UST. 1, § 17 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 1, § 22 UST. 2 PKT 7, § 22 UST. 2 PKT 8, § 24 UST. 3, § 25, § 26, § 29 UST. 2, § 29 UST. 3, § 29 UST. 4, § 31 UST. 2, § 32 UST. 1, § 32 UST. 4, § 32 UST. 5, § 43 UST. 1, § 44 UST. 3, § 53 UST. 2, § 53 UST. 3, § 53 UST. 5, § 59 § 60, § 61, § 62. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEFAŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BANDROWSKA 2. ANNA 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MACHLEJD 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 31.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MACHLEJD 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH wykreślić: 1 ——- 13 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH

W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JACZEWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 2 1. GÓRA 2. PAWEŁ MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOTOWSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4 1. STEFAŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]