FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000049446 NIP 6180041936 REGON 250022261

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 49446, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. W ybór Komisji Skrutacyjnej. 0 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „HAFT” S.A. za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 11. Z miany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki, na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 49446, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „HAFT” S.A. za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 12. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnio– 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500. Prezes Zarządu Jarosław Staszak

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2024 r., godz. 1000, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego za 2023 r., 2) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2023 r., 3) oceny RN z wyników badania sprawozdań i wniosku Zarządu za 2023 r., 4) sprawozdania z działalności RN w 2023 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., 3) pokrycia straty netto za 2023 r., 4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r., 5) udzielenia członkom Zarządu i RN absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁAKIEWICZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARTOSZCZYK 2. EWELINA KAROLINA 3. [ukryto]

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliki szu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2023 r., godz. 1000, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania finansowego, Zarządu oraz opinii biegłego za 2022 r., 2) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r., 3) oceny RN z wyników badania sprawozdań i wniosku Zarządu za 2022 r., 4) sprawozdania z działalności RN w 2022 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., 3) pokrycia straty netto za 2022 r., 4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r., 15 – 5) udzielenia członkom Zarządu i RN absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., 6) zmian w składzie RN, 7. Zamknięcie obrad ZWZA. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KĘDZIERSKI 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHACHAJ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMOISTNA 2 1. ODZIEMEK 2. ARKADIUSZ MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KĘDZIERSKI 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. KWIECIEŃ-POBORSKA 2. IWONA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STASZAK 2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIECIEŃ 2. ZENONA 3. [ukryto] 2 1. POBORSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 3 1. HAUSMAN 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ŁAKIEWICZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5 1. STASZAK 2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto] 6 1. GIERŁOWSKA 2. EWA KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.05.2022R., REP. A NR 4927/2022, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU (ZMIENIONO: ART. 8, ART. 9, ART. 12, ART. 20, ART. 26 STATUTU) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2188056,96 ZŁ wpisać: 1. 8623627,20 ZŁ wykreślić: 3. 759742 wpisać: 3. 2994315 wykreślić: 5. 2193667,20 ZŁ wpisać: 5. 6435570,24 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 2234573 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TURLAKIEWICZ 2. ZBIGNIEW JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HAUSMAN 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zarząd Spółki Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 sierpnia 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500. 14 – 5. Inne

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r. na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następują cym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021; d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii Zarządu, uzasadniającej pozbawienie w całości dotychczasowych – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii C oraz cenę emisyjną tych akcji. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do objęcia akcji nowej emisji serii C, f) zmiany Statutu Spółki, g) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z pkt 6f) porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) Dotychczasowa treść art. 8 ust. 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.188.056,96 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 641.242 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje serii A i 118.500 (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B o wartości nominalnej 2,88 złotych (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) każda. Projekt zmiany art. 8 ust. 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.288.058,24 złotych (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem - tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na 641.242 (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwie) akcje serii A, 118.500 (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset) akcji serii B i 2.118.056 (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji serii C o wartości nominalnej 2,88 złotych (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) każda. 2) Dotychczasowa treść art. 9 ust. 9.2. Akcje serii B są akcjami imiennymi wydanymi w zamian za wkład niepieniężny. Projekt zmiany art. 9 ust. 9.2. Akcje serii B są akcjami imiennymi wydanymi w zamian za wkład niepieniężny, akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3) Dotychczasowa treść art. 12 ust. 12.2 pkt 1 Do szczególnych uprawnień Zarządu należy: 1. nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomościach, których 14 – cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinie rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, Projekt zmiany art. 12 ust. 12.2. Do szczególnych uprawnień Zarządu, wymagających uchwały Zarządu należy: a) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do innych podmiotów, b) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości składników aktywów trwałych Spółki o wartości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do innych podmiotów, c) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustalenie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. Wypłata zaliczki n poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4) Dotychczasowa treść art. 20 ust. 20.2 pkt 5) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomościach, których cena nabycia przewyższa 30% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu. Projekt zmiany art. 20 ust. 20.2 pkt 5) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia lub wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do innych podmiotów. 5) Projekt zmiany: W art. 20 ust. 20. 2 dodaje się pkt 6 wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości składników aktywów trwałych Spółki, o wartości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do innych podmiotów. 6) Projekt zmiany w art. 26 dodaje się ust. 26.5. Nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS R nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2021R., REP. A NR 5464/2021, NOTARIUSZ - ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU (ZMIENIONO: ART. 9, ART. 11, ART. 32, ART. 33 STATUTU).

W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ODZIEMEK 2. ARKADIUSZ MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA X V. W P I S Y D

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; e) zmiany Statutu Spółki; f) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. : 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z pkt. 6e porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowa treść art. 9 ust. 9.3: 9.3. W celu wydania akcji na okaziciela Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA lub w depozycie innego uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Projektowana treść art. 9 ust. 9.3: 9.3. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjona19 – riuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję świa dectwa rejestrowego. Dotychczasowa treść art. 9 ust. 9.4: 9.4. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw z nimi związanych. Projektowana treść art. 9 ust. 9.4: 9.4. Świadectwo rejestrowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami. W art. 11 projektuje się dodanie ust. 11.5-11.7: 11.5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 11.6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 11.7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. W art. 32 projektuje się dodanie ust. 32.3: Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. Dotychczasowa treść art. 33 ust. 33.1.: 33.1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim „B”. Projektowana treść art. 33 ust. 33.1.: Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h.: Uprawnieni z akcji oraz zastaw nicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następują cym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) wyboru podmiotu, do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Santander Biuro Maklerskie.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft”S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Nadzwyczajne Walne ZgromadzeR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nie Akcjonariuszy na dzień 7 stycznia 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Santander Biuro Maklerskie.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następu- - jącym porządkiem obrad: o- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Dom Maklerski BZWBK.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2018 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następ jącym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Dom Maklerski BZWBK.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kali szu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2017 r., na godz. 1000, w siedzib Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z nastę jącym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016; Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; b) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; e) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Dom Maklerski BZWBK.

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kal szu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H . nariuszy na dzień 7 czerwca 2016 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki e za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.; b) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015; c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Dom Maklerski BZWBK. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych