FABRYKA ARMATUR "GŁUCHOŁAZY" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000002304 NIP 7550006247 REGON 530545025

W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚCINAWIE ŚREDNIEJ Z DNIA 02.11.2020R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO JUSTYNĘ OLMA - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROZALII GOŁBA-DORAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ , REP. A NR A 4488/2020 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FABRYKI ARMATUR „GŁUCHOŁAZY” SPÓŁKA AKCYJNA W GŁUCHOŁAZACH Z DNIA 02.11.2020R.ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO JUSTYNĘ OLMA - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROZALII GOŁBA-DORAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ ,REP. A NR 4494/2020 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) DOKONANO POŁĄCZENIA W/W SPÓŁEK W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. A

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. BIZNES POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 381394825 4. 0000750764 5. TAK wpisać: 2 1. ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364251823 4. 0000613969 5. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUDKOWSKI 2. JACEK JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RUNOWICZ 2. MARCIN JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ROGALKA 2. MARCIN ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. CHINIEWICZ 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. BATOG 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SABLIK 2. WOJCIECH STEFAN 3. [ukryto] 2 1. SKUTNIK GOLECKA 2. NATALIA MAGDALENA 3. [ukryto] 3 1. NOWAK 2. ADRIAN MAKSYMILIAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JURCZYK 2. SEBASTIAN AMADEUSZ 3. [ukryto] 5 1. PRZEŁOMSKI 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 6 1. KOŻUCH 2. JERZY WOJCIECH 3. [ukryto]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.09.2019R. REP. A NR 2347/2019, KN M. BRANIEWSKI W PRUDNIKU, UCHYLENIE ART. 6 UST. 3, ART. 8 W CAŁOŚCI, ART. 10 W CAŁOŚCI ORAZ ART. DA 34 UST. 2, ZMIANA ART. 21 UST. 2 PKT 4, ART. 23 UST. 2, ART. 24 UST. 2 ORAZ ART. 25 STATUTU Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. BIZNES POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 381394825 4. 0000750764 5. TAK

W związku z przeprowadzeniem procedury przymusowego wykupu akcji, Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach („Spółka”), na podstawie art. 418 § 2a w zw. z art. 358 § 3 ksh, ogłasza, że uchwałą z dnia 12.09.2019 r. unieważnił dokumenty akcji serii A od numeru do numeru: 579-710, 959-1 093, 1 094-1 219, 1 363-1 363, 1 565-1 565, 1 566-1 750, 2 204-2 327, 2 578-2 578, 2 580-2 724, 4 964-5 066 5 067-5 067, 6 462-6 547, 6 548-6 622, 6 892-7 091, 7 579-7 705 7 706-7 776, 7 777-7 893, 7 986-8 082, 8 932-9 055, 9 456-9 567 9 568-9 691, 9 769-9 874, 9 875-9 978, 10 515-10 661, 14 460-14 629, 11 057-11 245, 11 567-11 738, 11 896-12 068, 12 467-12 583, 13 251-13 381, 13 382-13 510, 13 511-13 686, 13 914-14 083, 31 516-31 535, 16 252-16 362, 16 535-16 622, 17 167-17 309, 17 437-17 572, 18 102-18 276, 18 277-18 378, 18 570-18 678, 18 905-18 905, 18 906-18 906, 19 570-19 698, 19 910-20 049, 20 050-20 094, 20 095-20 242, 20 752-20 927, 7 239-7 395, 20 928-21 102, 21 592-21 736, 22 587-22 737, 22 905-23 028, 1-133, 3 037-3 110, 12 844-12 924, 15 245-15 345 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15 949-16 094, 18 833-18 903, 23 206-23 361, 24 151-24 329, 28 835-28 997, 30 893-31 007, 40 692-40 805, 48 343-48 469, 39 331-39 440, 24 931-25 048, 25 050-25 165, 26 525-26 660, 29 171-29 274, 26 661-26 786, 26 978-27 094, 27 293-27 425, 28 583-28 624, 29 087-29 170, 29 275-29 441, 29 555-29 728, 31 151-31 338, 31 339-31 485, 31 486-31 515, 32 730-32 838, 33 241-33 241, 34 223-34 223, 35 218-35 218, 35 948-36 009, 36 010-36 142, 4 274-4 434, 5 313-5 472, 28 998-29 086, 31 536-31 590, 37 466-37 566, 37 712-37 862, 38 943-39 059, 39 060-39 219, 39 594-39 742, 39 905-39 999, 40 000-40 170, 40 295-40 416, 40 806-40 889, 40 890-41 033, 41 034-41 209, 1 220-1 362, 5 152-5 312, 9 056-9 212, 10 817-10 960, 13 829-13 913, 14 945-15 100, 15 346-15 591, 15 684-15 778, 16 095-16 251, 17 311-17 436, 18 761-18 832, 21 467-21 591, 22 350-22 436, 25 939-26 051, 27 916-28 154, 29 442-29 554, 30 564-30 729, 33 138-33 240, 33 242-33 269, 33 442-33 580, 34 564-34 747, 35 596-35 947, 36 821-36 904, 36 970-37 071, 39 220-39 330, 39 441-39 593, 40 417-40 691, 41 210-41 372, 42 990-43 139, 43 577-43 742, 49 016-49 102, 41 556-41 694, 41 695-41 874, 42 039-42 208, 43 311-43 402 43 521-43 575, 43 743-43 743, 43 744-43 842, 43 843-44 021, 44 022-44 171, 44 244-44 320 44 529-44 686, 44 782-44 916, 44 917-44 985, 45 558-45 660, 46 240-46 438, 46 439-46 510 46 511-46 611, 47 078-47 148, 47 420-47 583, 47 584-47 732, 47 904-48 031, 48 139-48 239, 48 470-48 633, 48 634-48 713, 48 714-48 863, 48 864-49 015. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji Zarząd wydał nowe akcje.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach („Spółka”) na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 2 ksh ogłasza, że zgodnie z wyceną dokonaną przez biegłego sądowego do spraw wyceny przedsiębiorstw oraz analiz ekonomiczno-finansowych Małgorzatę Jakubiec, wybranego uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27.06.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych („Uchwała”), jednostkowa cena akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 3,45 zł. Na podstawie art. 418 § 2a w zw. z art. 358 § 1 ksh Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy będących właścicielami akcji podlegających przymusowemu wykupowi, wymienionych w § 2 Uchwały (publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 132 (5771), pod poz. 35845, w dniu 10.07.2019 r.), do złożenia dokumentów akcji w Spółce w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem ich unieważnienia w trybie art. 358 ksh. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach („Spółka”), na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza treść uchwały nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych: UCHWAŁA NR 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. w trybie art. 418 ksh oraz wyboru biegłego w celu ustalenia ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A., działając na podstawie art. 418 § 1-3 oraz na podstawie art. 417 § 1-3 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala przymusowy wykup łącznie 19.261 akcji Fabryka Armatur „Głuchołazy” S.A. należących do akcjo– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nariuszy mniejszościowych i reprezentujących łącznie 2,44% kapitału zakładowego. §2 Przymusowemu wykupowi, o którym mowa w § 1, podlegają następujące akcje serii A od numeru do numeru: 579-710, 959-1 093, 1 094-1 219, 1 363-1 363, 1 565-1 565, 1 566-1 750, 2 204-2 327, 2 578-2 578, 2 580-2 724, 4 964-5 066, 5 067-5 067, 6 462-6 547, 6 548-6 622, 6 892-7 091, 7 579-7 705, 7 706-7 776, 7 777-7 893, 7 986-8 082, 8 932-9 055, 9 456-9 567, 9 568-9 691, 9 769-9 874, 9 875-9 978, 10 515-10 661, 14 460-14 629, 11 057-11 245, 11 567-11 738, 11 896-12 068, 12 467-12 583, 13 251-13 381, 13 382-13 510, 13 511-13 686, 13 914-14 083, 31 516-31 535, 16 252-16 362, 16 535-16 622, 17 167-17 309, 17 437-17 572, 18 102-18 276, 18 277-18 378, 18 570-18 678, 18 905-18 905, 18 906-18 906, 19 570-19 698, 19 910-20 049, 20 050-20 094, 20 095-20 242, 20 752-20 927, 7 239-7 395, 20 928-21 102, 21 592-21 736, 22 587-22 737, 22 905-23 028, 1-133, 3 037-3 110, 12 844-12 924, 15 245-15 345, 15 949-16 094, 18 833-18 903, 23 206-23 361, 24 151-24 329, 28 835-28 997, 30 893-31 007, 40 692-40 805, 48 343-48 469, 39 331-39 440, 24 931-25 048, 25 050-25 165, 26 525-26 660, 29 171-29 274, 26 661-26 786, 26 978-27 094, 27 293-27 425, 28 583-28 624, 29 087-29 170, 29 275-29 441, 29 555-29 728, 31 151-31 338, 31 339-31 485, 31 486-31 515, 32 730-32 838, 33 241-33 241, 34 223-34 223, 35 218-35 218, 35 948-36 009, 36 010-36 142, 4 274-4 434, 5 313-5 472, 28 998-29 086, 31 536-31 590, 37 466-37 566, 37 712-37 862, 38 943-39 059, 39 060-39 219, 39 594-39 742, 39 905-39 999, 40 000-40 170, 40 295-40 416, 40 806-40 889, 40 890-41 033, 41 034-41 209, 1 220-1 362, 5 152-5 312, 9 056-9 212, 10 817-10 960, 13 829-13 913, 14 945-15 100, 15 346-15 591, 15 684-15 778, 16 095-16 251, 17 311-17 436, 18 761-18 832, 21 467-21 591, 22 350-22 436, 25 939-26 051, 27 916-28 154, 29 442-29 554, 30 564-30 729, 33 138-33 240, 33 242-33 269, 33 442-33 580, 34 564-34 747, 35 596-35 947, 36 821-36 904, 36 970-37 071, 39 220-39 330, 39 441-39 593, 40 417-40 691, 41 210-41 372, 42 990-43 139, 43 577-43 742, 49 016-49 102, 41 556-41 694, 41 695-41 874, 42 039-42 208, 43 311-43 402 43 521-43 575, 43 743-43 743, 43 744-43 842, 43 843-44 021, 44 022-44 171, 44 244-44 320 44 529-44 686, 44 782-44 916, 44 917-44 985, 45 558-45 660, 46 240-46 438, 46 439-46 510 46 511-46 611, 47 078-47 148, 47 420-47 583, 47 584-47 732, 47 904-48 031, 48 139-48 239, 48 470-48 633, 48 634-48 713, 48 714-48 863, 48 864-49 015 („Akcje Podlegające Przymusowemu Wykupowi”). §3 Akcje Podlegające Przymusowemu Wykupowi, tj. 19.261 akcji stanowiących 2,44% kapitału zakładowego Spółki, zobowiązuje się nabyć akcjonariusz większościowy Spółki, tj. Biznes Polski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000750764, posiadający łącznie 770.477 akcji Spółki, stanowiących 97,56% kapitału zakładowego. §4 1. Cena wykupu Akcji Podlegających Przymusowemu Wykupowi zostanie ustalona, zgodnie z art. 417 Kodeksu spółek 4 – handlowych, przez biegłego sądowego do spraw wycen przedsiębiorstw oraz analiz ekonomiczno-finansowych Małgorzatę Jakubiec. 2. Po sporządzeniu przez biegłego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wyceny akcji spółki, cena wykupu zostanie ogłoszona przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały w siedzibie Spółki - ul. Wrocławska 1A, 48-340 Głuchołazy, dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzania Spółki. W przypadku niezłożenia dokumentu akcji we wskazanym terminie Zarząd unieważni ją w trybie art. 358 ksh.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 1100, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Sekretarza 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 2) pokrycia straty za 2018 r. 3) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykoH, nania obowiązków 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego 11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w trybie art. 418 ksh oraz wyboru biegłego w celu ustalenia ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu 12. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Santander Biuro Maklerskie, Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Zgromadzenia.

W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNICZKA 2. CZESŁAWA STEFANIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OKRUSZKO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. ROGUSZCZAK 2. DARIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. STANKIEWICZ 2. BOŻENA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SABLIK 2. WOJCIECH STEFAN 3. [ukryto] 5 1. SKUTNIK GOLECKA 2. NATALIA MAGDALENA 3. [ukryto] 6 1. NOWAK 2. ADRIAN MAKSYMILIAN 3. [ukryto]

W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RUNOWICZ 2. MARCIN JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 ksh or art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 grudnia 2018 r., na P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H godz. 1000, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Santander Biuro Maklerskie - wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A., plac Andersa 5, Poznań, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” S.A. w Głuchołazach, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 ksh oraz art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 października 2018 r., na godz. 1100, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków . Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej 16 – na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu, Plac Wolności 15, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna w Głuchołazach, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. rej 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r., 2) pokrycia straty za 2017 r., 3) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, 4) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie umów pożyczki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Wolności 15, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości projekt zmian w Statucie Spółki: 1. W związku z punktem 14 porządku obrad: Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.685.109,20 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 789.738 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda w tym: 329.930 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda od numeru A000001 do numeru A329930 229.412 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda od numeru B000001 do numeru B229412 83.902 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda od numeru C00001 do numeru C83902 146.494 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda od numeru D000001 do numeru D146494. Proponowane brzmienie Artykułu 7: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.535.109,20 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.039.738 (słownie: jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda, w tym: 1) 329.930 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda, od numeru A000001 do numeru A329930, 2) 229.412 (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda, od numeru B000001 do numeru B229412, 3) 83.902 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda, od numeru C00001 do numeru C83902, 4) 146.494 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda od numeru D000001 do numeru D146494, 5) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści groszy) każda, od numeru E000001 do numeru E250000. 2. Skreśla się Artykuł 7A w brzmieniu: Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r., numer 12/2012 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,40 zł (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy obligacji zamiennych wyemitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 r., numer 12/2012 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna w Głuchołazach, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 12 czerwca 2017 r., na godzinę 900. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r., 2) podziału zysku za 2016 r., 3) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, 4) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umów pożyczki. 14. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Wolności 15, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Fabryki Armatur „Głuchołazy” Spółka Akcyjna w Głuchołazach, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 6 czerwca 2016 r., na godzinę 900, Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 15 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r., 2) pokrycia straty za 2015 r., 3) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, 4) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków. 9. Zamknięcie obrad. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub złożą zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Wolności 15, o zablokowaniu akcji do czasu ukończenia Walnego Zgro-madzenia.