Poz. 23774. 3H SPÓŁKA AKCYJNA w Jelczu-Laskowicach.
KRS 0000934474. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-23676/2025]
Rzuć okiem MSiG 92/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-23676/2025 Nr ogłoszenia: 23774
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI 3H S.A.
Z SIEDZIBĄ W JELCZU-LASKOWICACH
Zarząd Spółki 3H S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000934474,
działając w oparciu o art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. z
łuje niniejszym na dzień 9 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki 3H S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (dalej jako „Spółka”), które rozpocznie się o godz. 1615
w Kancelarii CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” Sp.k., przy ul. Włodkowica 10/11 we Wrocławiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu
o podziale zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. zawierającego między innymi sprawozdanie
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
8.3. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
8.4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.,
8.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
9. Zamknięcie obrad.
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H