KNORR-BREMSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000883472 NIP 6762592516 REGON 388159820

PLAN POŁĄCZENIA KNORR-BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ KNORR-BREMSE POLSKA SFN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2026 R. W związku z zamiarem przeprowadzenia procedury łączenia się spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), w ramach której na spółkę Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Innowacyjna 2, 35-502 Rzeszów, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000883472, NIP 6762592516, REGON 388159820, jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), zostanie przeniesiony cały majątek spółki pod firmą Knorr-Bremse Polska SfN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264381, NIP 5272515123, 2 – REGON 140610320, jako spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”), bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za przeniesiony majątek Spółki Przejmowanej („Połączenie”), spółki te, działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, sporządziły i uzgodniły niniejszy plan połączenia w dniu 29 stycznia 2026 roku („Plan Połączenia”). Planowane połączenie przyniesie następujące korzyści: 1. uproszczenie struktury grupy kapitałowej, do której należą Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana („Grupa KB”) oraz zwiększenie jej transparentności; 2. oszczędności finansowe w wyniku zmniejszenia kosztów dublujących się w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej, w szczególności kosztów administracji, księgowości i kosztów organizacyjnych oraz kosztów organów odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór wewnątrz Grupy KB; 3. zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy KB, w tym skrócenie procesów decyzyjnych, eliminację niepotrzebnych szczebli w strukturze organizacyjnej oraz integrację, uproszczenie i synergię procesów biznesowych; 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1 Spółka Przejmująca Spółką Przejmującą jest Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Innowacyjna 2, 35-502 Rzeszów, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000883472, NIP 6762592516, REGON 388159820. Na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej składa się 1.493.700 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 74.685.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Niemiec z siedzibą w Monachium, adres: Moosacher Str. 80, 80809 Monachium, Niemcy wpisana do rejestru handlowego (Handelsregister) sądu rejonowego (Amtsgericht) w Monachium pod numerem HRB 91181, która posiada 1.493.700 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 74.685.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. 1.2 Spółka Przejmowana Spółką Przejmowaną jest Knorr-Bremse Polska SfN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264381, NIP 5272515123, REGON 140610320. Na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej składa się 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za przeniesiony majątek Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym do Połączenia nie stosuje się przepisów: art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 Kodeksu spółek handlowych. W szczególności w ramach uproszczonej procedury połączenia Spółek: 1. (i) nie zostanie sporządzone przez zarządy łączących się spółek pisemne sprawozdanie uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych) oraz (ii) zarządy łączących się spółek nie są zobowiązane do informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwały o Połączeniu przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek (art. 501 § 2 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych); 2. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych); 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. Stosownie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej (dzień Połączenia). Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez sąd z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z Połączeniem firma oraz przedmiot działalności Spółki Przejmującej ulegną zmianie. W konsekwencji umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona. Połączenia zostanie dokonane metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W związku z powyższym nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. 3. BRAK WYMIANY UDZIAŁÓW Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w ramach Połączenia nie nastąpi 3 – wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani też podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z powyższym oraz na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia nie określa: (i) stosunku wymiany udziałów; (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej; oraz (iii) dnia, od którego udziały uprawniałyby do uczest nictwa w zysku Spółki Przejmującej. 4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej ani Spółki Przejmującej ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu. ZAŁĄCZNIKI Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia zostały dołączone następujące dokumenty: Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia; Załącznik nr 3 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 grudnia 2025 roku; Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 grudnia 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.05.2025 R., REP. A NR 3279/2025, NOTARIUSZ ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SIENNEJ 72/5 W WARSZAWIE (00-833 WARSZAWA); ZMIANA § 31 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.

W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.03.2025 R., REP. A NR 1699/2025, NOTARIUSZ ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. SIENNEJ 72/5 W WARSZAWIE (00-833 WARSZAWA); ZMIANA §6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 30 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wpisać: 6 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 8 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ NIEWYSPECJALIZOWANĄ 9 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 10 2. 74 14 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RADINA 2. PETER wpisać: 2 1. BEINERT 2. MARIO Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MICHALSKI 2. JAN SYLWESTER 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA -

W dniu 03.01.2025 dokonano wpisu do rejestru K nr 20 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INN SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI KNORR-BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000883472) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ KNORR-BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000101217) Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, 12.11.2024 R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW KNORR-BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000883472) – UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 ROKU, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM O REPERTORIUM A NUMER 4069/2024 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ ZIELIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TOPIEL NR 21 LOK. 4, WARSZAWA RS

PLAN POŁĄCZENIA Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORAZ Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 września 2024 r. W związku z zamiarem przeprowadzenia procedury łączenia się spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w ramach której na spółkę Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Innowacyjna 2, 35-502 Rzeszów, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000883472, NIP 6762592516, REGON 388159820, jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), zostanie przeniesiony cały majątek spółki Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Leona Henryka Sternbacha 1, 30-394 Kraków, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101217, NIP 6772128329, REGON 357093060, jako spółki przejmowanej („Spółka Przejmowana”), bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za przeniesiony majątek Spółki Przejmowanej („Połączenie”), spółki te, działając na podstawie art. 498 i art. 499 KSH sporządziły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”). Planowane połączenie przyniesie następujące korzyści: 1. uproszczenie struktury grupy kapitałowej, do której należą Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana („Grupa KB”) oraz zwiększenie transparentności w Grupie KB; 2. oszczędności finansowe w zakresie administracji oraz organizacji w wyniku zmniejszenia liczby organów odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór wewnątrz Grupy KB; 3. zwiększenie skuteczności funkcjonowania Grupy KB, w tym skrócenie długości procesów decyzyjnych oraz eliminacja niepotrzebnych szczebli w strukturze organizacyjnej; 4. integracja, synergia oraz uproszczenie procesów biznesowych w drodze eliminacji procesów niepotrzebnie się dublujących; 5. zwiększenie wydajności w drodze zmniejszenia dublujących się kosztów w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej, w szczególności w zakresie administracji, księgowości i kosztów organizacyjnych. 10 – 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1 Spółka Przejmująca Spółką Przejmującą jest Knorr-Bremse Systemy Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Innowacyjna 2, 35-502 Rzeszów, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000883472, NIP 6762592516, REGON 388159820. Na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej składa się 1.493.700 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 74.685.000 zł. Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Niemiec z siedzibą pod adresem: Moosacher Str. 80, 80809 Monachium, Niemcy, wpisana do rejestru handlowego pod numerem: HRB 91181, która posiada 1.493.700 udziałów o łącznej wartości nominalnej 74.685.000 zł w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. 1.2 Spółka Przejmowana Spółką Przejmowaną jest Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Leona Henryka Sternbacha 1, 30-394 Kraków, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101217, NIP 6772128329, REGON 357093060. Na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej składa się 23.938 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.196.900 zł. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za przeniesiony majątek Spółki Przejmowanej. Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez Sąd z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W ramach uproszczonej procedury połączenia Spółek: 1. odstąpiono (i) od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych) oraz (ii) od obowiązku zarządów łączących się spółek informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwały o Połączeniu przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek (art. 501 § 2 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych); 2. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych); 3. zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji nie przewiduje się wprowadzania zmian do umowy Spółki Przejmującej; 4. do Połączenia będzie miała zastosowanie metoda łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W związku z powyższym nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. 3. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej ani Spółki Przejmującej ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu. 5. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 498 KSH, niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz podpisany w dniu 27 września 2024 roku. ZAŁĄCZNIKI Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia zostały dołączone następujące dokumenty: Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia; Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2024 roku; Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.04.2024 R., REPERTORIUM A 3008/2024, AKT SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA; ZMIENIONO: § 8, § 11. ORAZ § 12, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE GMBH) wykreślić: 5. 739.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.960.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1.493.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.685.000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36960000,00 ZŁ wpisać: 1. 74685000,00 ZŁ X V. W P I S Y D O

W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE GMBH) wykreślić: 5. 404.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.240.000,00 ZŁ wpisać: 5. 739.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.960.000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20240000,00 ZŁ wpisać: 1. 36960000,00 ZŁ

W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZYMONA SZYMONOWICA nr domu 85 kod pocztowy 30-396 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. INNOWACYJNA nr domu 2 kod pocztowy 35-502 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.09.2022 R., REPERTORIUM A NR 5290/2022, NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHOPINA 5A LOK. 3, 00-559 WARSZAWA ZMIENIONO § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY

W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.03.2022 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5605/2022. ZMIENIONO: § 8, § 11, § 12; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KNORR- -BREMSE SYSTEME FÜR SCHIENENFAHRZEUGE GMBH) wykreślić: 5. 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ wpisać: 5. 404.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.240.000,00 ZŁ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp sać: 1. 20240000,00 ZŁ

W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ELZENHEIMER 2. JENS wpisać: 2 1. WINKLER 2. BERNHARD

W dniu 17.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KNOR -BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ wpisać: 3. KNORR-BREMSE SYSTEMY POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ