Poz. 37343. VERESTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000842010. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-37075/2026]
UWAGA MSiG 153/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-37075/2026 Nr ogłoszenia: 37343
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd VERESTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Promiennej 10, 03-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000842010, NIP 5252507899,
REGON 142961695, z kapitałem zakładowym w wysokości
141.604,60 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie
art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę
nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
24 czerwca 2026 roku w przedmiocie umorzenia akcji Spółki,
o następującej treści:
Uchwała nr 15
z dnia 24 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Verestro S.A.
w przedmiocie umorzenia akcji Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Verestro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako:
„Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1-3 w związku
z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 punkt
2 ust. h) Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o umorzeniu
4600 (słownie: czterech tysięcy sześciuset) akcji własnych
Spółki, tj.: akcji imiennych serii A, o nr od 250101 do 254700
w kapitale zakładowym Nabywcy, o łącznej wartości nominalnej 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych),
w związku z nabyciem tych akcji przez Spółkę na podstawie Umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia od Dmitriego
Germanova (umorzenie dobrowolne) za wynagrodzeniem
w kwocie 920 000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia
tysięcy złotych), które zostało opłacone. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła wyłącznie ze środków przeniesionych
z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, które
zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą
być przeznaczone do podziału (z tzw. czystego zysku), co
oznacza, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki na skutek umorzenia akcji dokona się z pominięciem wymogów,
o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych
(postępowanie konwokacyjne), ze względu na treść art. 360
§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmiany statutu Spółki
dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego w związku
P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
z umorzeniem akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący
stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi
848 901 głosami oddanymi „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których
oddano ważne głosy wyniosła 848 901, co stanowi 59,95%
kapitału zakładowego.