H+H SILIKATY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000829009 NIP 7582016208 REGON 551182827

W dniu 01.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI H+H SILIKATY SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI H+H SILIKATY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZYJĘTA W DNIU 24 LISTOPADA 2020 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ H+H SILIKATY SPÓŁKA AKCYJNA, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 15584/2020, ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZYJĘTA W DNIU 24 LISTOPADA 2020 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ H+H SILIKATY SPÓŁKA AKCYJNA, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 15580/2020

W dniu 25.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.07.2020, REP. A NR 4343/2020, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 24 UST.1 STATUTU. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. H+H POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140101184 4. 0000231550 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DZIAŁANIE PROKURENTÓW ZGODNIE Z UDZIELONĄ IM PROKURĄ.

W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GRZYBOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DASZKIEWICZ 2. MICHAŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JORGENSEN 2. PETER JENSEN) wykreślić: 1. JORGENSEN wpisać: 1. KLOVGAARD JORGENSEN Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRZYBOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

OGŁOSZENIE O PRZYMUSOWYM WYKUPIE AKCJI ORAZ CENIE WYKUPU I. Zarząd Spółki H+H Silikaty S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000829009 („Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęło m.in. następujące uchwały: Uchwała nr 2 - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą H+H Silikaty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego - Spółkę H+H Polska Sp. z o.o. §1 Działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przymusowy wykup 200.422 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od 1494799579 do 1495000000, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, stanowiących 00,01% kapitału zakładowego Spółki. §2 1. Przymusowy wykup wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego, Spółki H+H Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który posiada łącznie 1.494.799.578 (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, co stanowi 99,99% kapitału zakładowego Spółki. Spółka H+H Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zakupu wszystkich akcji, o których mowa w § 1. 2. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 ksh. 3. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami, ani też uprawnień o charakterze osobistym. Uchwała o przymusowym wykupie nie powoduje zatem uszczuplenia żadnych praw dodatkowych. 4. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę. 17 – 5. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę stwierdzić należy, iż przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą H+H Silikaty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru biegłego w celu dokonania wyceny akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych będących przedmiotem przymusowego wykupu, tj. ustalenia ceny wykupu §1 Działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne postanawia wybrać zespół rzeczoznawców w następującym składzie: 1. dr. Jacka Michalaka - ekonomisty, pracownika naukowego UWM w Olsztynie, biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Olsztynie ds. wyceny przedsiębiorstw, 2. dr. Cezarego Kozłowskiego - ekonomisty, pracownika naukowego UWM w Olsztynie, biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Olsztynie ds. wyceny przedsiębiorstw, 3. dr. inż. Łukasza Żuka - rzeczoznawcy majątkowego (wycena nieruchomości), 4. mgr. inż. Arkadiusza Brzezińskiego - rzeczoznawcy BOMIS (wycena nieruchomości), ze Spółki Faktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373294, jako biegłych celem ustalenia ceny wykupu akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. II. Stosownie do treści art. 417 § 2 w związku z art. 5 § 3 k.s Zarząd Spółki ogłasza, że cena przymusowego wykupu określona przez zespół rzeczoznawców wynosi 0,05 zł za jedną akcję.

W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRZYBOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd H+H Silikaty S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000829009) zawiadamia o przekształceniu spółki H+H Silikaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000001885) w spółkę H+H Silikaty S.A. Wpis przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców został dokonany 24.02.2020 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.