ELKOP SE

KRS 0000782225 NIP 6270011620 REGON 272549956

Zarząd Elkop Estonia SE z siedzibą w Tallinie, Estonia („Spółka”), zgodnie z art. 8 ust. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), niniejszym ogłasza, że w związku z przeniesieniem statutowej siedziby Spółki z Polski do Estonii, Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 29 maja 2025 r. IN

Zarząd Elkop Estonia SE z siedzibą w Tallinie, Estonia („Spółka”), zgodnie z art. 8 ust. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), niniejszym ogłasza, że w związku z przeniesieniem statutowej siedziby Spółki z Polski do Estonii, w dniu 29 stycznia 2025 r. Spółka została wpisana do estońskiego rejestru spółek handlowych - Ariregister pod numerem 17166041. 10 LUTEGO 2025 R.

W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład zarządu lub rady administrującej wykreślić: 1 1. KORALEWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAJKOWSKA 2. ANNA DOROTA 3. [ukryto] 5. WICEREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PATROWICZ 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PATROWICZ 2. DAMIAN S 3. [ukryto]

Zarząd ELKOP SE ogłasza: UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku z dnia 24 lipca 2024 roku w sprawie: przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estoni oraz zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) (dalej „Rozporządzenie SE”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z: 1) Planem przeniesienia statutowej siedziby ELKOP SE do Estonii z dnia 14 maja 2024 roku oraz 2) Sprawozdaniem Zarządu ELKOP SE z dnia 14 maja 2024 roku wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku uchwala, co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie statutowej siedziby Spółki zgodnie z Planem Przeniesienia statutowej siedziby ELKOP SE do Estonii z dnia 14 maja 2024 roku wraz z jego załącznikami, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 98/2024 (7000) pod poz. 25135 w dniu 21 maja 2024 roku, na stronie internetowej Spółki pod adresem https://elkop.pl/ oraz raportem bieżącym ESPI nr 10/2024 z dnia 14 maja 2024 roku: 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść siedzibę Spółki z Płocka, Rzeczpospolita Polska do Tallinna, Estonia, adres: Harjumaakond, Tallinn, Kesklinnalinnaosa, Tornimäetn 5, 10145.

PLAN PRZENIESIENIA STATUTOWEJ SIEDZIBY ELKOP SE ELKOP SE z siedzibą w Płocku, przy ul. Z. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225 (dalej zwana również „Spółką”), działając na podstawie art. 8 ust. 2 i n. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) („Rozporządzenie SE”), niniejszym przedstawia plan przeniesienia statutowej siedziby Spółki („Plan przeniesienia”). Przeniesienie siedziby Spółki zostanie dokonane zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SE oraz art. 48-52 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej („Ustawa o SE”). Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia SE (zwane również „Sprawozdaniem Zarządu”) zostanie przekazane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elkop.pl, w formie raportu bieżącego ESPI oraz zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, udostępnione w siedzibie Spółki bezpłatnie wraz z Planem przeniesienia, co najmniej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad zostanie przewidziane podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu przeniesienia. 1. Obecna firma, siedziba i numer wpisu SE do rejestru Niniejszy plan przeniesienia statutowej siedziby SE dotyczy przeniesienia siedziby Elkop SE z siedzibą w Płocku (Polska) pod adresem: ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-402 Płock. Elkop SE zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225. 2. Proponowana siedziba statutowa SE Proponuje się, aby siedziba Elkop SE została przeniesiona do Estonii. Siedziba Spółki zlokalizowana będzie w Tallinnie – 19 NNE (Estonia), adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145. 3. Proponowany statut SE wraz z nową firmą Proponowana treść statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu przeniesienia. Zaproponowana treść statutu zastąpi obecnie obowiązujący statut Spółki z chwilą gdy siedziba statutowa Spółki zostanie skutecznie przeniesiona do Tallinna (Estonia). Zaproponowane brzmienie statutu Spółki stanowi wyraz dostosowania brzmienia statutu do przepisów obowiązujących w kraju proponowanej siedziby Spółki, tj. w Estonii. 4. Skutki przeniesienia siedziby dla pracowników Przeniesienie statutowej siedziby Spółki nie będzie miało wpływu na uczestnictwo pracowników Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu przeniesienia w Spółce nie uczestniczą pracownicy. Spółka nie przewiduje również skutków dla pracowników zatrudnionych w Spółce. Na dzień sporządzenia Planu przeniesienia Spółka zatrudnia 18 pracowników. 5. Proponowany harmonogram przeniesienia Proponowany harmonogram, określający orientacyjne daty poszczególnych czynności w ramach procesu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu przeniesienia. Jeśli Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, zgodnie z założeniami niniejszego Planu przeniesienia, Spółka podejmie działania wymagane przepisami Rozporządzenia SE i Ustawy o SE, w tym wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem („Zaświadczenie”). Po wydaniu Zaświadczenia Spółka wystąpi o rejestrację zmiany siedziby do właściwego rejestru Estonii. Spółka przewiduje, że procedura przeniesienia statutowej siedziby Spółki zostanie zakończona na początku 4 kwartału 2024 roku. 6. Prawa zagwarantowane w celu ochrony akcjonariuszy Spółki 1) przeniesienie statutowej siedziby Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością trzech czwartych głosów w drodze jawnego imiennego głosowania (zwanej dalej „Uchwałą”), 2) stosownie do art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia Uchwały, akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki Plan przeniesienia i Sprawozdanie Zarządu oraz mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów, 3) Spółka opublikuje Uchwałę niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie ona podjęta, 4) akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko podjęciu Uchwały, stosownie do art. 48 Ustawy o SE mogą żądać 3 – XI. wykupu swoich akcji. Wykup odbywa się na następujących zasadach: a) akcjonariusze składają Spółce pisemne żądanie wykupu wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z akcji w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia Uchwały wraz z żądaniem akcjonariusze składają imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; b) wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały o przeniesieniu. Zarząd ogłosi ustaloną cenę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia. Wykupu dokonuje się za pośrednictwem Spółki; c) wykupu akcji może dokonać także Spółka. Spółka może nabyć w drodze wykupu akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi dotychczas przez nią, przez jej spółki lub spółdzielnie zależne, lub przez osoby działające na ich rachunek, nie może przekroczyć 25% kapitału zakładowego Spółki. Spółka, nabywając akcje własne, wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom w terminie trzech tygodni od dnia jej ogłoszenia przez zarząd Spółki; d) do wykupu nie stosuje się ograniczeń rozporządzania akcjami wynikających ze statutu; e) osoby, które zamierzają wykupić akcje, wpłacają należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy Spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Spółkę; f) zasady przydziału akcji nabywcom określa uchwała zarządu. Jeżeli wykup obejmuje więcej niż 10% kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda rady nadzorczej Spółki; g) w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. e), spółka wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom którzy głosowali przeciwko podjęciu Uchwały i zgłosili żądanie wykupu ich akcji (tj. akcjonariuszom, o których mowa na wstępie niniejszego pkt 4); h) z uwagi na fakt, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przeniesienie akcji następuje na podstawie umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy albo na właściwym rachunku zbiorczym zgodnie z przepisami tej ustawy; 5) akcjonariusze, którzy głosowali przeciw uchwale w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz zgłosili sprzeciw, są uprawnieni do zaskarżenia tej uchwały w warunkach określonych w art. 422 i art. 425 Kodeksu spółek handlowych, tj. do złożenia powództwa o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały o przeniesieniu; powództwo to może być wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Uchwały. Sąd rejestrowy może wydać Zaświadczenie, mimo wytoczenia powództwa, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne. 7. Prawa zagwarantowane w celu ochrony wierzycieli Spółki 1) w ocenie Zarządu przeniesienie statutowej siedziby SE nie będzie miało wpływu na prawa wierzycieli Spółki, bowiem procedura przeniesienia statutowej siedziby Spółki nie ma – 1 INNE wpływu na stan majątku Spółki. Spółka pozostanie spółką publiczną i jej akcje w dalszym ciągu będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, a zatem pozostanie zobowiązana do podawania do publicznej wiadomości istotnych infor- ; macji dotyczących swojej działalności. Wobec powyższego dostęp wierzycieli do informacji o sytuacji majątkowej Spółki nie ulegnie zmianie, 2) stosownie do art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia Uchwały, akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki Plan przeniesienia i Sprawozdanie Zarządu oraz mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów, 3) stosownie do treści art. 50 Ustawy o SE, wierzyciele, których roszczenia powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, i którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej oraz uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez przeniesienie siedziby statutowej, mogą żądać zaspokojenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń, 4) Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie publikować wszelkie niezbędne zdarzenia wchodzące w skład procedury przeniesienia w formie raportów bieżących, na swojej stronie internetowej pod adresem www.elkop.pl oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 8. Moment przeniesienia Przeniesienie statutowej siedziby Spółki będzie zgodnie z art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE skuteczne z dniem rejestracji Spółki w odpowiednim rejestrze handlowym Estonii tj. (Ariregister Sądu Okręgowego w Tartu (Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji). 9. Wpływ Przeniesienia na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie W wyniku procedury przeniesienia nie dojdzie do żadnych zmian w zakresie notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Regulacje prawne rynku kapitałowego dopuszczają notowanie akcji spółek posiadających siedziby w innych krajach Unii Europejskiej. 10. Sposób udostępnienia materiałów związanych z Przeniesieniem Stosownie do postanowień art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE Plan przeniesienia oraz Sprawozdanie Zarządu zostaną udostępnione bezpłatnie w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego 18C. Akcjonariusze i wierzyciele mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów. Spółka informuje, że dokumenty również bezpłatnie zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elkop.pl. 11. Walne Zgromadzenie Zarząd informuje, że stosownie do postanowień art. 8 ust. 6 Rozporządzenia SE Walne Zgromadzenie Spółki w którego 94 – XI. I porządku obrad przewidziane zostanie podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego Planu przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Stosownie do postanowień art. 59 Rozporządzenia SE wymagana do podjęcia uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki to 3/4 głosów oddanych. Stosownie do postanowień art. 16 Ustawy o SE, uchwałę podejmuje się w drodze jawnego i imiennego głosowania, a na każdą akcje przypada jeden głos. Załączniki: 1. Załącznik 1 - proponowana treść statutu Spółki 2. Załącznik 2 - harmonogram czynności Załącznik 1 do planu przeniesienia statutowej siedziby Elkop SE PROPONOWANA TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI ELKOP SE STATUT I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) to ELKOP SE (dalej jako „spółka”). 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej. II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 18 418 880 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 55 256 640 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) euro. 2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki. 2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos. 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 46 047 200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 138 141 600 (sto trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji. 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu. 2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakre– 19 NNE sie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny. 2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać. 2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych. 2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego. 2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi. III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd. IV. WALNE ZGROMADZENIE 4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem. 4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne. 4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia. 4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów. 4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych. 4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg. 4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie. Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy 5 – XI. określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu, a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej. 4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych. 4.9. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: 4.9.1. zmienianie statutu; 4.9.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego; 4.9.3. emisja obligacji zamiennych; 4.9.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej; 4.9.5. wybieranie rewidenta (-ów); 4.9.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku; 4.9.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki; 4.9.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze; 4.9.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. V. ZARZĄD 5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuj księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki. 5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona. 5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu. 5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej. 5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu. 5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu. VI. RADA NADZORCZA 6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki. 6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego. – 1 INNE 6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć. 6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej. 6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej. 6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej. 6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco: 6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale. 6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały. 6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach e głosowania. 6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności: 6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem; 6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji; 6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze; 6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu 2 powiązanych ze sobą transakcji; 6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji; 6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki; 6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa; 6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych. 96 – XI. VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU 7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia. 7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego. 7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy. Załącznik 2 do planu przeniesienia statutowej siedziby Elkop SE PROPONOWANY HARMONOGRAM PRZENIESIENIA STATUTOWEJ SIEDZIBY ELKOP SE (orientacyjna data) Złożenie Planu przeniesienia w sądzie rejestrowym - 14.05.2024 r. Publikacja Planu przeniesienia i Sprawozdania Zarządu na stronie internetowej Spółki - 14.05.2024 r. Udostępnienie Planu przeniesienia i Sprawozdania Zarządu akcjonariuszom i wierzycielom do wglądu w siedzibie Spółki - 14.05.2024 r. Publikacja Planu przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 17.05.2024 r. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwał koniecznych do przeniesienia statutowej siedziby Elkop SE - 17.06.2024 r. Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdą się punkty dotyczące podjęcia uchwał koniecznych do przeniesienia statutowej siedziby Elkop SE - 18.07.2024 r. (nie wcześnie niż po upływie 2 miesięcy od opublikowania Planu przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Złożenie wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej – 1 INNE Elkop SE - 19.07.2024 r. (niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu) Publikacja uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej Elkop SE w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 25.07.2024 r. Ostateczny termin dla akcjonariuszy na wnoszenie żądania wykupu akcji - 28.07.2024 r. Ostateczny termin na zaskarżenie uchwały w sprawie przeniesienia statutowej siedziby spółki oraz na wnoszenie przez wierzycieli żądania zabezpieczenia lub zaspokojenia ich roszczeń - 25.08.2024 r. Ewentualna procedura wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy złożyli żądanie wykupu (w przypadku jeśli będą akcjonariusze uprawnieni do złożenia żądania wykupu akcji; w przeciwnym razie ten element procedury nie będzie realizowany) - nie później niż do dnia 16 września 2024 r. Złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem siedziby statutowej SE - 28.08.2024 r. Wydanie przez sąd rejestrowy zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem siedziby statutowej SE 11.09.2024 r. Złożenie we właściwym rejestrze w Estonii wniosku o rejestrację przeniesienia siedziby statutowej i zmian statutu Elkop SE - 12.09.2024 r. Rejestracja Elkop SE we właściwym rejestrze w Estonii 26.09.2024 r. Wykreślenie Elkop SE z Krajowego Rejestru Sądowego 10.10.2024 r. Wszystkie podane daty i terminy mają charakter orientacyjny, wynikają wyłącznie z obecnych przewidywań Spółki i mogą ulec zmianie, co będzie zależało m.in. od podjęcia przez akcjonariuszy uchwały w sprawie przeniesienia statutowej siedziby i spełnienia innych warunków i wymagań określonych w Rozporządzeniu SE i Ustawie SE, w szczególności żądania j wykupu akcji. Ze względu na udział wielu podmiotów, w tym podmiotów takich jak sądy i inne niezależne organy dochowanie zaproponowanych dat może nie być możliwe. Dochowanie zaproponowanych terminów może być niemożliwe również ze względu na nieprzewidziane okoliczności, nieznane Spółce na etapie sporządzania niniejszego harmonogramu. 97 – INDE

W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: . Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STACHOWICZ 2. ADAM MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STUDZIŃSKA 2. ELIZA SYLWIA 3. [ukryto]

W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 18418880,00 ZŁ wpisać: 1. 18418880,00 EUR wykreślić: 5. 18418880,00 ZŁ wpisać: 5. 18418880,00 EUR Cena brutto: 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna iC entrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o:  trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy,  o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie,  wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie,  trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora,  cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt kolportaż: tel. (22) 39-76-365, 728-817-848 e-mail: Monitor@ms.gov.pl MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 4. 0,40 wpisać: 4. 0,40 EUR Cena brutto: 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna iC entrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o:  trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy,  o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie,  wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie,  trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora,  cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt kolportaż: tel. (22) 39-76-365, 728-817-848 e-mail: Monitor@ms.gov.pl MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

X V. W P I S Y D O W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie i statucie wpisać: 1 1. 18.08.2020 R., REP. A NR 2722/2020, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15760000,00 EUR wpisać: 1. 18418880,00 ZŁ wykreślić: 3. 39400000 wpisać: 3. 46047200 wykreślić: 5. 15760000,00 EUR wpisać: 5. 18418880,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 6647200 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI ELKOP SE W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G DAMF INWESTYCJE S.A. W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE 506 K.S.H W ZW. ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H W ZWIĄZKU Z ART. 9 I ART. 53 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) N 2157/2001 Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2001 R ROKU W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (SE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU DAMF INWESTYCJE S.A. NA ELKOP SE UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELKOP SE W PŁOCKU Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOT. GRAŻYNĘ POPIŁKO KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU REP. A NR 2722/2020 UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELKOP SE W PŁOCKU Z DNIA 18 SIERPNIA 2020 O R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOT. GRAŻYNĘ POPIŁKO KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, REP. A NR 2720/2020 R

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie i statucie wpisać: 1 1. 24.03.2020 R., REP. A NR 1023/2020, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU. ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 9850000 wpisać: 3. 39400000 wykreślić: 4. 1,60 EUR wpisać: 4. 0,40 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 9850000 wpisać: 2. 39400000 Cena brutto: 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna iC entrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o:  trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy,  o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie,  wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie,  trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora,  cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt kolportaż: tel. (22) 39-76-365, 728-817-848 e-mail: Monitor@ms.gov.pl MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie i statucie wpisać: 1 1. 02.12.2019 R., REP. A NR 3769/2019, NOTARIUSZ GRAŻYNA POPIŁKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU. DODANO: § 17 UST. 5, § 22 UST. 2 PKT 25, § 26 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI. Cena brutto: 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna iC entrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o:  trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy,  o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie,  wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie,  trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora,  cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt kolportaż: tel. (22) 39-76-365, 728-817-848 e-mail: Monitor@ms.gov.pl MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 5. wpisać: 3. NIE 4. NIE Cena brutto: 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna iC entrum Informacyjne Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o:  trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy,  o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie,  wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie,  trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora,  cenie za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt kolportaż: tel. (22) 39-76-365, 728-817-848 infolinia wydziału: tel. (22) 39-76-515, (22) 39-76-517 fax: (22) 39-76-514 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Departament Informatyzacji i Rejestrów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100