FAKTORAMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000775097 NIP 7010375107 REGON 146609363

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 18.12.2020 r., o godz. 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 4) pokrycie straty albo podział zysku; 5) udzielenie absolutorium członkom organów; 5. Powzięcie uchwał w sprawie spółki przejętej FR Capital Sp. z o.o. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium członkom organów; 6 – 6. Powzięcie uchwał w sprawie spółki przejętej Faktorama Sp. z o.o. S.K.A. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium komplementariuszowi; 5) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.2020R., REP. A NR 31763/2020, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: §17 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 14.11.2020 6. NIE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1 2020, REPERTORIUM A NUMER 23655/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOWALEWSKA-ŁAGUNA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-681), PRZY ULICY HOŻEJ NUMER 37 LOKAL 16, ZMIENIONO PARAGRAF 15 USTĘP 1 PUNKT 1 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 17 STATUTU SPÓŁKI, DODANO PARAGRAF 21A DO STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKUZA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 14.11.2020 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĄCZKOWSKI 2. JAKUB MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JAGODZIŃSKA 2. MARTYNA AGATA 3. [ukryto]

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 września 2020 r., o 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 4) pokrycie straty albo podział zysku; 5) udzielenie absolutorium członkom organów; 5. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki przejętej FR Capital Sp. z o.o. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium członkom organów; 6. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki przejętej Faktorama Sp. z o.o. S.K.A. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium komplementariuszowi; 5) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 8. Zmiana Statutu Spółki. 9. Wyrażenie zgody na powołanie Komitetu Audytu. 10. Określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. § 17 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. otrzyma nową treść: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. a-

Na podstawie art. 508 KSH Zarząd Faktorama S.A. ogłasza, że w dniu 24.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie spółek Faktorama S.A., FR Capital sp. z o.o. (KRS 0000469529) oraz Faktorama sp. z o.o. S.K.A. (KRS 0000619282) poprzez przeniesienie całego majątku FR Capital sp. z o.o. oraz Faktorama sp. z o.o. S.K.A. na Faktorama S.A., tj. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 w z art. 491 § 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 14 sierpnia 2020 r., o 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zmiana Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad. § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki: Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków - w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że: 1) Jakubowi Ananiczowi i Tomaszowi Skuzie - w okresie posiadania przez każdego nich statusu akcjonariusza Spółki - przysługuje łączne szczególne prawo osobiste do powoływania i odwoływania od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy prawo osobiste nie zostanie wykonane przez tych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Zarządu z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu, brakujący członek Zarządu zostanie powołany i będzie mógł zostać odwołany przez Radę Nadzorczą, bez utraty prawa osobistego przysługującego tym akcjonariuszom; otrzyma nową treść: Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków - w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że: 1) Jakubowi Ananiczowi - w okresie posiadania przez niego statusu akcjonariusza Spółki - przysługuje szczególne prawo osobiste do powoływania i odwoływania od 1 (jednego) – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 2 (dwóch) członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy prawo osobiste nie zostanie wykonane przez tego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Zarządu z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu, brakujący członek Zarządu zostanie powołany i będzie mógł zostać odwołany przez Radę Nadzorczą, bez utraty prawa osobistego przysługującego temu akcjonariuszowi; § 17 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. otrzyma nową treść: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. Dodaje się nowy § 21a Statutu Spółki o następującej treści: 1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety o charakterze stałym, okresowym lub zadaniowym, w szczególności Komitet Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z tym zastrzeżeniem, że zakres prac komisji lub komitetu nie może wychodzić poza zakres kompetencji oraz uprawnień Rady Nadzorczej. 2. W przypadku powołania komisji lub komitetu, o którym mowa w ustępie 1. powyżej, Rada Nadzorcza określa jego skład osobowy, sposób działania i organizacji, zasady wynagradzania, a także zakres kompetencji oraz uprawnień. 3. W przypadku powołania komisji lub komitetu, o którym mowa w ustępie 1. powyżej, Rada Nadzorcza może uchwalić jego regulamin.

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@FAKTORAMA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.FAKTORAMA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.01.2020R., REP. A NR 1367/2020, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 324500,00 ZŁ wpisać: 1. 627557,00 ZŁ wykreślić: 3. 324500 wpisać: 3. 627557 wykreślić: 5. 324500,00 ZŁ wpisać: 5. 627557,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 303057 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FAKTORAMA S.A. Z DNIA 15.01.2020 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI FAKTORAMA S.A. („SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ”), SPÓŁKI FR CAPITAL SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 „) ORAZ SPÓŁKI FAKTORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. („ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2”) W TRYBIE ART. 491 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, TJ. W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Faktorama S.A. (KRS 0000775097) ogłasza na podstawie art. 570 KSH, że w dniu 6.03.2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał przekształcenie Faktorama sp. z o.o. (KRS 0000459920) w Faktorama S.A. w trybie art. 551 KSH do rejestru przedsiębiorców.