FAKTORAMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000775097 NIP 7010375107 REGON 146609363

Zarząd Faktorama S.A. (KRS 0000775097) zwołuje ZWZ na 10.11.2026 r., godz. 930, Warszawa, ul. Włodarzewska 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2020 r. 3. Pokrycie straty za 2020 r. 4. Odrębne uchwały o absolutorium za 2020 r. dla Jakuba Ananicza, Andrzeja Żurawskiego, Tomasza Marczuka i Martyny Jagodzińskiej. 5. Dalsze istnienie Spółki (art. 397 k.s.h.). 0, 6. Zakończenie funkcjonowania komitetu audytu. 7. Powołanie Zarządu na nową kadencję. 8. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 9. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 18.12.2020 r., o godz. 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 4) pokrycie straty albo podział zysku; 5) udzielenie absolutorium członkom organów; 5. Powzięcie uchwał w sprawie spółki przejętej FR Capital Sp. z o.o. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium członkom organów; 6 – 6. Powzięcie uchwał w sprawie spółki przejętej Faktorama Sp. z o.o. S.K.A. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium komplementariuszowi; 5) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.2020R., REP. A NR 31763/2020, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: §17 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 14.11.2020 6. NIE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1 2020, REPERTORIUM A NUMER 23655/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOWALEWSKA-ŁAGUNA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-681), PRZY ULICY HOŻEJ NUMER 37 LOKAL 16, ZMIENIONO PARAGRAF 15 USTĘP 1 PUNKT 1 STATUTU SPÓŁKI, ZMIENIONO PARAGRAF 17 STATUTU SPÓŁKI, DODANO PARAGRAF 21A DO STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKUZA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 14.11.2020 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĄCZKOWSKI 2. JAKUB MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JAGODZIŃSKA 2. MARTYNA AGATA 3. [ukryto]

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 września 2020 r., o 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej; 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 4) pokrycie straty albo podział zysku; 5) udzielenie absolutorium członkom organów; 5. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki przejętej FR Capital Sp. z o.o. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium członkom organów; 6. Powzięcie uchwał w sprawie Spółki przejętej Faktorama Sp. z o.o. S.K.A. za 2019 r.: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego; 3) pokrycie straty albo podział zysku; 4) udzielenie absolutorium komplementariuszowi; 5) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 8. Zmiana Statutu Spółki. 9. Wyrażenie zgody na powołanie Komitetu Audytu. 10. Określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. § 17 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. otrzyma nową treść: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. a-

Na podstawie art. 508 KSH Zarząd Faktorama S.A. ogłasza, że w dniu 24.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie spółek Faktorama S.A., FR Capital sp. z o.o. (KRS 0000469529) oraz Faktorama sp. z o.o. S.K.A. (KRS 0000619282) poprzez przeniesienie całego majątku FR Capital sp. z o.o. oraz Faktorama sp. z o.o. S.K.A. na Faktorama S.A., tj. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 w z art. 491 § 1 KSH (łączenie się przez przejęcie).

Zarząd Faktorama S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 14 sierpnia 2020 r., o 1000, w Warszawie, przy Włodarzewskiej 33/5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Zmiana Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad. § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki: Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków - w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że: 1) Jakubowi Ananiczowi i Tomaszowi Skuzie - w okresie posiadania przez każdego nich statusu akcjonariusza Spółki - przysługuje łączne szczególne prawo osobiste do powoływania i odwoływania od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu - z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy prawo osobiste nie zostanie wykonane przez tych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Zarządu z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu, brakujący członek Zarządu zostanie powołany i będzie mógł zostać odwołany przez Radę Nadzorczą, bez utraty prawa osobistego przysługującego tym akcjonariuszom; otrzyma nową treść: Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków - w tym Prezesa Zarządu - powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą z tym zastrzeżeniem, że: 1) Jakubowi Ananiczowi - w okresie posiadania przez niego statusu akcjonariusza Spółki - przysługuje szczególne prawo osobiste do powoływania i odwoływania od 1 (jednego) – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 2 (dwóch) członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy prawo osobiste nie zostanie wykonane przez tego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia wakatu na stanowisku członka Zarządu z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu, brakujący członek Zarządu zostanie powołany i będzie mógł zostać odwołany przez Radę Nadzorczą, bez utraty prawa osobistego przysługującego temu akcjonariuszowi; § 17 Statutu Spółki: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków Zarządu łącznie. otrzyma nową treść: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. Dodaje się nowy § 21a Statutu Spółki o następującej treści: 1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety o charakterze stałym, okresowym lub zadaniowym, w szczególności Komitet Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z tym zastrzeżeniem, że zakres prac komisji lub komitetu nie może wychodzić poza zakres kompetencji oraz uprawnień Rady Nadzorczej. 2. W przypadku powołania komisji lub komitetu, o którym mowa w ustępie 1. powyżej, Rada Nadzorcza określa jego skład osobowy, sposób działania i organizacji, zasady wynagradzania, a także zakres kompetencji oraz uprawnień. 3. W przypadku powołania komisji lub komitetu, o którym mowa w ustępie 1. powyżej, Rada Nadzorcza może uchwalić jego regulamin.

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@FAKTORAMA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.FAKTORAMA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.01.2020R., REP. A NR 1367/2020, NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 324500,00 ZŁ wpisać: 1. 627557,00 ZŁ wykreślić: 3. 324500 wpisać: 3. 627557 wykreślić: 5. 324500,00 ZŁ wpisać: 5. 627557,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 303057 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FAKTORAMA S.A. Z DNIA 15.01.2020 W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI FAKTORAMA S.A. („SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ”), SPÓŁKI FR CAPITAL SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 „) ORAZ SPÓŁKI FAKTORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. („ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2”) W TRYBIE ART. 491 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, TJ. W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Faktorama S.A. (KRS 0000775097) ogłasza na podstawie art. 570 KSH, że w dniu 6.03.2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał przekształcenie Faktorama sp. z o.o. (KRS 0000459920) w Faktorama S.A. w trybie art. 551 KSH do rejestru przedsiębiorców.