ULMUS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000305034 NIP 1070011452 REGON 141340910

W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. ADAM JANUSZ 3. [ukryto] 2 1. KAMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 3 1. DĄBROWSKA 2. URSZULA EDYTA 3. [ukryto]

W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WEIYUANHUI SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ULMUS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.202 R., REP. A NR 5088/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA

W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OSTROWSKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MASIUK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 2 1. NOWAK 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 3 1. BUCHOWICZ 2. PATRYCJA DOROTA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. WIŚNIEWSKI 2. ADAM JANUSZ 3. [ukryto] 5 1. KAMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 6 1. DĄBROWSKA 2. URSZULA EDYTA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DĄBROWSKA 2. URSZULA EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)

W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. WEIYUANHUI SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.09.2019 R., REP.A NR 5115/2019 - WYCIĄG, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §2, §8, §21 UST.2 PKT D), §23 UST.1, §23 UST.3, §25 UST.2 I §26 STATUTU SPÓŁKI. 03.12.2019 R., REP.A NR 7171/2019 - WYCIĄG, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §9, §17 UST.1, §26 STATUTU SPÓŁKI; WYKREŚLENIE: §11 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, §19 UST.1 PKT N) STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2950000,00 ZŁ wpisać: 1. 2655100,00 ZŁ wykreślić: 3. 29500 wpisać: 3. 26551 wykreślić: 5. 2670000,00 ZŁ wpisać: 5. 2655100,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 10000 wpisać: 2. 9051 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 5000 wpisać: 2. 3000 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 2) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO DA 3) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) KAŻDY X V. W P I S Y D CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO 2) KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI wpisać: 2 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 01-601 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC INWALIDÓW nr domu 10 kod pocztowy 01-552 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KORZIŃSKA 2. DOMINIKA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, KTÓRA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI A TAKŻE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUCHOWICZ 2. PATRYCJA DOROTA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIEL 2. JERZY WACŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BUCHOWICZ 2. PATRYCJA DOROTA 3. [ukryto]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OSTROWSKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DN. 09.04.2018R., REP. A NR 2172/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §11 I §26 STATUTU SPÓŁKI Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśl 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE SERII A W ŁĄCZNEJ LICZBIE 4499 SZTUK, O NUMERACH OD 00001 DO 02000, OD 03001 DO 03500, OD 07001 DO 07999, 08000, OD 08001 DO 08999, SĄ UPRZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DYWIDENDY WYŻSZA O POŁOWĘ OD KWOTY DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH; 2) POSIADAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIĘŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE SERII B W ŁĄCZNEJ LICZBIE 1000 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1000, SĄ UPRZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DYWIDENDY WYŻSZA O POŁOWĘ OD KWOTY DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH; 2) POSIADAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIĘŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE A- SERII C W ŁĄCZNEJ LICZBIE 2849 SZTUK, O NUMERACH OD 2152 DO 3000, OD 3001 DO 4000, OD 4001 DO 5000 SĄ UPRZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DYWIDENDY WYŻSZA O POŁOWĘ OD KWOTY DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH; 2) POSIADAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIĘŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE SERII D W ŁĄCZNEJ LICZBIE 6400 SZTUK, O NUMERACH OD 0001 DO 1200, OD 1601 DO 2200, OD 2201 DO 3200, OD 3201 DO 4800, OD 6001 DO 7200, OD 7201 DO 8000, SĄ UPRZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) CO DO PRAWA DO 018 DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANA ZOSTAJE KWOTA DYWIDENDY WYŻSZA O POŁOWĘ OD KWOTY DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH; 2) POSIADAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAKRESIE POKRYCIA ICH WKŁADEM PIENIĘŻNYM (AŻ DO MOMENTU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEGO WKŁADU NA TE AKCJE) Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO ORAZ KAPITAŁÓW REZERWOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA W/W KAPITAŁÓW SPÓŁKI, NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI AKT WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ić: ZARZĄDU ALBO 2) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO 3) DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SUCHODOLSKI 2. IGNACY 3. [ukryto] 4. PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. wpisać: 2 1. KORZIŃSKA 2. DOMINIKA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, KTÓRA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI A TAKŻE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUSZEK 2. BOGDAN JÓZEF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SUCHODOLSKI 2. IGNACY 3. [ukryto] 4. PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 23.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 56 kod pocztowy 00-534 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 2A kod pocztowy 01-601 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS DA nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DĄBROWSKA 2. URSZULA EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA) X V. W P I S Y D O

W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.03.2016 R., REP. A NR 1193/2016, NOTARIU RAFAŁ JAKBASZEK, KANCELARIA NOTARIANA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §11(1), §21 UST.2 PKT F), §24 UST.1 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DĄBROW PĘSZYŃSKA 2. URSZULA EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU