ED RED SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000737054 NIP 5252754250 REGON 380555663

W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BOCHEŃSKA nr domu 7 kod pocztowy 31-061 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 27 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.07.2024 R., REP A NR 11225/2024, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 126974,00 ZŁ wpisać: 1. 130715,00 ZŁ wykreślić: 3. 126974 wpisać: 3. 130715 wykreślić: 5. 126974,00 ZŁ wpisać: 5. 130715,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. M 2. 500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. N 2. 1430 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. O 2. 111 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. P 2. 400 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1. Q 2. 1300 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALISZ 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SKIBIŃSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.11.2023 R., REP. A NR 9279/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 STATUTU, 19.04.2024 R. REP. A NR 6032/2024, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DOOKREŚLENIE PAR. 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 125910,00 ZŁ wpisać: 1. 126974,00 ZŁ wykreślić: 3. 125910 wpisać: 3. 126974 wykreślić: 5. 125910,00 ZŁ wpisać: 5. 126974,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 1064 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALISZ 2. PIOTR WIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.05.2023 R., REP. A NR 4127/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.A.MICKIEWICZA 22/2 - ZMIENIONO CAŁY STATUT SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 117445,00 ZŁ w sać: 1. 125910,00 ZŁ wykreślić: 2. 3,00 ZŁ 3. 11744 wpisać: 3. 125910 wykreślić: 5. 117445,00 ZŁ wpisać 5. 125910,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 5100 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. J 2. 2800 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. K 2. 565 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA: 1) PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NIONEJ FUNKCJI) DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO 2) W PRZYPADKU I OD MOMENTU, GDY DO ZARZĄDU ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU WSKAZANY PRZEZ AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI ALPHA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000876850) PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI) W KAŻDYM PRZYPADKU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z OSOBĄ POWOŁANĄ DO ZARZĄDU PRZEZ TEN PODMIOT. wpisać: 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI) DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARON 2. PAWEŁ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KALISZ 2. PIOTR WIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARON 2. OLGA 3. [ukryto] 2 1. KARPIŃSKI 2. SZYMON 3. [ukryto] wpisać: 3 1. BARON 2. PAWEŁ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. KALISZ 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto]

A W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.11.2022 R., REP. A NR 11476/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.A.MICKIEWICZA 22/2 - ZMIANA §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, 17.03.2023 R., REP. A NR 2116/2023, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DOOKREŚLENIE §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 116225,00 ZŁ wpisać: 1. 117445,00 ZŁ wykreślić: 3. 116225 wpisać: 3. 117445 wykreślić: 5. 116225,00 ZŁ wpisać: 5. 117445,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 1220 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 LISTOPADA 2022 R. REP A NR 11476/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU W DNIU 23 LISTOPADA 2022 R. RADA NADZORCZA USTALIŁA JEDNOLITY TEKST STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 110224,00 ZŁ wpisać: 1. 116225,00 ZŁ wykreślić: 3. 110224 wpisać: 3. 116225 wykreślić: 5. 110224,00 ZŁ wpisać: 5. 116225,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 6001 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zgodnie z art. 5 § 2 k.s.h. ED RED S.A. z siedzibą w Krakowi („Spółka”) informuje o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy Spółką a Umami sp. z o.o. Stosunek dominacji powstał w związku z nabyciem przez Umami sp. z o.o. 78 000 akcji imiennych w kapitale zakładowym Spółki, na skutek czego Umami sp. z o.o. uzyskała pozycję dominującą względem Spółki.

W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 1 CZERWCA 2022 R.REP A NR 6327/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELAS RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 157460,00 ZŁ wpisać: 1. 110224,00 ZŁ wykreślić: 3. 157460 wpisać: 3. 110224 wykreślić: 5. 157460,00 ZŁ wpisać: 5. 110224,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 2. 47236

W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SENDERSKA 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 2 1. KARPIŃSKI 2. SZYMON 3. [ukryto]

W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.04.2021, REPERTORIUM A NR 7238/2021, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO CAŁY STATUT SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. A Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 108724,00 ZŁ w sać: 1. 157460,00 ZŁ 2. 3,00 ZŁ wykreślić: 3. 10872 wpisać: 3. 157460 wykreślić: 5. 108724,00 ZŁ wpisać 5. 157460,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 1500 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. F 2. 47236 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA: 1) PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI) DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE ALBO 2) W PRZYPADKU I OD MOMENTU, GDY DO ZARZĄDU ZOSTANIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU WSKAZANY PRZEZ AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI ALPHA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000876850) PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI) W KAŻDYM PRZYPADKU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z OSOBĄ POWOŁANĄ DO ZARZĄDU PRZEZ TEN PODMIOT. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAWĘDA 2. MARTA 3. [ukryto] 2 1. TERYAKI 2. RAMI 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2020R., REPERTORIUM A NUMER 5701/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §3 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI. 07.12.2020R., REPERTORIUM A NUMER 13197/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §3 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 105096,00 ZŁ wpisać: 1. 108724,00 ZŁ wykreślić: 3. 105096 wpisać: 3. 108724 wykreślić: 5. 105096,00 ZŁ wpisać: 5. 108724,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 3628 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.SKLEP.EDRED. PL 4. Adres strony internetowej

W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC MIROWSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-138 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BOCHEŃSKA nr domu 7 kod pocztowy 31-061 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WWW.SKLEP.EDRED.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.20 R., REP. A NR 10382/2020, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 1 UST. 2, ART. 2, DODANO UST. 4 I 5 W ART. 4 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEZELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ JE LUB INTERNET 6 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 7 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Zarząd ED RED S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie, przy Al. Niepodległości 18, piętro 6, lokal CW Legal, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) pokrycia straty, b) udzielenia absolutorium członkom organów. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planuje się, że dotychczasowy art. 1 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Siedzibą Spółki jest Warszawa”. otrzyma nowe następujące brzmienie: „2. Siedzibą Spółki jest Kraków”. Planuje się, że dotychczasowy art. 2 Statutu Spółki: „Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56,10,A). otrzyma nowe następujące brzmienie: „Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 2. 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. 3. 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu. 4. 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 5. 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 6. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 7. 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. 8. 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. W art. 4 Statutu Spółki planuje się dodanie nowego ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 5. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki”. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i 2021 r. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Ed Red S.A. ogłasza treść Statutu: Art. 1 1. Firma Spółki brzmi: ED RED Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56,10,A). Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 096 zł (sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 105 096 (sto pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: a) 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (stu tysięcy złotych); b) 5 096 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 5 096 zł (pięciu tysięcy dziewięćdziesięciu sześciu złotych). 2. Kapitał zakładowy w części określonej w ust. 1. lit. a) powyżej zostanie pokryty w 1/4 (jednej czwartej) przez Założycieli w ten sposób, iż zostanie opłacony wkładami pieniężnymi w wysokości 1/4 (jednej czwartej) części do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w pozostałej części w ciągu roku od dnia zawiązania Spółki. Art. 4 1. Zarząd składa się z 2 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują założyciele). 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołują założyciele). 3. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. Art. 5 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r. Art. 6 1. Założycielami Spółki są Grzegorz Tadeusz Kłos, syn Tadeusza i Barbary, stan cywilny wolny, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 00-743 Warszawa, ulica Nabielaka 11/7, legitymujący się paszportem o numerze AU9846706, z terminem ważności do dnia 22 stycznia 2019 roku, PESEL [ukryto], oraz Paweł Kazimierz Baron, syn Krzysztofa i Aleksandry, stan cywilny żonaty, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 02-302 Warszawa, ulica Spiska 6/10, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AWY747497, z terminem ważności do dnia 22 sierpnia 2023 roku, PESEL [ukryto]. 2. Pierwsze organy Spółki powołane zostały w akcie zawiązania Spółki.

Zarząd ED RED S.A. ogłasza, iż w dniu 26 czerwca 2020 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie (Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa) odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ED RED S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. b) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) pokrycia straty, b) udzielenia absolutorium członkom organów. 6. Zamknięcie obrad. ez

Zarząd ED RED S.A. ogłasza, iż w dniu 7 stycznia 2020 r., o godzinie 1600, w siedzibie Spółki, w Warszawie (ul. Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ED RED S.A. (dalej „Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ED RED S.A. za okres od 20.06.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 4. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.09.2018R., REP.A NR 8447/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.3 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 105096,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 105096 wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 105096,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 5096 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

ED RED S.A. ogłasza statut: Art. 1. 1. Firma Spółki brzmi: ED RED spółka akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Art. 2. Przedmiotem działalności Spółki jest: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56, 10, A). Art. 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100000 zł i dzieli się na 100000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł każda. 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez Założycieli w ten sposób, iż zostanie opłacony wkładami pieniężnymi w wysokości 1/4 (jednej czwartej) części do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w pozostałej części w ciąg roku od dnia zawiązania Spółki. Art. 4. 1. Zarząd składa się z 2 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem pierwszego składu zarządu, który powołują założyciele). 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołują założyciele). 3. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. Art. 5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy 398 rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r. Art. 6. u, 1. Założycielami Spółki są Grzegorz Tadeusz Kłos, syn Tadeusza i Barbary, stan cywilny wolny, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 00-743 Warszawa, ulica Nabielaka 11/7, legitymujący się paszportem o numerze AU9846706, z terminem ważności do dnia 22 stycznia 2019 roku, PESEL [ukryto], oraz Paweł Kazimierz Baron, syn Krzysztofa i Aleksandry, stan cywilny żonaty, zamieszkały według oświadczenia pod adresem: 02-302 Warszawa, ulica Spiska 6/10, legitymujący się dowodem osobistym o numerze AWY747497, z terminem ważności do dnia 22 sierpnia 2023 roku, PESEL [ukryto]. 2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.