INTERNATIONAL RESORTS & CAMPINGS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000693789 NIP 5272819805 REGON 368238239

W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYPIEC 2. LILIANA NINA 3. [ukryto]

W dniu 03.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpiKA sać: 1 1. CHRUŚNIAK 2. NORBERT KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKONECKA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Ogłoszenie Zarządu Spółki International Resorts & Campings S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki International Resorts & Campings S.A. Zarząd International Resorts & Campings S.A. z siedzibą w War szawie, działając na podstawie art. 398, art. 400 ust. 1 i 2 art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, piętro 7, biuro Spółki Vimar („NWZ”) z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 8 ust. 2). 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 8 ust. 3). 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 13). 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 19). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12) Omówienie przez Zarząd sprawy zarejestrowania akcji serii F i G wraz z podjęciem decyzji o niezwłocznym ich zarejestrowaniu. 13) Podjęcie uchwały o wyznaczeniu zobowiązanego do pokrycia kosztów zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia. 14) Zamkniecie obrad. Projektowane zmiany Statutu Spółki Dotychczas obowiązująca treść § 8 ust. 2 i § 8 ust. 3 Statutu Spółki: „§ 8 ust. 2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ponadto akcje serii A uprzywilejowane są w zakresie powoływania Prezesa Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do postanowień § 13 ust. 2 i § 19. ust. 2 Statutu. § 8 ust. 3. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, ponadto akcje serii B uprzywilejowane są w zakresie powoływania jednego Członka Zarządu Spółki oraz jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do postanowień § 13 ust. 3 i § 19. ust. 3 Statutu. Proponowana zmiana § 8 ust. 2 i § 8 ust. 3 Statutu Spółki: § 8 ust. 2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. § 8 ust. 3. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. - Dotychczas obowiązująca treść § 13 ust. 2 i 3 Statutu oraz Spółki: § 13 ust. 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie wszystkie akcje imienne serii A w drodze pisemnego oświadczenia dorę- , czonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii A nie dokonają powołania Prezesa Zarządu uprawnienie do jego wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. § 13 ust. 3. Jednego Członka Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie wszystkie akcje imienne serii B w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii B nie dokonają powołania jednego Członka Zarządu uprawnienie do jego wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Proponowana zmiana § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki: § 13 ust. 2. Niniejszy Statut przyznaje Założycielowi Robertowi Walickiemu uprawnienie osobiste polegające na prawie do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu. § 13 ust. 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu przez Założyciela Roberta Walickiego dokonywane jest poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce ze wskazaniem imienia i nazwiska powoływanego lub odwoływanego członka Zarządu. Dotychczas obowiązująca treść § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki: § 19 ust. 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie wszystkie akcje imienne serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii A nie dokonają powołania Prezesa Zarządu uprawnienie do jego wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 3. Jednego Członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie wszystkie akcje imienne serii B w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii B nie dokonają powołania Prezesa Zarządu uprawnienie do jego wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 4. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenia. Proponowana zmiana § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki: „§ 19 ust. 2. Niniejszy Statut przyznaje Założycielowi Robertowi Walickiemu uprawnienie osobiste polegające na prawie do powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej. § 19 ust. 3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Założyciela Roberta Walickiego dokonywane jest poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej. § 19 ust. 4. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę Założyciel Robert Walicki nie dokona powołania Członków Rady Nadzorczej uprawnienie do jego wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Prezes Zarządu Karolina Skonecka

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SPYRA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LATEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SKONECKA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd International Resorts & Campings S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693789, działając na podstawie art. 402 w zw. z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 9 października 2018 roku, o godzinie 1200, w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 (X piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków skupu akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzeni, a także akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.08.2017R., REP. A NR 1332/2017, NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA WWARSZAWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 100037,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000 wpi sać: 3. 10003700 Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E 2. 3700 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LATEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALICKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LATEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOZIOŁ KUŚMIERCZYK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE