NETSU SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000672989 NIP 9542777095 REGON 366145226

Działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, Zarząd NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Żeliwna nr 38 ek lok. 0.10, 40-599 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000672989, NIP 9542777095, kapitał zakładowy 1.231.508,60 zł w całości opłacony („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 lutego 2023 roku, godz. 1200, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Żeliwnej nr 38 lok. 0.10, w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad, 4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu NETSU S.A., 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej, 16 – 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, 7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dodaje się § 3 ust. 3-9 w następującym brzmieniu: „3. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. 6. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 8. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 9. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.” § 6 ust. 3 Dotychczasowa treść: „Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.” Proponowana treść: „Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał. Uchwały Zarządu są protokołowane.” §7 Dotychczasowa treść: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z pozostałych członków Zarządu wspólnie z Prezesem Zarządu.” Proponowana treść: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.” § 10 ust. 1 Dotychczasowa treść: „Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.” P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść: „Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.” § 11 ust. 1 Dotychczasowa treść: „Rada sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki”. Proponowana treść: „Rada sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.” § 12 ust. 1 Dotychczasowa treść: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym” Proponowana treść: „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” § 12 ust. 4 Dotychczasowa treść: „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.” Proponowana treść: „Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej pracami Rady Nadzorczej i zwoływaniem jej kieruje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane”. § 12 ust. 7 Dotychczasowa treść: „Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.” Proponowana treść: „Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Dodaje się § 12 ust. 8 w następującym brzmieniu: „Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.” Dodaje się § 12 ust. 9 w następującym brzmieniu: „Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołają posiedzenia Rady nadzorczej zgodnie z żądaniem określonym w ust. 8 występujący z żądaniem może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie.”