S-MALL GROUP BIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000623299 NIP 6793130509 REGON 364739022

W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. S-MALL GROUP BIS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.05.20 R., REP. A NR 3274/2024, NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §1 UST. 1, §1 UST. 2

Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 900, w Kancelarii Notarialnej Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Pawiej 18a, 31-154 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania - uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023; 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Władysławowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023; 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Karolinie Cichórz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sylwestrowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023; 12. Wolne wnioski; 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

j Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA d- ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 14 września 2023 roku, na godzinę 900, w Kancelarii Notarialnej 26 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Pawiej 18a, 31-154 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Władysławowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Karolinie Cichórz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sylwestrowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 31 października 2022 roku, na godzinę 900, w Kancelarii Notarialnej Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Pawiej 18a, 31-154 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 0 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Władysławowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Karolinie Cichórz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sylwestrowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związk z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 października 2021 roku, na godzinę 1200, w Kancelarii Notarialnej Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Pawiej 18a, 31-154 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Władysławowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Karolinie Cichórz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Sylwestrowi Cichórz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2020 ROKU r. Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 4 września 2020 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Bonarka 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 22 KWIETNIA 2020 ROKU Zarząd S-MALL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623299, NIP 6793130509, REGON 364739022 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 22 kwietnia 2020 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Bonarka 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu 3 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BONARKA nr domu 8 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

W dniu 22.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. CICHÓRZ 2. SYLWESTER 3. [ukryto] 5. TAK

W dniu 19.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.12.2016R., REP. A NR 6436/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU, ZMIANA: §4 UST. 1, §4 UST. 2 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 14189356,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać: 3. 14189356 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 14189356,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 14089356,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 14089356 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RUSNAK 2. KAROLINA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. RUSNAK wpisać: 1. CICHÓRZ X V. W P I S Y D O