ROBUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000591813 NIP 7010533138 REGON 363366978

W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZEWCZYK 2. STANISŁAW ZENON 3. [ukryto] 2 1. SZEWCZYK 2. EMILIA 3. [ukryto]

Akcjonariusze spółki pod firmą Robus Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru dnia 29.12.2015 r. pod numerem KRS 0000591813 - Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Jacek Pacyna (dalej łącznie „Akcjonariusze”), reprezentujący łącznie ok. 50,76% ogółu głosów w spółce, działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 statutu spółki, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Robus Group spółka akcyjna na dzień 14 stycznia 2021 r., na godz. 1200, w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 30/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie Przewodniczącego przez Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa zarządu spółki. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 2 statutu spółki. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany § 19 statutu spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodania § 71 statutu spółki. 11. Zakończenie obrad. W ramach pkt 8-10 porządku obrad (uchwały w przedmiocie zmian statutu spółki) proponuje się dokonać następujących zmian statutu spółki: 1) zmiana § 2 statutu spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu: „§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.” polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: „§ 2. Siedzibą Spółki jest Częstochowa.” 2) zmiana § 19 ust. 1 statutu spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu: „§ 19. 1. 1. Rada Nadzorcza składa się od 4 do 8 członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: i. Michał Szewczyk - do czasu posiadania co najmniej 330.000 akcji imiennych serii A - ma prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, ii. spółka pod firmą „Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Częstochowie - do czasu posiadania co najmniej 330.000 akcji imiennych serii A - ma prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.” polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: „§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się od 4 do 8 członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie.” 3) zmiana § 19 ust. 2 oraz 3 statutu spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu: 2. „Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy Spółki w osobach Michała Szewczyka i spółki pod firmą „Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Częstochowie 28 – następuje w formie pisemnego oświadczenia kierowanego do zarządu Spółki na adres siedziby Spółki. 3. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania akcjonariuszy prawo powoływania członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.” polegająca na uchyleniu tych ustępów. 4) zmiana statutu spółki poprzez dodanie nowego § 71 o następującym brzmieniu: „§ 71 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 535.000,00 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszej upoważnienie. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość, 2) określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, 3) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, 4) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.02.2018, REP.A NR 2515/2018, NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 UST.1 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 700000,00 ZŁ wpisać: 1. 713527,30 ZŁ wykreślić: 3. 7000000 wpisać: 3. 7135273 wykreślić: 4. 0,10 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ wykreślić: 5. 175007,50 ZŁ wpisać: 5. 713527,30 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 135273 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 2 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2017 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCALARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 8756/2017 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA ROTYTUŁU ROZDZIAŁU II, ZMIANA W § 5 UST. 1, ZMIANA W § 5 PO UST. 2 DODAJE SIĘ UST. 3-19. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI wykreślić: 1 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 2 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 4 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 5 2. 77 49 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM wpisać: 6 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 10 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 D 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 175000,00 ZŁ wpisać: 5. 175007,50 ZŁ

W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: ——- Adres poczty elektronicznej ROBUSGROUP@ GMAIL.COM wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej BIURO@ROBUSGROUP.PL wykreślić: ——Adres strony internetowej wpisać: ——- Adres strony internetowej WWW.ROBUSGROUP.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.06.2016R., NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5561/2016 USUNIĘCIE § 5 UST.1 PKT 5, W § 5 UST.1 DODANIE PKT OD 14-22, ZMIANA § 9 UST.4, ZMIANA § 19 UST.1 I 2, ZMIANA § 21 UST.1, W § 25 DODANIE UST.3 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYJEWSKI 2. JERZY BOHDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MORDAWSKI 2. RAFAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SZEWCZYK 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HUZARSKI 2. PATRYK 3. [ukryto] 2 1. TOMASZEWICZ 2. WOJCIECH TADEUSZ 3. [ukryto] 3 1. SZEWCZYK 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 4 1. MORDAWSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. KRZĄSTEK 2. MAURYCY ADAM 3. [ukryto] wpisać: 6 1. TOMCZYK 2. KONRAD 3. [ukryto] 7 1. BREWCZYŃSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 8 1. BARAŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach X V. W P I S Y D O wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 05.11.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 05.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.11.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 05.11.2015 DO 31.12.2015

W dniu 16.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ROBUS GROUP” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ROBUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MORDAWSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. KRZĄSTEK 2. MAURYCY ADAM 3. [ukryto]