ARBOR VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000561494 NIP 7010488722 REGON 361712212

Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd Arbor Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza uchwałę NWZ o umorzeniu akcji własnych z dnia 26 maja 2017 r. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arbor Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arbor Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz mając na uwadze, że: 1) na mocy umowy nabycia akcji celem umorzenia zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem panem Jakubem Bartkie– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wiczem w dniu 26 maja 2017 r. Spółka nabyła za zgodą akcjonariusza i za wynagrodzeniem 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-000002 do B-050000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w kapitale zakładowym Spółki, 2) na mocy umowy nabycia akcji celem umorzenia zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem panem Michałem Mellerem w dniu 26 maja 2017 r. Spółka nabyła za zgodą akcjonariusza i za wynagrodzeniem 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-050002 do B-100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ie złotych) w kapitale zakładowym Spółki, postanawia co następuje: §1 Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, w tym: 1) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-000002 do B-050000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w kapitale zakładowym Spółki nabytych od akcjonariusza pana Jakuba Bartkiewicza za wynagrodzeniem w kwocie 499.999 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); 2) 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-050002 do B-100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w kapitale zakładowym Spółki nabytych od akcjonariusza pana Michała Mellera za wynagrodzeniem w kwocie 499.999 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). §2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji, o których mowa w § 1 powyżej, nastąpi z zastosowaniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji, zgodnie z § 1 powyżej zostanie sfinansowane z kwoty uwolnionej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego - w wysokości 99.998 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz ze środków pochodzących z kapitału zapasowego w części utworzonej z agio, tj. z nadwyżki wartości wkładu pieniężnego wniesionego przez akcjonariuszy pana Jakuba Bartkiewicza i pana Michała Mellera ponad wartość nominalną objętych przez nich akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały Walnego 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Zgromadzenia Spółki z dnia 9 grudnia 2015 r. - w wysokości 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Zarząd Arbor Ventures S.A.

Zarząd Arbor Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81-B lok. A-5, 00-382 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000561494, NIP 701-048-87-22, REGON 361712212, informuje, że uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2017 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych do kwoty 100.002,00 (sto tysięcy dwa) złote. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 dotyczącej umorzenia 99.998 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki. W trybie art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w ter minie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H