Poz. 22140. TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 7 stycznia 2013 r.
[BMSiG-21653/2018]
UWAGA MSiG 101/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-21653/2018 Nr ogłoszenia: 22140
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym
4.361.349 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON:
146432210, niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r.,
na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2017 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki
za 2017 rok.
26 –
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu
co do pokrycia straty Spółki za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2017 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2017 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.;
4) pokrycia straty Spółki wykazanej za 2017 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
poprzez:
1) dokonanie w § 11 Statutu zmiany:
a) wykreśla się w całości ust. 3a w dotychczasowym brzmieniu:
„3 a. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.115.000,00 zł (jeden
milion sto piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”;
b) dodaje następujący po nim ustęp 3b w brzmieniu:
„3 b. W terminie do dnia 20 czerwca 2021 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.270.000,00 zł (trzy
miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) (kapita
docelowy).”
2) zastąpienie § 19 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:
„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji
z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania
Spółki zapada większością 8/10 (ośmiu dziesiątych) głosów
oddanych.”
- nowym brzmieniem:
„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji
z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania
Spółki zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów
oddanych.”.
3) wykreślenie:
a) § 24 ust. 1 lit. i) w brzmieniu:
„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa
Zarządu zgodnie z § 26 Statutu”;
b) § 26 ust. 3 w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu większością
2/3 (dwóch trzecich) głosów.”
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
c) § 26 ust. 4 w brzmieniu:
„W przypadku odwołania Prezesa Zarządu zgodnie z ust. 3,
jego rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu z innej
przyczyny, Rada Nadzorcza zwykłą większością powołuje Prezesa Zarządu, który pełni swoją funkcję do dnia najbliższego
Walnego Zgromadzenia.”
4) zastąpienie § 26 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści:
„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Natomiast członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje
Rada Nadzorcza.”
- nowym brzmieniem:
„Wszystkich członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje
Rada Nadzorcza.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania
Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie
przy ul. Pawiej 55.