MEW ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000437542 NIP 5213638924 REGON 146359110

Zarząd Spółki MEW ROMANIA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000437542), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h. zwołuje na dzień 19 września 2023 r., na godz. 14 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mew Romania S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jacka Kossewskiego, Anny Kulki Sp.p. w Warszawie przy al. Solidarności 119/125 lok. 79, 00-897 Warszawa, wyznaczając prezesa Spółki na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, - udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki, - udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo przysługuje Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji, które to nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki w celu uproszczenia weryfikacji uprawnień do uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprasza się o złożenie akcji u notai riusza, a w szczególności w Kancelarii Notarialnej Jacka Kossewskiego, Anny Kulki Sp.p. w Warszawie przy al. Solidarności 119/125 lok. 79, 00-897 Warszawa, ewentualnie w Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, lub w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, celem wydania zaświadczenia potwierdzającego złożenie akcji u ww. podmiotu, przy czym zaświadczenie winno wskazywać numery dokumentów akcji i powinno stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PYKA 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANKOWSKI 2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 2 1. PYKA 2. ROBERT JERZY 3. [ukryto] 3 1. STUPAK 2. GRZEGORZ RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JANKOWSKI 2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 5 1. STUPAK 2. GRZEGORZ RYSZARD 3. [ukryto] 6 1. WIELICZKO 2. ANITA 3. [ukryto]

Wiesław Ostrowski - Syndyk masy upadłości Spółki MEW S.A. w upadłości, jako reprezentant większościowego akcjonariusza uprawnionego do akcji zwykłych na okaziciela serii A od A-0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w Spółce Mew Romania S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000437542), działając na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. zwołuje na dzień 29 listopada 2022 r. na godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mew Romania S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jacka Kossewskiego, Anny Kulki Sp. p. w Warszawie przy al. Solidarności 119/125 lok. 79, 00-897 Warszawa, wyznaczając siebie na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołania członków Rady Nadzorczej; b) wyboru członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji, które to nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki w celu uproszczenia weryfikacji uprawnień do uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprasza się o złożenie akcji u notariusza, a w szczególności w Kancelarii Notarialnej Jacka Kossewskiego, Anny Kulki Sp. p. w Warszawie przy al. Solidarności 119/125 lok. 79, 00-897 Warszawa, ewentualnie w Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, lub w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A celem wydania zaświadczenia potwierdzającego złożenie akcji u ww. podmiotu, przy czym zaświadczenie winno wskazywać numery dokumentów akcji i powinno stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Zarząd MEW Romania S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8/6 (KRS:437542) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 lipca 2018 r., na godz. 930, w Kancelarii Notarialnej notariusz Jerzy Leszczyński, ul. Łokietka 1/3 w Warszawie. 7 – Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze stanowiskiem biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd pożyczki do kwoty 15.000 zł. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji, które to nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u notariusza, w Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, lub w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd MEW Romania S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8/6 (KRS: 437542) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 lipca 2017 r., na godz. 930, w Kancelarii Notarialnej notariusz Joanny Naciążek, ul. Łokietka 1/3 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze stanowiskiem biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd pożyczki do kwoty 15000 zł. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 13 – Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji, które to nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki, dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u notariusza, w Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, lub w Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd MEW Romania S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8/6 (KRS:437542) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2016, na godz. 930, w Kancelarii Notarialnej notariusz Joanny Naciążek, ul. Łokietka 1/3, w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze stanowiskiem biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd pożyczki do kwoty 15000 zł. 1. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom - uprawnionym z akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji, które to nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki, dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u notariusza, w Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, lub w Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.