BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000405201 NIP 5213496648 REGON 141530941

W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI wpisać: 3. BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 6. Rub. 6. Informacja o postępowaniu układowym wpisać: 1 1. organ nr data 3. organ nr data Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym 1 (dla pozycji: nr wpisu 40 data wpisu 02.07.2020) wpisać: 2. sposób 12.10.2022 data ZAKOŃCZENIE PRZEZ ZATWIERDZENIE UKŁADU

Zawiadamia się, iż przyspieszone postępowanie układowe - otwarte wobec dłużnika Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach (KRS 0000405201) prowadzone przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/20, zostało zakończone, zgodnie z art. 324 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. z dniem 4 listopada 2022 r. Funkcję nadzorcy wykonania układu, zgodnie z art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, objęła KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000811685).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2022 roku w Warszawie na rozprawie sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach (KRS 0000405201), postanowieniem z dnia 12 października 2022 r., sygn. akt XVIII GRp 4/20, w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 25 maja 2022 r. postanowił zatwierdzić układ o następującej treści: I. dla grupy I, która obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, układ zakłada spłatę wierzycieli spłatę wierzytelności bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; II. dla grupy II, która obejmuje obligatariuszy posiadających obligacje serii A, układ zakłada spłatę 100% kwoty należności głównej oraz odsetki od należności głównej, wyliczone na dzień poprzedzający dzień, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu, które zostaną zapłacone w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. Dodatkowo, Dłużnik w okresie od dnia w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty zobowiązuje się do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty należności głównej pozostałej do spłaty w wysokości 5% w skali roku płatnych do dnia 31 grudnia danego roku. Dodatkowo, Dłużnik w okresie od dnia w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty zobowiązuje się do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty należności głównej pozostałej do spłaty w wysokości 5% w skali roku płatnych do dnia 31 grudnia danego roku; III. dla grupy III, która obejmuje obligatariuszy posiadających obligacje serii B4, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że kwota należności głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych poniżej. – 7 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Konwersja wierzytelności na akcje Braster S.A. odbędzie się w sposób i na zasadach następujących: - w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Braster S.A.; - akcje Braster S.A. ustanowione w wyniku konwersji to Akcje Serii P; - Akcje Serii P są zwykłymi akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; - cena emisyjna Akcji Serii P została ustalona na 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii P; - Akcje Serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne; - pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Braster S.A. o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł) oraz ilości obejmowanych akcji; - potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcje zostały w całości pokryte; - objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut; - liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności z grupy III wynosić będzie 1.250.000 akcji, o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - suma o jaką kapitał zakładowy Braster S.A. ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy III na akcje wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego; - zarząd Braster S.A. podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii P i wprowadzenia ich na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: (i) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz (ii) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, 6 – powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A.; IV. dla grupy IV, która obejmuje wierzycieli, którzy są obecnymi lub byłymi członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Braster SA, posiadający wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki lub wynagrodzenia za piastowanie funkcji w organach Braster SA, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że kwota należności głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych poniżej. Konwersja wierzytelności na akcje Braster S.A. odbędzie się w sposób i na zasadach następujących: - w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Braster S.A.; - akcje Braster S.A. ustanowione w wyniku konwersji to Akcje Serii P; - Akcje Serii P są zwykłymi akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; - cena emisyjna Akcji Serii P została ustalona na 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii P; - Akcje Serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne; - pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Braster S.A. o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł) oraz ilości obejmowanych akcji; - potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcji zostały w całości pokryte; - objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut; - liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności z grupy IV wynosić będzie 134.871 akcji, o łącznej wartości nominalnej 13.487,10 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy); - suma o jaką kapitał zakładowy Braster S.A. ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy IV na akcje wynosi 13.487,10 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego; - zarząd Braster S.A. podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii P i wprowadzenia ich na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: (i) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz (ii) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej, w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A.; V. dla grupy V, która obejmuje wierzycieli, którzy nie zostali przypisani do żadnej z pozostałych grup, posiadających wierzytelności nie większe niż 5 000 zł należności głównej, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym koszt dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Poucza, że zgodnie z art. 165 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W tym celu, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 200,00 zł 77 – przy czym uiszczona uprzednio opłata przy wniosku o uzasadnienie podlega zaliczenia na poczet tej opłaty. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec spółki Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, sygn. akt XVIII GRp 4/20, został wyzna czony termin rozprawy na dzień 12 października 2022 roku, – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E godz. 1100, sala 14, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w przedmiocie zatwierdzenia układu, którego stwierdzono przyjęcie postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 25 maja 2022 r.

Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, sygn. akt XVIII GRp 4/20, postanowieniem z dnia 24 maja 2022 r. zatwierdził uzupełnienie nr 2 spisu wierzytelności złożone przez nadzorcę sądowego w dniu 29 października 2021 r. Jednocześnie postanowieniem z dnia 25 maja 2022 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach, sygn. akt XVIII GRp 4/20, w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu, Sędzia komisarz postanowił: stwierdzić, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Braster S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Szeligach w głoso waniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 15 października 2021 r. przyjęto układ o następującej treści: I. dla grupy I, która obejmuje wierzycieli publicznoprawnych, układ zakłada spłatę wierzycieli spłatę wierzytelności bez redukcji (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) w 6 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu, II. dla grupy II, która obejmuje obligatariuszy posiadających obligacje serii A, układ zakłada spłatę 100% kwoty należności głównej oraz odsetki od należności głównej, wyliczone na dzień poprzedzający dzień, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu, które zostaną zapłacone w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. Dodatkowo, Dłużnik w okresie od dnia w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty zobowiązuje się do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty należności głównej pozostałej do spłaty w wysokości 5% w skali roku płatnych do dnia 31 grudnia danego roku. Dodatkowo, Dłużnik w okresie od dnia w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu do dnia zapłaty ostatniej raty zobowiązuje się do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty należności głównej pozostałej do spłaty w wysokości 5% w skali roku płatnych do dnia 31 grudnia danego roku, III. dla grupy III, która obejmuje obligatariuszy posiadających obligacje serii B4, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że kwota należności – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych poniżej. Konwersja wierzytelności na akcje Braster S.A. odbędzie się w sposób i na zasadach następujących: - w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Braster S.A.; - akcje Braster S.A. ustanowione w wyniku konwersji to Akcje Serii P; - Akcje Serii P są zwykłymi akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; - cena emisyjna Akcji Serii P została ustalona na 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii P; - Akcje Serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne; - pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Braster S.A. o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł) oraz ilości obejmowanych akcji; - - potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcje zostały w całości pokryte; - objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut; - liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności z grupy III wynosić będzie 1.250.000 akcji, o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - suma o jaką kapitał zakładowy Braster S.A. ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy III na akcje wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego; - zarząd Braster S.A. podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii P i wprowadzenia ich na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: (i) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz (ii) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, 96 – jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., IV. dla grupy IV, która obejmuje wierzycieli, którzy są obecnymi lub byłymi członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Braster SA, posiadający wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki lub wynagrodzenia za piastowanie funkcji w organach Braster SA, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że kwota należności głównej zostanie zaspokojona przez konwersję tej wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., na warunkach przedstawionych poniżej. Konwersja wierzytelności na akcje Braster S.A. odbędzie się w sposób i na zasadach następujących: - w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione akcje Braster S.A.; - akcje Braster S.A. ustanowione w wyniku konwersji to Akcje Serii P; - Akcje Serii P są zwykłymi akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; - cena emisyjna Akcji Serii P została ustalona na 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii P - Akcje Serii P obejmowane będą za wkłady pieniężne; - pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Braster S.A. o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł) oraz ilości obejmowanych akcji; - potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane akcji zostały w całości pokryte; - objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje statut; - liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności z grupy IV wynosić będzie 134.871 akcji, o łącznej wartości nominalnej 13.487,10 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy); - suma o jaką kapitał zakładowy Braster S.A. ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy IV na akcje wynosi 13.487,10 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego; - zarząd Braster S.A. podejmie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii P i wprowadzenia ich na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); - zarząd Braster S.A. jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: (i) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz (ii) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Propozycje układowe przewidują również umorzenie części kwoty należności głównej, w wysokości mniejszej niż wartości ceny emisyjnej jednej akcji (1,60 zł), która pozostanie po konwersji wierzytelności na maksymalną ilość akcji Braster S.A., V. dla grupy V, która obejmuje wierzycieli, którzy nie zostali przypisani do żadnej z pozostałych grup, posiadających wierzytelności nie większe niż 5 000 zł należności głównej, układ zakłada spłatę ; wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. VI. dla grupy VI, która obejmuje wierzycieli, którzy nie zostali przypisani do żadnej z pozostałych grup, posiadających wierzytelności większe niż 5 000 zł należności głównej, układ zakłada spłatę wierzytelności bez odsetek od kwoty należności głównej w ten sposób, że: 1) kwota należności głównej w wysokości 5.000,00 zł zostanie zapłacona w 12 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; 2) pozostała kwota należności głównej [tj. po odliczeniu 5.000,00 zł, o których mowa w pkt 1)] zostanie zapłacona w 36 równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 13 miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu. 97 – Propozycje układowe przewidują umorzenie w całości odsetek od należności głównej, naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Poucza się o prawie do zgłaszania zastrzeżeń przeciwko układowi do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 4/20, dla uczestników postępowania w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Braster S.A. z siedzibą w Szeligach, KRS 0000405201 (sygn. akt XVIII GRp 4/20), postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 15 października 2021 r., postanowił określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) nadzorca sądowy wyśle do wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności zawiadomienie o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie propozycje układowe, opinię nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego oraz karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5 p.r., art. 113 p.r., art. 115-119 p.r.; 3) wysyłka dokumentów, o których mowa w pkt 2, w formie pisemnej nastąpi nie później niż w terminie 3 tygodni od daty doręczenia nadzorcy sądowemu niniejszego postanowienia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności i zostanie dokonana przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.; 4) nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami, o któych mowa w ust. 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na - w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2p.r. - wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; 5) głosy, które wpłyną do nadzorcy po terminie wskazanym w ust. 4, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania; 6) nadzorca sądowy przedstawi sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty doręczenia nadzorcy sądowemu niniejszego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z pkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 7) wyniki głosowania nad układem wraz ze spisem oddanych głosów nadzorca sądowy przekaże także w wersji elektronicznej w postaci pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt oraz mailowo na adres sędziego komisarza; 8) zmiana propozycji układowych jest możliwa w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia poprzez ich przedłożenie do sędziego komisarza; 9) wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym postanowieniu, nadzorca sądowy skieruje do wierzycieli na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, za pośrednictwem Sędziego komisarza, w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postepowaniu układowym prowadzonym wobec Braster S.A. z siedzibą w Szeligach, KRS 0000405201 (sygn. akt XVIII GRp 4/20), nadzorca sądowy sporządził uzupełnienie spisu wierzytelności nr 2, które zostało przedłożone Sędziemu komisarzowi w dniu 29 października 2021 r. Poucza się, że uzupełnienie spisu wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, każdy zainteresowany. Uczestnikom w przyspieszonym postępowaniu układowym nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności albo co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności spornych (art. 91 w zw. z art. 90 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne). Ponadto Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym Braster S.A. z siedzibą w Szeligach, sygn. akt XVIII GRp 4/20, ogłasza, że na podstawie art. 97 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, zatwierdził złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 19 października 2020 roku i uzupełniony w dniu 24 lutego 2021 roku spis wierzytelności. 3

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Braster S.A. z siedzibą w Szeligach, – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E KRS 0000405201 (sygn. akt XVIII GRp 4/20), nadzorca sądowy sporządził i w dniu 19 października 2020 r. przedłożył sędziemu komisarzowi spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, a w dniu 24 lutego 2021 r. uzupełnienie spisu wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności oraz uzupełnienie spisu wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRASZEWSKA 2. AGNIESZKA BOŻENNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALCZYK 2. KRZYSZTOF RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. NOWAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PADLEWSKA 2. KAMILA KAROLINA 3. [ukryto] 4 1. NOWAK 2. KAROLINA MARIA 3. [ukryto] 5 1. KOSIDOWSKI 2. ZYGFRYD JAN 3. [ukryto] 6 1. KOZIK 2. ELŻ- 020 BIETA 3. [ukryto]

W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ POSTANOWIENIE SĄDU RESTRUKTURYZACYJNEGO - SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST WARSZAWY W WARSZAWIE XVIII WYDZIAŁ GOSP. DLA SPRAW UPADŁ. I RESTRUKT. O OTWARCIU PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO nr XVIII GR 15/20 data 30.04.2020 3. organ nr data

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 30 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt XVIII GR 15/20, otwarte zostało przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Braster S.A. z siedzibą w Szeligach (05-850 Ożarów Mazowiecki) przy ul. Cichy Ogród 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000405201. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Piotra Bartosiewicza. Na nadzorcę sądowego wyznaczono KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 0000811685). Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postepowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa). Sprawa została wpisana do repertorium „GRp” pod sygnaturą XVIII GRp 4/20.