WARBO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000382129 NIP 7130207849 REGON 004166542

W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAKOWSKI 2. JACEK WITOLD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOZA 2. HENRYK DOMINIK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. TARAS 2. MIROSŁAW HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRYŁOWSKI 2. PRZEMYSŁAW RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. PLEWKA 2. HIERONIM KAROL 3. [ukryto] 3 1. TARAS 2. MIROSŁAW HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KALICIŃSKI 2. JAKUB ZYGMUNT 3. [ukryto] 5 1. KAŁUŻNIACKA 2. AGATA DOROTA 3. [ukryto] 6 1. KALICIŃSKA TARAS 2. MARIA MAGDALENA 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 24.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2018R. REPERTORIUM A NUMER 2307/2018,NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE(20-006) PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 5/2B - ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 4 UST. 2, - USUNIĘTO § 4 UST. 4 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 800000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ wykreślić: 3. 80000 wpisać: 3. 10000 wykreślić: 5. 800000,00 ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 80000 wpisać: 2. 10000

W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: lić: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2018 R. REPERTORIUM A NR 1537/2018, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ SAWICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 5/2B, ZMIENIONO BRZMIENIE § 4 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

Hieronim Plewka, Akcjonariusz WARBO Spółki Akcyjna z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 § 3 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 lipca 2018 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 13B, 20-234 Lublin, z następującym porząd kiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wyznaczenie przez akcjonariuszy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zmian w statucie Spółki (par. 4 ust. 4) oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, b) zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/4/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., c) ponownego powołania Pana Jacka Makowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, d) ponownego powołania Pana Henryka Dominika Koza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wskazuje się dotychczasowe brzmienie oraz proponowane zmiany Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: „4. Akcje wskazanych poniżej akcjonariuszy mniejszościowych: a) Henryka Dominika KOZA (PESEL: [ukryto]) - 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) akcji w kapitale zakładowym Spółki; b) Barbary KOZA (PESEL: [ukryto]) - 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) akcji w kapitale zakładowym Spółki; c) Łukasza KASPEREK (PESEL [ukryto]) - 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) akcji w kapitale zakładowym Spółki; d) Anny KASPRZAK (PESEL [ukryto]) - 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki; e) Ewy FIJAŁKOWSKIEJ (PESEL [ukryto]) - 3200 (słownie: trzy tysiące dwieście) akcji w kapitale zakładowym Spółki; f) Krzysztofa MIKUŁY (PESEL: [ukryto]) - 4000 (słownie: cztery tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki; g) Marianny KRET (PESEL: [ukryto]) - 800 (słownie: osiemset) akcji w kapitale zakładowym Spółki; ulegają automatycznemu umorzeniu (zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 359 § 6 K.s.h., jeżeli Spółka - w celu umorzenia - nie odkupi akcji wskazanych w § 4 ust. 4 lit a) - g) w terminie 10 miesięcy od dnia sprzedaży przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 139/39 o powierzchni 1,4853 ha wraz z prawem własności budynku na gruncie, objętych KW nr LU1S/00006565/7.” - brzmienie proponowane: „4. Akcje ulegają umorzeniu automatycznemu (zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 359 § 6 K.s.h.), do minimalnej wysokości kapitału zakładowego Spółki w myśl art. 309 § 1 K.s.h, z upływem 90 dni od daty uzyskania przez Spółkę zapłaty całości ceny w związku ze sprzedażą przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki nr 139/39 wraz z pra- - wem własności budynku na gruncie (przy czym w przypadku dokonania podziału działki 139/39, po uzyskaniu zapłaty całości ceny za wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału), objętych KW nr LU1S/00006565/7. Akcje ulegają umorzeniu proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego z akcjonariuszy w dacie umorzenia. Wszystkie akcje podlegają umorzeniu za wynagrodzeniem równym”. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd WARBO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w Lublinie, w siedzibi Spółki, ul. Metalurgiczna 13B. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c. pokrycia straty bilansowej za 2017, d. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2353/2018 Z DNIA 7 MARCA 2018R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ GRESZTĄ W KANCELARII NOTARIANEJ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 8/1, ZMIENIONO BRZMIENIE § 2, 4, 8 UST. 7,8 UST. 9 LIT. G) I H), 10 UST. 3 LIT. C), D), E), I F) UST. 1,2,4,7,10. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOZA 2. HENRYK DOMINIK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PLEWKA 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. BIELECKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd WARBO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., o godz. 1200, w Lublinie, w Kancelarii Notarialnej Renata Greszta Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze Spółka cywilna przy ul. Chopina 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c. pokrycia straty bilansowej za 2016, d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁACIC 2. ANDRZEJ MARCIN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TARAS 2. MIROSŁAW HENRYK 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd WARBO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r., o godz. 1300, w Lublinie, w KanceK O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H larii Notarialnej Renata Greszta Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze Spółka cywilna przy ul. Chopina 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c. pokrycia straty bilansowej za 2015 oraz nowo powstałej straty z lat ubiegłych, d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 6. Podjęcie decyzji w przedmiocie trybu i sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej (w tym zgłaszanie ewentualnych wniosków o wybór członków Rady Nadzorczej grupami). 7. Uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na przekazanie informacji i zawarcie umów z podmiotami poszukującymi nabywcy na przedsiębiorstwo Spółki oraz na wypłacenie przez Spółkę wynagrodzeń do oznaczonej kwoty. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.