BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000377997 NIP 5252498870 REGON 142800288

W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYSZKOWICZ 2. BARBARA ALICJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.08.2023R., NOTARIUSZ DOMINIK STERC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5559/2023, ZMIANA: §7 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 1907954,00 ZŁ wpisać: 5. 1949954,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. P 2. 42000 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 30 sierpnia 2023 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2022 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego S-ki BONE VITAE S.A. za 2022 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finanso- 0, wego Spółki za rok obrotowy 2022 r. oraz sytuacji Spółki w 2022 r. 14 – 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2022 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P. 15. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zapisów uchwały nr 4/11/22 podjętej przez ZWZA w dniu 30.11.2022 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.11.2022R.,NOTARIUSZ DOMINIK STERC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5971/2022, ZMIANA: §7 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1761607,00 ZŁ wpisać: 1. 1907954,00 ZŁ wykreślić: 3. 1761607 wpisać: 3. 1907954 wykreślić: 5. 1761607,00 ZŁ wpisać: : 5. 1907954,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. O 2. 146347 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 30 listopada 2022 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. raz 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2021 r. na 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2021 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz sytuacji Spółki w 2021 r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2021 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2023-24. 16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BONEVITAE. PL 4. Adres strony internetowej WWW.BONEVITAE. PL

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 18 listopada 2021 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2020 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r. oraz sytuacji Spółki w 2020 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2020 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2022-23. 16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 2 września 2020 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wro cław, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sytuacji Spółki w 2019 r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2019 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2020-21. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MUCHOBORSKA nr domu 18 kod pocztowy 54-424 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KLECIŃSKA nr domu 125 kod pocztowy 54-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.07.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICHTER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1670/2019 ZMIANA: §7 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1029579,00 ZŁ wpisać: 1. 1761607,00 ZŁ wykreślić: 3. 1029579 wpi sać: 3. 1761607 wykreślić: 5. 1029579,00 ZŁ wpisać 5. 1761607,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. N 2. 732028 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĘKARSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LEWCZYK 2. ROBERT JAN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego - Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 4 lipca 2019 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Waln Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2018 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r. oraz sytuacji Spółki w 2018 r. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2018 r. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2019-2020. 15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYSZKOWICZ 2. LECH FELIKS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYSZKOWICZ 2. BARBARA ALICJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE S

W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RICHTER-WITOSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2391/2018; ZMIANA: §14 UST. 3; §21 UST. 1; §21 UST. 4; §22 UST. 1; §24 UST 1; §29 UST. 5. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUST 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KUBIC 2. TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 16.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŚ 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYSZKOWICZ 2. LECH FELIKS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAJCHEREK 2. DOROTA IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁOŚ 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOMERSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŁĘKARSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]

BONE VITAE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000377997, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9.02.2011 r. Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 20 września 2018 r., na godzinę 1300, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz jej członków. 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej, odbywanej kadencji oraz sposobu podejmowania uchwał. 7. Podjęcie uchwał w sprawie uprawnień osobistych akcjonariusza dotyczących zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powoływania i odwoływania członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Treść aktualna Statutu: § 14 ust. 3 Wildera Holdings Limited dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej wart. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 21 ust. 1 i 4 Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) członków. Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie przysługiwać osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. § 22 ust. 1 Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 (trzy) lata § 24 ust. 1 Uchwały Rady Nadzorczej wymagają dla swej ważności zgody wszystkich jej członków. § 29 ust. 5 Wildera Holdings Limited, spółce prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace przysługuje osobiste prawo do powoływa– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nia odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy. Proponowana treść Statutu: § 14 ust. 3 Marek Zieliński PESEL [ukryto] dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie posiadać na zasadzie określonej wart. 399 § 4 Kodeksu spółek handlowych prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 21 ust. 1 i 4 Rada Nadzorcza składa z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Markowi Zielińskiemu PESEL [ukryto] dopóki będzie akcjonariuszem Spółki, będzie przysługiwać osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego (1) członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. § 22 ust. 1 Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. § 24 ust. 1 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. § 29 ust. 5 Markowi Zielińskiemu PESEL [ukryto] dopóki będzie akcjonariuszem Spółki przysługuje osobiste prawo do powoływania odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Uprawnienie powyższe wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Powyższe uprawnienie przysługuje także, w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki . przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 17 sierpnia 2018 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchoborskiej 18, 54- 424 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i Zarząd oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r. 10. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 12 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 9 października 2017 r., na godzinę 1200, Nadzwy2 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 10. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2016 R., NOTARIUSZ DOMINIK STEC, KANCELARIA NOTARIALA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2124/2016; ZMIANA: §7 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 416691,00 ZŁ wpisać: 1. 1029579,00 ZŁ wykreślić: 3. 416691 wpisać: 3. 1029579 wykreślić: 5. 416691,00 ZŁ wpisać: 5. 1029579,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. Ł 2. 512888 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. M 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMKOWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SOMERSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

BONE VITAE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000377997, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9.02.2011 r. Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 30 grudnia 2016 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015. 10. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 r. 14. Przedstawienie przez Zarząd wniosku uzasadniającego wyłączenie poboru akcji nowej emisji. 15. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł i serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Treść aktualna § 7 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 416.691 zł (czterysta szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A na 416.691 (czterysta szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złot każda, z czego: Proponowana treść § 7 ust.1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 004 579 zł (jeden milion cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1 004 579 (jeden milion cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: W § 7 ust. 1 Statutu proponuje dodać punkty 13 i 14 o następującej treści: 13) 512.888 (pięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 00.001 do 512.888, 14) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00.001 do 75.000. Zgodnie z art. 406 § 2 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŚ 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZIELIŃSKI 2. MAREK SŁAWOMIR 3. [ukryto]

W dniu 21.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUST 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAJCHEREK 2. DOROTA IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIGŁOWSKA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JUST 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAJCHEREK 2. DOROTA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA