AQUILA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000318591 NIP 9542657020 REGON 240924540

Zarząd Aquila Investment Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Owocowej 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000318591, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1, 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej numer 11, w obecności notariusz Aleksandry Szafron-Sekty. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności AQUILA INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (1.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015 r.). 4. Powzięcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności AQUILA INVESTMENT Spółki Akcyjnej u z siedzibą w Katowicach, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2015, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie obrachunkowym od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A (1.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015 r.), d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie obrachunkowym od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (1.01.2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015 r.), w tym absolutorium dla: Beaty Piętki, Kamila Piętki i Anny Prochownik, e) przeznaczenia wypracowanych zysków, 5. Zakończenie obrad.

W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS : nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIĘTKA 2. WIESŁAW JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PIĘTKA 2. KAMIL 3. [ukryto]