„POL-AGRO LOGISTIC" SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000175112 NIP 7971000118 REGON 670712747

„POL-AGRO LOGISTIC” Spółka Akcyjna w Grójcu, KRS 0000175112, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9 października 2003 r. Zarząd „POL-AGRO LOGISTIC” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 maja 2026 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2025 r. 5. Sprawozdanie finansowe za 2025 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r. 7. Podjęcie uchwał: 7.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2025, 7.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2025, 7.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, – 7.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2025, 7.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2025. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gal

Grójec, dn. 28.08.2025 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „POL-AGRO LOGISTIC” Spółka Akcyjna w Grójcu, KRS 0000175112, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9 października 2003 r. Zarząd „POL-AGRO LOGISTIC” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2025 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki pr ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Omówienie i analiza wyników finansowych za pierwsze półrocze 2025 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu usług logistycznych na rzecz głównego kontrahenta Pol-Agro Logistic S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie gratyfikacji dla członków Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

„POL-AGRO LOGISTIC” Spółka Akcyjna w Grójcu KRS 0000175112. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 9 października 2003 r. Zarząd „POL-AGRO LOGISTIC” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2025 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki pr ul. Armii Krajowej 49, w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2024 r. 5. Sprawozdanie finansowe za 2024 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r. 7. Podjęcie uchwał: 7.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2024, 7.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2024, 7.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 7.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2024, 7.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2024. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.

Zarząd „POL-AGRO LOGISTIC” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2024 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r. 5. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r. 7. Podjęcie uchwał: 7.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2023. 7.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2023. 7.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej. , 7.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2023. 7.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2023. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. 5. Inne

h., i „POL-AGRO LOGISTIC” Spółka Akcyjna w Grójcu. KRS 0000175112. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9 października 2003 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Zarząd „POL-AGRO LOGISTIC” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2023 r., godz.1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r. 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r. 7. Podjęcie uchwał: 7.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2022, 7.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022, 7.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 7.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2022, 7.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2022. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad.

W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „POL- -AGRO” SPÓŁKA AKCYJNA MAZOWIECKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO wpisać: 3.
POL-AGRO LOGISTIC” SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.11.202 R. REPETYTORIUM A NR 9096/2022, NOTARIUSZ TADEUSZ MIRON HAMERA ZASTĘPOWANY PRZEZ ZASTĘPCĘ, EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA ANNĘ GRYN-HAMERĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W GROJCU, ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ 02.12.2022 R. REPETYTORIUM A NR 9254/2022, NOTARIUSZ TADEUSZ MIRON HAMERA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, SPROSTOWANIE OCZYIWSTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

„POL-AGRO” Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna w Grójcu, KRS 0000175112. Sąd – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 9 października 2003 r. Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywcze „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 marca 2022 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2021, 6.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021, 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2021, 6.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2021. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gal

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRUSAK 2. SŁAWOMIRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄD 6. NIE wpisać: 2 1. SZWECH 2. MIROSŁAWA STEFANIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE KA

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2020, 6.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2020, r. 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2020, 6.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2020. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gal

W dniu 22.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NASIŁOWSKI 2. MARIAN 3. [ukryto]

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2020 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz ki, jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 maja 2020 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2019, 6.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019, 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2019, 6.5. o podziale zysku za rok obrachunkowy 2019 i lata poprzednie. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gal

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Arm Krajowej 49 w Grójcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2018, 6.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2018, 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 r., 6.5. o podziale zysku netto za rok obrachunkowy 2018, 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Gal Grzegorz

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 grudzień 2018 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do zaciągania zobowiązań do wysokości 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w tym kredytów do wysokości 23.000.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) i obciążania majątku Spółki w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2018 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2017, 6.2. o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2017, 12 – 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 r., 6.5. o podziale zysku netto za rok obrachunkowy 2017, 6.6. podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do zaciągania zobowiązań do wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), w tym kredytów do wysokości 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) i obciążania majątku Spółki w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Gal

W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 323/18, NOTARIUSZ TADEUSZ MIRON HAMERA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, ZMIANA PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 52 DA 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 9 2. 15 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-PRZETWÓRCZA ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W TYM: SKUP I KONTRAKTACJA DROBIU, JAJ I ŻYWCA RZEŹNEGO 10 2. 01 PRODUKCJAPISKLĄT LĘGOWYCH, DROBIU, ŻYWCA RZEŹNEGO 11 2. 15 UBÓJ, PRZETWÓRSTWO I PRZECHOWALNICTWO DROBIU, ŻYWCA RZEŹNEGO ARTYKUŁÓW POUBOJOWYCH 12 2. 15 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I PRZECHOWALNICTWO OWOCÓW, WARZYW, WYROBÓW OWOCOWO-WARZYWE NYCH, PŁODÓW ROLNYCH, GRZYBÓW, OWOCÓW I RUNA LEŚNEGO 13 2. 15 PRODUKCJA, ROZLEWNICTWO I HANDEL PIWEM, WINEM, INNYMI ALKOHOLAMI I NAPOJAMI BEZALKOHOLOWYMI 14 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ MAGAZYNOWO-CHŁODNICZA I ZAMRAŻALNICZA 15 2. 24 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA I DYSTRYBUCYJNA DLA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W ŚRODKI UPRAWY ROŚLIN I HOWU ZWIERZĄT (NAWOZY, PASZE, MASZYNY ITP.) 16 2. 01 PRODUKCJA SADOWNICZA, ROLNICZA I ZWIERZĘCA ORAZ HODOWLA RYB 17 2. 51 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY WSZELKIMI TOWARAMI 18 2. 51 EKSPORT, IMPORT I REEKSPORT 19 2. 45 BUDOWNICTWO, PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, PROJEKTOWANIE 20 2. 28 PRODUKCJA DÓBR KONSUMPCYJNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I INWESTYCYJNYCH X V. W P I S Y D 21 2. 60 USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE NA POTRZEBY WŁASNE I ZLECENIA W KRAJU I ZA GRANICĄ 22 2. 63 OBSŁUGA CELNA, ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH 23 2. 50 USŁUGI MOTORYZACYJNE, W TYM HANDEL, POŚREDNICTWO, SERWIS 24 2. 74 USŁUGI REKLAMOWE, PROMOCYJNE, MARKETINGOWE, KONSULTINGOWE, DORADCZE 25 2. 55 USŁUGI HOTELARSKIE, TURYSTYCZNE, GASTRONOMICZNE 26 2. 74 USŁUGI NA ZLECENIE, W TYM ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ORGANIZOWANIE POWIĄZAŃ KAPITALOWYCH

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 stycznia 2018 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-AGRO S.A. 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały o wyborze, przez Akcjonariuszy Spółki zwołujących Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek o numerach ewidencyjnych 3024/11, 3024/12 o pow. 0,0037 ha na rzecz PGE Dystrybucja w Skarżysko-Kamiennej i dz. o numerze 3024/16 o pow. 0,042 ha na rzecz Miasta i Gminy Grójec. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki; 1) dotychczasowy § 7 w brzmieniu: „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, przetwórczej, handlowej, usługowej, inwestycyjnej, na własny rachunek, w pośrednictwie, na zlecenie; - działalność produkcyjno-przetwórcza artykułów rolno-spożywczych, w tym; skup i kontraktacja drobiu, jaj i żywca rzeźnego, produkcja jaj, piskląt lęgowych, drobiu, żywca rzeźnego, ubój, przetwórstwo i przechowalnictwo drobiu, żywca rzeźnego i artykułów poubojowych, produkcja, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców, warzyw, wyrobów owocowo-warzywnych, płodów rolnych, grzybów, owoców i runa leśnego, - produkcja, rozlewnictwo i handel piwem, winem, innymi alkoholami i napojami bezalkoholowymi, - działalność magazynowo-chłodnicza i zamrażalnicza, - działalność produkcyjna i dystrybucyjna dla zaopatrzenia rolnictwa w środki uprawy roślin i hodowli zwierząt (nawozy, pasze, maszyny itp.), - produkcja sadownicza, rolnicza i zwierzęca oraz hodowla ryb, - handel hurtowy i detaliczny wszelkimi towarami, - eksport, import i reeksport, - budownictwo, produkcja materiałów budowlanych, projektowanie, - produkcja dóbr konsumpcyjnych, przemysłowych i inwestycyjnych, - usługi transportowo-spedycyjne na potrzeby własne i zlecenia w kraju i za granicą, - obsługa celna, zakładanie i prowadzenie składów celnych, - usługi motoryzacyjne, w tym handel, pośrednictwo, serwis, - usługi reklamowe, promocyjne, marketingowe, konsultingowe, doradcze, - usługi hotelarskie, turystyczne, gastronomiczne, - usługi na zlecenie, w tym organizowanie działalności gospodarczej, organizowanie powiązań kapitałowych,” Skreśla się i nadaje nowe brzmienie; „Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): - 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, - 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, - 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, - 77.39.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowa nych (np.: kontenery mieszkalne, palety, środki transportu bez samochodów) - 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem, - 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie, - 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, - 46.31.Z - sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, - 49.41.Z - transport drogowy towarów.”

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2016, 6.2. o przyjęciu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2016, 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 r., 6.5. o podziale zysku netto za rok obrachunkowy 2016, 6.6. o upoważnieniu Zarządu Spółki do zaciągania zobowiązań do wysokości 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w tym kredytów do wysokości 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) i obciążania majątku Spółki w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad.

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „POL-AGRO” S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Arm Krajowej 49 w Grójcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok. 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał: 6.1.o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy 2015, 6.2. o przyjęciu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2015, 6.3. o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej, 6.4. o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 r., 6.5. o podziale zysku netto za rok obrachunkowy 2015, 6.6.podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do zaciągania zobowiązań do wysokości 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), w tym kredytów do wysokości 16 000 000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) i obciążania majątku Spółki w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad. Prezes Zarządu Bogusław Słotwiński Wiceprezes Zarządu Gal Grzegorz